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浙江大豐實業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市上城區丹桂街19號迪凱國際中心36樓大會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，經半數以上董事推舉，現場會議由董事GAVIN JL FENG先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，股東大會的通知、召開、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，部分董事通過通訊方式出席，董事豐岳先生、趙紅美女士因工作原因未出席；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事嚴華鋒先生、蘇彬先生因工作原因未出席；
3、董事會秘書謝文杰先生出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于審議〈2022年年度報告及摘要〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于審議〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于審議〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于審議〈2022年度獨立董事述職報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于審議〈2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于審議〈2022年度內部控制評價報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于2022年度利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于審議〈2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于申請銀行授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于2023年度對外擔保額度預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關于變更公司注冊資本、經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
議案11，議案12為特別決議議案，已經出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：章靖忠、傅肖寧、童智毅
2、律師見證結論意見：
大豐實業本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。
特此公告。
浙江大豐實業股份有限公司
董事會
2023年5月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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