本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2023 年4月28日，浙江華媒控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：華媒控股、本公司）召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》，決定于2023年5月26日（星期五）15:00召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)。

　　現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月26日（星期五）15:00

　　通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：

　　1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023年5月26日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00 期間的任意時(shí)間；

　　2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2023年5月26日9:15一15:00。

　　2、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　　3、召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市蕭山區(qū)市心北路1929號(hào)萬(wàn)和國(guó)際7幢24樓會(huì)議室。

　　4、召集人：董事會(huì)。

　　5、主持人：公司董事長(zhǎng)張劍秋先生。

　　6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　1、股東出席的總體情況

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 15人，代表股份531,824,765股，占上市公司總股份的52.2576％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)代表合計(jì)7人，代表股份529,835,965股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.0622%。其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東5人，代表股份385,350 股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0379%；股東授權(quán)代表2人，代表股份529,450,615 股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.0243%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份1,988,800股，占上市公司總股份的0.1954％。

　　2、中小股東出席的總體情況

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東8人，代表股份1,988,800股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1954％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東8人，代表股份1,988,800股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1954％。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高管人員出席會(huì)議情況

　　公司董事張劍秋、張韶衡、高堅(jiān)強(qiáng)、毛巍、邵雙平和獨(dú)立董事章豐、傅懷全，高級(jí)管理人員，監(jiān)事陳軍雄，職工代表監(jiān)事洪曉明出席了本次會(huì)議。獨(dú)立董事曹國(guó)熊，監(jiān)事會(huì)主席傅強(qiáng)、職工代表監(jiān)事鄒箭峰因工作安排未能親自出席，已向公司請(qǐng)假。

　　4、見(jiàn)證律師出席情況

　　浙江六和律師事務(wù)所見(jiàn)證律師陳其一、胡眠秋律師出席了本次會(huì)議。

　　三、提案審議表決情況

　　1、2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意 531,717,665股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9799％；反對(duì)107,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0201％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,881,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的94.6148％；反對(duì)107,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的5.3852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　2、2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意531,717,665股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9799％；反對(duì)107,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0201％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,881,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的94.6148％；反對(duì)107,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的5.3852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3、2022年度報(bào)告全文及其摘要

　　總表決情況：

　　同意531,717,665股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9799％；反對(duì)107,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0201％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,881,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的94.6148％；反對(duì)107,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的5.3852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　4、2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意531,717,665股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9799％；反對(duì)107,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0201％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,881,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的94.6148％；反對(duì)107,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的5.3852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　5、關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的議案

　　總表決情況：

　　同意531,717,665股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9799％；反對(duì)107,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0201％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,881,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的94.6148％；反對(duì)107,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的5.3852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　6、關(guān)于聘請(qǐng)2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　總表決情況：

　　同意531,717,665股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9799％；反對(duì)107,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0201％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,881,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的94.6148％；反對(duì)107,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的5.3852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　7、關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的議案

　　總表決情況：

　　同意531,717,665股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9799％；反對(duì)107,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0201％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,881,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的94.6148％；反對(duì)107,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的5.3852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　浙江六和律師事務(wù)所陳其一、胡眠秋律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并就本公司2022年年度股東大會(huì)所出具的法律意見(jiàn)書認(rèn)為：本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《浙江華媒控股股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；

　　2、《浙江六和律師事務(wù)所關(guān)于浙江華媒控股股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

　　特此公告。

　　浙江華媒控股股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年5月26日