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煙臺睿創微納技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：公司整機樓三樓會議室（煙臺經濟技術開發區貴陽大街11號）
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長馬宏先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書黃艷女士出席會議，公司部分高管出席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司獨立董事2022年度述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于聘請公司2023年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于《公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）現金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（四）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會表決的議案8、9、10、11為需特別決議通過的議案，已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權數量的三分之二以上通過。
2、本次股東大會會議的議案6、7、8、9對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次股東大會涉及關聯股東回避表決的議案為9、11，關聯股東馬宏、王宏臣已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金誠同達律師事務所
律師：黃鵬、秦瑩
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、會議表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會決議內容符合相關規定，本次股東大會合法有效。
特此公告。
煙臺睿創微納技術股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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