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青島達能環保設備股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：山東省青島市膠州市膠北辦事處工業園達能路3號
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王勇先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《青島達能環保設備股份有限公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現場及通訊方式出席9人。
2、公司在任監事3人，以現場及通訊方式出席3人；
3、董事會秘書高靜女士出席了本次會議，其他高級管理人員均列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于公司2023年度監事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、 上述議案均為普通決議議案，均已獲出席會議的股東及股東代理人所持有的表決權總數的二分之一以上通過。
2、 議案5、議案6、議案8對中小投資者進行了單獨計票。
3、 本次股東大會聽取了公司2022年度獨立董事述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：劉新宇、陳樂
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、會議的表決方式、表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》《自律監管指引第1號》等有關法律、行政法規和其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
青島達能環保設備股份有限公司
董事會
2023年5月27日
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