本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：

　　（1）現場會議時間：2023年5月26日（星期五），下午2:00。

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2023年5月26日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年5月26日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：上海市嘉定工業區世盛路580號上海中洲特種合金材料股份有限公司4樓會議室。

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：董事長馮明明先生。

　　6、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則及《公司章程》等的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東13人，代表股份103,256,000股，占上市公司總股份的66.1897％。

　　其中：通過現場投票的股東8人，代表股份103,189,500股，占上市公司總股份的66.1471％。

　　通過網絡投票的股東5人，代表股份66,500股，占上市公司總股份的0.0426％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東8人，代表股份1,954,700股，占上市公司總股份的1.2530％。

　　其中：通過現場投票的中小股東3人，代表股份1,888,200股，占上市公司總股份的1.2104％。

　　通過網絡投票的中小股東5人，代表股份66,500股，占上市公司總股份的0.0426％。

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》

　　總表決情況：同意103,252,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9961％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：同意1,950,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7954％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2046％。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　2、審議通過了《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》

　　總表決情況：同意103,252,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9961％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：同意1,950,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7954％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2046％。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　3、審議通過了《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》

　　總表決情況：同意103,252,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9961％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：同意1,950,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7954％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2046％。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　4、審議通過了《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》

　　總表決情況：同意103,252,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9961％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：同意1,950,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7954％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2046％。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　5、審議通過了《關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》

　　總表決情況：同意103,217,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9622％；反對39,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0378％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意1,915,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.0048％；反對39,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.9952％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　表決結果：本議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　6、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

　　總表決情況：同意103,252,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9961％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：同意1,950,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7954％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2046％。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　7、審議通過了《關于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的議案》

　　總表決情況：同意103,248,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9926％；反對3,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0035％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：同意1,947,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.6112％；反對3,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1842％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2046％。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　8、審議通過了《關于變更公司注冊資本、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　總表決情況：同意103,252,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9961％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：同意1,950,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7954％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2046％。

　　表決結果：本議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金誠同達（上海）律師事務所。

　　律師：孫麗麗、汪俊。

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2022年年度股東大會決議；

　　2、北京金誠同達（上海）律師事務所關于上海中洲特種合金材料股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書。

　　特此公告。

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司董事會

　　2023年5月26日