本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、 董事會會議召開情況

　　深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議通知于2023年5月22日以通訊方式向全體董事發(fā)出，會議于2023年5月26日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開并表決。公司應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名。公司董事長張帆先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　二、 董事會會議審議情況

　　(一) 審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》

　　經(jīng)全體董事討論，基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價值的高度認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，增強(qiáng)投資者信心，并進(jìn)一步完善公司長效激勵機(jī)制，同意公司在考慮經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財務(wù)狀況以及未來盈利能力的基礎(chǔ)上，以不低于人民幣10,000萬元（含）且不超過人民幣15,000萬元（含）的自有資金回購公司發(fā)行的人民幣普通股股份，并全部用于實(shí)施公司員工持股計劃。回購價格為不超過人民幣65元/股（含），回購期限為自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月，即自2023年5月26日至2024年5月25日。同時授權(quán)公司管理層在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場情況，制定本次回購股份的具體方案；

　　2、如監(jiān)管部門對于回購股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會重新審議的事項(xiàng)外，對本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　3、辦理相關(guān)報批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；

　　4、設(shè)立回購專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)回購股份，包括回購的時間、價格和數(shù)量等；

　　6、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項(xiàng)。

　　本授權(quán)自公司董事會審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案無需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》，公告編號：2023-030。

　　特此公告。

　　深圳市匯頂科技股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：603160 證券簡稱：匯頂科技 公告編號：2023-029

　　深圳市匯頂科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十九次會議通知于2023年5月22日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2023年5月26日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。公司監(jiān)事會主席馮敬平女士主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　(一) 審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》

　　經(jīng)全體監(jiān)事討論，基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價值的高度認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，增強(qiáng)投資者信心，并進(jìn)一步完善公司長效激勵機(jī)制，同意公司在考慮經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財務(wù)狀況以及未來盈利能力的基礎(chǔ)上，以不低于人民幣10,000萬元（含）且不超過人民幣15,000萬元（含）的自有資金回購公司發(fā)行的人民幣普通股股份，并全部用于實(shí)施公司員工持股計劃。回購價格為不超過人民幣65元/股（含），回購期限為自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月，即自2023年5月26日至2024年5月25日。同時授權(quán)公司管理層在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場情況，制定本次回購股份的具體方案；

　　2、如監(jiān)管部門對于回購股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會重新審議的事項(xiàng)外，對本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　3、辦理相關(guān)報批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；

　　4、設(shè)立回購專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)回購股份，包括回購的時間、價格和數(shù)量等；

　　6、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項(xiàng)。

　　本授權(quán)自公司董事會審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》，公告編號：2023-030。

　　特此公告。

　　深圳市匯頂科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：603160 證券簡稱：匯頂科技 公告編號：2023-030

　　深圳市匯頂科技股份有限公司

　　關(guān)于以集中競價交易方式回購公司

　　股份方案的公告

　　本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 回購股份的用途：擬全部用于實(shí)施公司員工持股計劃；

　　● 回購股份資金總額：不低于人民幣10,000萬元（含）且不超過人民幣15,000萬元（含）；

　　● 回購價格：不超過人民幣65元/股（含）；

　　● 回購數(shù)量：在回購股份價格不超過人民幣65元/股（含）條件下，按不超過人民幣15,000萬元（含）的回購金額上限測算，預(yù)計回購股份數(shù)量約為2,307,692股，約占公司總股本的0.50%；按不低于人民幣10,000萬元（含）的回購金額下限測算，預(yù)計回購股份數(shù)量約為1,538,462股，約占公司總股本的0.34%。具體回購股份的數(shù)量以回購?fù)戤吇蚧刭弻?shí)施期限屆滿時公司的實(shí)際回購股份數(shù)量為準(zhǔn)；

　　● 回購期限：董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月，即自2023年5月26日至2024年5月25日；

　　● 回購資金來源：公司自有資金；

　　● 回購股份的種類：公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票；

　　● 相關(guān)股東是否存在減持計劃：

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東目前無在未來3個月、未來6個月減持公司股份的計劃。未來3個月、6個月之內(nèi)，若實(shí)施股份減持計劃，將遵守中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于股份減持的相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

　　● 相關(guān)風(fēng)險提示：

　　1、本次回購可能存在回購期限內(nèi)公司股票價格持續(xù)超出回購價格上限，進(jìn)而導(dǎo)致本次回購方案無法順利實(shí)施或者只能部分實(shí)施的風(fēng)險；

　　2、若公司在實(shí)施回購股份期間，受外部環(huán)境變化、臨時經(jīng)營需要等因素影響，致使本次回購股份所需資金未能籌措到位，可能存在回購方案無法實(shí)施或者部分實(shí)施的風(fēng)險；

　　3、因公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，可能存在根據(jù)規(guī)則變更或終止本次回購方案的風(fēng)險；

　　4、本次回購股份可能存在因員工持股計劃未能經(jīng)公司董事會和股東大會等決策機(jī)構(gòu)審議通過、公司員工持股計劃激勵對象放棄認(rèn)購等原因，導(dǎo)致已回購股份無法全部授出的風(fēng)險，如出現(xiàn)上述無法授出的情形，存在已回購未授出股份被注銷的風(fēng)險。

　　一、回購方案的審議及實(shí)施程序

　　(一) 2023年5月26日，公司召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》。

　　(二) 本次回購股份方案無需提交股東大會審議

　　根據(jù)《公司章程》第二十五條：“……；公司因本章程第二十三條第一款第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會會議決議。”第一百零七條：“董事會行使下列職權(quán)：……（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；……”

　　本次回購的股份將用于公司員工持股計劃，符合《公司章程》第二十三條第（三）項(xiàng)規(guī)定，屬于董事會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。

　　二、回購方案的主要內(nèi)容

　　(一) 公司本次回購股份的目的

　　基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價值的高度認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，增強(qiáng)投資者信心，并進(jìn)一步完善公司長效激勵機(jī)制，公司在考慮經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財務(wù)狀況以及未來盈利能力的基礎(chǔ)上，擬以自有資金回購公司股份，并將用于實(shí)施公司員工持股計劃。公司如未能在股份回購實(shí)施完成之后36個月內(nèi)使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。如國家對相關(guān)政策作調(diào)整，則本回購方案按調(diào)整后的政策實(shí)行。

　　(二) 擬回購股份的種類：公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。

　　(三) 擬回購股份的方式：集中競價交易方式。

　　(四) 回購期限

　　1、本次回購股份的實(shí)施期限自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月，即自2023年5月26日至2024年5月25日。發(fā)生下述情況或觸及以下條件，則本次回購的實(shí)施期限提前屆滿：

　　1）如在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案實(shí)施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

　　2）如公司董事會決定終止本次回購方案，則回購期限自董事會決議終止本次回購方案之日起提前屆滿。

　　2、公司管理層將根據(jù)董事會的授權(quán)，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施。

　　3、公司不得在下列期間回購股份：

　　1）公司年度報告、半年度報告、季度報告、業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；

　　2）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中至依法披露之日內(nèi)；

　　3）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

　　4、回購方案實(shí)施期間，若公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個交易日及以上的，公司將在股票復(fù)牌后披露對回購方案是否順延，順延后不得超出中國證監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)定的最長期限。

　　(五) 擬回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

　　公司將根據(jù)回購方案實(shí)施期間股票市場價格的變化情況，以不超過人民幣15,000萬元（含）實(shí)施回購。在回購股份價格不超過人民幣65元/股（含）條件下，按不超過人民幣15,000萬元（含）的回購金額上限測算，預(yù)計回購股份數(shù)量約為2,307,692股，約占公司總股本的0.50%；按不低于人民幣10,000萬元（含）的回購金額下限測算，預(yù)計回購股份數(shù)量約為1,538,462股，約占公司總股本的0.34%。本次回購股份的數(shù)量不超過公司已發(fā)行總股本的10%，具體回購股份的數(shù)量以回購?fù)戤吇蚧刭弻?shí)施期限屆滿時公司的實(shí)際回購股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　本次回購自董事會審議通過之日起至回購實(shí)施完成前，若公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股及其他除權(quán)除息等事項(xiàng)，自股價除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價格上限，回購股份數(shù)量和占公司總股本及無限售條件股份的比例相應(yīng)變化。

　　(六) 本次回購股份的價格

　　本次回購股份的價格為不超過人民幣65元/股（含），該回購股份價格上限不高于董事會審議通過本次回購方案決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%，具體回購價格由董事會授權(quán)公司管理層在回購實(shí)施期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。

　　本次回購自董事會審議通過之日起至回購實(shí)施完成前，若公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股及其他等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價格上限。

　　(七) 本次回購股份的資金總額及資金來源

　　1、本次回購股份的資金總額不低于人民幣10,000萬元（含）且不超過人民幣15,000萬元（含），具體回購資金總額以回購結(jié)束時實(shí)際回購使用的資金總額為準(zhǔn)。

　　2、本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

　　(八) 預(yù)計回購?fù)瓿珊蠊竟蓹?quán)結(jié)構(gòu)的變動情況

　　1、本次回購方案全部實(shí)施完畢，若按回購價格上限人民幣65元/股（含），回購金額上限人民幣15,000萬元（含）進(jìn)行測算，預(yù)計回購股份數(shù)量約為2,307,692股，約占公司總股本的0.50%。若本次回購股份全部用于員工持股計劃并全部鎖定，預(yù)計公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　2、本次回購方案全部實(shí)施完畢，若按回購價格上限人民幣65元/股（含），回購金額下限人民幣10,000萬元（含）進(jìn)行測算，預(yù)計回購股份數(shù)量約為1,538,462股，約占公司總股本的0.34%。若本次回購股份全部用于員工持股計劃并全部鎖定，預(yù)計公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　注：1、上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　2、公司2018年、2019年及2021年股票期權(quán)正在自主行權(quán)過程中，上表中回購后的股本結(jié)構(gòu)未包含自2023年4月1日起期權(quán)自主行權(quán)導(dǎo)致的股份變動，具體行權(quán)結(jié)果對股本結(jié)構(gòu)的影響將于每季度結(jié)束后進(jìn)行單獨(dú)披露。

　　(九) 關(guān)于本次回購股份對于公司日常經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展影響及維持上市地位可能產(chǎn)生影響的分析

　　1、本次回購股份對公司日常經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力的影響

　　截至2023年3月31日，公司總資產(chǎn)為9,128,115,930.16元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為7,665,015,701.70元，貨幣資金余額為2,896,038,855.07元，未分配利潤為5,554,339,423.40元。按本次回購資金總額上限人民幣15,000萬元（含）全部使用完畢測算，回購資金約占公司總資產(chǎn)的1.64%，約占?xì)w屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的1.96%。公司業(yè)務(wù)發(fā)展良好，經(jīng)營活動現(xiàn)金流健康。根據(jù)公司經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)等情況，公司認(rèn)為股份回購資金總額不低于人民幣10,000萬元（含）且不超過人民幣15,000萬元（含），不會對公司日常經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力產(chǎn)生重大影響。

　　2、本次回購股份對公司未來發(fā)展的影響

　　本次公司回購股份反映了管理層對公司內(nèi)在價值的肯定，有利于增強(qiáng)公眾投資者信心、維護(hù)公司股價并提升公司的資本市場形象，為公司未來進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造良好條件。本次回購股份用于實(shí)施公司員工持股計劃，進(jìn)一步完善公司長效激勵機(jī)制，充分調(diào)動公司管理人員、核心骨干的積極性，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和競爭力，有效推動公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　3、對本次回購股份是否影響上市公司地位的分析

　　若按回購資金總額上限人民幣15,000萬元（含）、回購價格上限65元/股（含）進(jìn)行測算，預(yù)計回購數(shù)量約為2,307,692股，約占公司總股本的0.50%，回購?fù)瓿珊蠊镜墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)不會出現(xiàn)重大變動。本次回購數(shù)量不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布情況不符合公司上市條件，亦不會改變公司的上市公司地位。

　　(十) 獨(dú)立董事關(guān)于本次回購股份方案合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等相關(guān)事項(xiàng)的意見

　　1、公司本次回購股份，符合《公司法》《證券法》《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會的表決程序符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定。本次回購股份合法合規(guī)。

　　2、公司經(jīng)營狀況良好，公司本次回購股份的實(shí)施，有利于增強(qiáng)公司股票長期的投資價值，維護(hù)股東利益，推動公司股票價值的合理回歸。公司回購股份用于實(shí)施員工持股計劃，充分調(diào)動公司管理人員、核心骨干人員的積極性，為公司建立完善的長效激勵機(jī)制，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。本次回購股份具有必要性。

　　3、本次回購股份的資金總額不低于人民幣10,000萬元（含）且不超過人民幣15,000萬元（含），回購股份的價格為不超過人民幣65元/股（含），資金來源為自有資金。根據(jù)公司目前經(jīng)營、財務(wù)及未來發(fā)展規(guī)劃，本次回購股份不會對公司經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司上市地位。本次回購股份以集中競價方式實(shí)施，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。回購股份方案合理、可行。

　　綜上，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次回購符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，回購方案具備必要性和可行性，不會對公司經(jīng)營和財務(wù)產(chǎn)生重大影響，符合公司和全體股東利益，獨(dú)立董事同意本次回購方案。

　　(十一) 上市公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、回購提議人在董事會做出回購股份決議前6個月內(nèi)是否買賣本公司股份，是否與本次回購方案存在利益沖突、是否存在內(nèi)幕交易及市場操縱，及其在回購期間是否存在增減持計劃的情況說明

　　1、2023年1月期間，監(jiān)事陳尚平通過公司股東云南聚為企業(yè)管理中心(有限合伙)減持其間接持有的上市公司股份11.6398萬股，占公司總股本0.025%。陳尚平賣出公司股份時，未擔(dān)任公司監(jiān)事，亦未在公司任職，其出售股份行為系其出于個人資金需求，與本次回購方案不存在利益沖突，不存在內(nèi)幕交易，不存在市場操縱。經(jīng)公司向其發(fā)出問詢函確認(rèn)，陳尚平回復(fù)在回購期間無明確的增減持計劃。若未來擬實(shí)施股份增減持計劃，公司將遵守中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于股份增減持的相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

　　除以上情形外，經(jīng)公司自查，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人在董事會作出回購股份決議前6個月內(nèi)不存在買賣公司股份的情形。

　　2、經(jīng)公司自查，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人與本次回購方案不存在利益沖突，不存在內(nèi)幕交易及操縱市場行為。

　　3、經(jīng)向公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人發(fā)出問詢函確認(rèn)，截至本次董事會決議日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人均回復(fù)在回購期間無明確的增減持計劃。若未來擬實(shí)施股份增減持計劃，公司將遵守中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于股份增減持的相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

　　(十二) 上市公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東問詢未來3個月、未來6個月等是否存在減持計劃的具體情況

　　經(jīng)向公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東發(fā)出問詢函確認(rèn)，截至本次董事會決議日，公司董監(jiān)高、控股股東實(shí)際控制人、持股5%以上股東均回復(fù)未來3個月、未來6個月無明確的股份減持計劃。未來3個月、6個月之內(nèi)，若實(shí)施股份減持計劃，將遵守中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于股份減持的相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

　　(十三) 回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　1、本次回購股份不會影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，不會導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況，若發(fā)生公司注銷所回購股份的情形，將依照《中華人民共和國公司法》等有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　2、本次公司回購的股份將用于實(shí)施公司員工持股計劃。若所回購股份未能或未能全部在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，未使用部分股份將依法予以注銷，公司注冊資本將相應(yīng)減少，屆時公司將在股東大會作出回購股份注銷的決議后,依照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定,就注銷股份及減少注冊資本事宜履行通知債權(quán)人等法律程序及披露義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　(十四) 對管理層辦理本次回購相關(guān)事宜的具體授權(quán)

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會審議，為保證本次股份回購的順利實(shí)施，公司董事會授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場情況，制定本次回購股份的具體方案；

　　2、如監(jiān)管部門對于回購股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會重新審議的事項(xiàng)外，對本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　3、辦理相關(guān)報批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；

　　4、設(shè)立回購專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)回購股份，包括回購的時間、價格和數(shù)量等；

　　6、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項(xiàng)。

　　本授權(quán)自公司董事會審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　三、回購方案的不確定性風(fēng)險

　　1、本次回購可能存在回購期限內(nèi)公司股票價格持續(xù)超出回購價格上限，進(jìn)而導(dǎo)致本次回購方案無法順利實(shí)施或者只能部分實(shí)施的風(fēng)險；

　　2、若公司在實(shí)施回購股份期間，受外部環(huán)境變化、臨時經(jīng)營需要等因素影響，致使本次回購股份所需資金未能籌措到位，可能存在回購方案無法實(shí)施或者部分實(shí)施的風(fēng)險；

　　3、因公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，可能存在根據(jù)規(guī)則變更或終止本次回購方案的風(fēng)險；

　　4、本次回購股份可能存在因員工持股計劃未能經(jīng)公司董事會和股東大會等決策機(jī)構(gòu)審議通過、公司員工持股計劃激勵對象放棄認(rèn)購等原因，導(dǎo)致已回購股份無法全部授出的風(fēng)險，如出現(xiàn)上述無法授出的情形，存在已回購未授出股份被注銷的風(fēng)險；

　　公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)作出回購決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回購股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　四、備查文件

　　1、《深圳市匯頂科技股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議》；

　　2、《深圳市匯頂科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議》；

　　3、《獨(dú)立董事對關(guān)于第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　深圳市匯頂科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日