本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)長城證券股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第二十二次會議決議，決定召開公司2022年度股東大會（以下簡稱本次會議），現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）股東大會屆次：2022年度股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會的召集人：本次會議由公司董事會召集，經(jīng)公司第二屆董事會第二十二次會議決議召開。

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模h召開的日期、時間：

　　1.現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月16日（周五）14:20

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月16日9:15-15:00期間的任意時間。

　　（五）會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準。

　?。h的股權(quán)登記日：2023年6月9日（周五）

　?。ㄆ撸┏鱿瘜ο螅?/p>

　　1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3.公司聘請的律師；

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)金田路2026號能源大廈南塔樓18層公司1號會議室

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬┍頉Q事項

　　本次股東大會議案名稱及編碼表

　　（二）非表決事項

　　18.關(guān)于公司2022年度董事履職考核和薪酬情況專項說明的議案

　　19.關(guān)于公司2022年度監(jiān)事履職考核和薪酬情況專項說明的議案

　　20.關(guān)于公司2022年度高級管理人員履職、績效考核和薪酬情況專項說明的議案

　　上述須經(jīng)董事會或監(jiān)事會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議及第二屆董事會第二十五次會議審議通過，詳見公司于2023年4月18日、2023年5月27日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第二屆董事會第二十二次會議決議公告》（公告編號：2023-018）、《第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2023-022）及《第二屆董事會第二十五次會議決議公告》（公告編號：2023-036）等公告。

　　上述第8項議案涉及關(guān)聯(lián)交易且須逐項表決，股東大會進行逐項表決時，關(guān)聯(lián)股東華能資本服務(wù)有限公司、深圳新江南投資有限公司、深圳能源集團股份有限公司等應(yīng)分別對相關(guān)子議案回避表決，亦不得接受其他股東委托進行投票。

　　上述第10、11、12、17項議案為特別決議事項，須經(jīng)出席本次會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　上述第16項議案涉及選舉獨立董事，尚須獨立董事候選人的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決；本次股東大會選舉一名董事、一名監(jiān)事和一名獨立董事，不適用累積投票制。

　　上述第6、8、14、16項議案涉及應(yīng)當由獨立董事發(fā)表獨立意見的影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，公司獨立董事已對相關(guān)事項發(fā)表同意的獨立意見，詳見公司于2023年4月18日、2023年5月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》及《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　三、會議登記等事項

　　（一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。公司不接受電話方式登記，采用信函或傳真方式登記的，登記時間以收到信函或傳真時間為準。

　　（二）登記時間：2023年6月12日（周一）9:00-17:00

　?。ㄈ┑怯浀攸c：深圳市福田區(qū)金田路2026號能源大廈南塔樓19層公司董事會辦公室

　　（四）登記手續(xù)：自然人股東應(yīng)持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件2）、委托人股票賬戶卡及其身份證辦理登記手續(xù)。

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人股東股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證、法定代表人身份證明書辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人的，應(yīng)持法定代表人身份證、法定代表人身份證明書、代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件2）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　通過傳真方式登記的股東請在傳真上注明聯(lián)系電話。

　　境外股東提交的登記材料為外文文本的，需同時提供中文譯本。

　?。ㄎ澹h聯(lián)系方式：

　　會務(wù)聯(lián)系人：許楊

　　聯(lián)系電話：0755-83516072

　　傳真：0755-83516244

　　電子郵箱：cczqir@cgws.com

　?。﹨⒓蝇F(xiàn)場會議的股東或股東代理人食宿、交通費自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次會議上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

　　五、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜诙枚聲诙螘h決議；

　　（二）公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

　?。ㄈ┕镜诙枚聲诙宕螘h決議；

　?。ㄋ模┕惊毩⒍玛P(guān)于第二屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　?。ㄎ澹┕惊毩⒍玛P(guān)于第二屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　?。┥钲谧C券交易所要求的其他文件。

　　附件：

　　1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　2.公司2022年度股東大會授權(quán)委托書。

　　特此公告。

　　長城證券股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：362939

　　2.投票簡稱：長城投票

　　3.填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)

　　4.股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年6月16日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月16日9:15至15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）“規(guī)則指引”欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　長城證券股份有限公司

　　2022年度股東大會授權(quán)委托書

　　本人（本單位） 作為長城證券股份有限公司（股票代碼：002939；股票簡稱：長城證券）的股東，茲委托 先生/女士（身份證號碼： ），代表本人（本單位）出席長城證券股份有限公司2022年度股東大會。

　　委托權(quán)限為：出席本次會議，依照下列指示對本次會議審議議案行使表決權(quán)，并簽署與本次會議有關(guān)的法律文件。本人（本單位）對審議事項未作具體指示的，代理人有權(quán)按照自己的意見表決。

　　本人（本單位）表決指示如下：

　　委托人身份證號碼/股東單位營業(yè)執(zhí)照號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人簽名/蓋章：

　　委托書簽發(fā)日期：2023年 月 日

　　授權(quán)委托書的有效期限自簽發(fā)之日起至本次會議結(jié)束之日止。

　　附注：

　　1.在“委托人身份證號碼/股東單位營業(yè)執(zhí)照號”處，委托人為自然人股東的請?zhí)顚懮矸葑C號碼，委托人為法人股東的請?zhí)顚懝蓶|單位營業(yè)執(zhí)照號。

　　2.委托人為法人股東的，請在“委托人簽名/蓋章”處加蓋法人單位印章。

　　證券代碼：002939 證券簡稱：長城證券 公告編號：2023-036

　　長城證券股份有限公司

　　第二屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　長城證券股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年5月19日發(fā)出第二屆董事會第二十五次會議書面通知。本次會議由董事長張巍先生召集，于2023年5月26日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事11名，實際出席董事11名。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會議審議并通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于變更公司獨立董事的議案》

　　公司現(xiàn)任獨立董事李建輝先生自2016年10月31日起擔任公司獨立董事，至2022年10月30日連任時間已達六年，任期屆滿。為保證董事會組成符合《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司第二屆董事會薪酬考核與提名委員會2023年第三次會議審議通過，同意提名周鳳翱先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會換屆之日止，并由公司按照《證券法》及相關(guān)監(jiān)管要求為其辦理證券公司獨立董事任職備案手續(xù)。周鳳翱先生任職獨立董事后，承續(xù)李建輝先生在第二屆董事會審計委員會、第二屆董事會薪酬考核與提名委員會的委員職務(wù)。周鳳翱先生簡歷詳見附件1。

　　表決情況：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚須經(jīng)深圳證券交易所審核獨立董事候選人周鳳翱先生的任職資格和獨立性無異議后提交公司股東大會審議。獨立董事候選人周鳳翱先生已書面承諾將積極報名參加最近一次獨立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

　　公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　二、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決情況：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　《〈長城證券股份有限公司章程〉修訂對照表》詳見附件2。

　　本議案尚須提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　長城證券股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　附件1：

　　周鳳翱先生簡歷

　　周鳳翱先生，1963年9月出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，博士，華北電力大學(xué)教授，中共黨員。1995年4月至2005年12月，歷任華北電力大學(xué)人文與社會科學(xué)學(xué)院講師、副教授；2005年12月至今，任華北電力大學(xué)人文與社會科學(xué)學(xué)院教授；2015年7月至今，任中國法學(xué)會能源法研究會副會長。

　　截至本公告披露日，周鳳翱先生未持有公司股票；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不是失信被執(zhí)行人；不存在法律法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的不得擔任上市公司和證券公司董事的情形。

　　附件2：

　　《長城證券股份有限公司章程》修訂對照表