我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2.此次股東會沒有看到涉及到變動上次股東會議決議的現(xiàn)象。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1.會議召開日期時長

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年5月26日14:40逐漸。

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年5月26日，在其中：

利用深圳交易所交易軟件進行投票時間為2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件進行投票時間為2023年5月26日9:15至15:00階段的隨意時長。

2.現(xiàn)場會議舉辦地址：甘肅蘭州市七里河區(qū)瓜州路4800號甘肅省國投集團商務(wù)大廈16樓1602室。

3.會議召開方法：當(dāng)場決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合方法。

4.會議召集人：企業(yè)第七屆股東會

5.會議主持：執(zhí)行董事張佩峰老先生

6.會議召開的合理合法、合規(guī)

此次會議的集結(jié)與舉辦經(jīng)公司七屆股東會第四十二次會議審議根據(jù)，大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《股票上市規(guī)則》《主板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1.于此次股東會的證券登記日2023年5月19日15:00買賣完成后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊并登記了出席本次大會登記的普通股票公司股東或者其委托代理人，經(jīng)申報和統(tǒng)計分析，參加此次股東會的普通股票公司股東及股東代表6人，意味著股權(quán)233,418,537股，占上市企業(yè)總股份的61.4106％。在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東1人，意味著股權(quán)218,189,869股，占上市企業(yè)總股份的57.4040％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東5人，意味著股權(quán)15,228,668股，占上市企業(yè)總股份的4.0065％。

中小投資者參加的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者5人，意味著股權(quán)15,228,668股，占上市企業(yè)總股份的4.0065％。在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者5人，意味著股權(quán)15,228,668股，占上市企業(yè)總股份的4.0065％。

2.董事、公司監(jiān)事、董事長助理出席本次股東會，公司高級管理人員出席了此次股東會。

3.上海市重科（蘭州市）法律事務(wù)所霍吉棟、殊宏斐二位侓師參加并承載了此次股東會。

二、提議決議表決狀況

此次股東會采用互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法，對自己所決議的議案展開了決議。按規(guī)定開展監(jiān)票、記票，并當(dāng)場發(fā)布了決議結(jié)論。各類提案決議結(jié)論詳細如下：

提議1.00 企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告

總決議狀況：

允許233,399,237股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許15,209,368股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1267％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

該議案得到股東大會審議根據(jù)。

提議2.00 企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報

總決議狀況：

允許233,399,237股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許15,209,368股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1267％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

該議案得到股東大會審議根據(jù)。

提議3.00 企業(yè)2022年年報及報告摘要

總決議狀況：

允許233,399,237股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許15,209,368股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1267％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

該議案得到股東大會審議根據(jù)。

提議4.00 企業(yè)2022年度財務(wù)決算報告

總決議狀況：

允許233,399,237股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許15,209,368股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1267％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

該議案得到股東大會審議根據(jù)。

提議5.00 企業(yè)2023年度財務(wù)預(yù)算報告

總決議狀況：

允許233,399,237股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許15,209,368股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1267％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

該議案得到股東大會審議根據(jù)。

提議6.00 企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案

總決議狀況：

允許233,399,237股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許15,209,368股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1267％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

該議案得到股東大會審議根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1.法律事務(wù)所名字：上海市重科（蘭州市）法律事務(wù)所

2.印證侓師名字：霍吉棟、殊宏斐

3.總結(jié)性建議：印證律師認為公司本次股東會的集結(jié)及舉辦程序流程、決議的議案合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準則》《規(guī)范指引》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會的召集人及出席本次股東大會股東、公司股東委托代理人、有關(guān)人員資格真實有效，此次股東會的決議程序流程與議定結(jié)論真實有效。

四、備查簿文檔

1.企業(yè)2022年度股東會法律意見書。

2.深圳交易所標準的其他資料。

特此公告

甘肅工程資詢集團股份有限公司股東會

2023年5月27日