我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東省玉馬遮陽科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年5月26日舉行的第二屆股東會第二次臨時會議，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，取決于2023年6月12日（星期一）14:30 舉辦2023年第一次股東大會決議，現將有關事項通知如下：

一、會議召開基本概況

（一）大會屆次：2023年第一次股東大會決議

（二）會議召集人：董事會

（三）會議召開的合規性及合規：此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的有關規定。

（四）會議召開時間、時長：

1、會議召開時長：2023 年6月12日（星期一）14:30

2、網上投票時長：2023 年 6 月12日。在其中根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023 年6 月 12 日 9:15一9:25 ，9:30一11:30 和 13:00一15:00；互聯網技術投票軟件網絡投票時間為 2023 年6 月12日 9:15一15:00。

（五）會議召開方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。公司股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

（六）除權日：2023 年6月5日

（七）參加目標：

1、截止到 2023年6月5日15:00 買賣收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議（該公司股東委托代理人無須是該自然人股東），或者在網上投票期限內參加此次股東會的網上投票。自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種表決方式，假如反復網絡投票，以第一次公開投票為標準。

2、董事、監事會和高管人員。

3、企業聘用律師及相關負責人。

4、依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

（八）現場會議舉辦地址：山東省壽光市光茫東街1966號公司會議室

二、會議審議事宜

1、決議事宜

以上提案早已企業第二屆股東會第二次臨時會議表決通過；主要內容詳細 2023 年 5 月26日公布于巨潮資訊網里的有關公示。

2、特別提醒事宜

以上提案為特別決議事宜，須經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。以上提案歸屬于危害中小股東權益的重大事情，需要對中小股東（除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司 5%之上股權股東）決議結論獨立記票然后進行公布。

中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及直接或總計擁有上市企業 5%之上股權股東之外的公司股東。

四、當場股東會大會備案等事宜

（一）備案方法：當場備案、采用信件或發傳真方法備案。

（二）備案時長：2023年6月11日9:30-11:30 、13:00-17:00；外地公司股東采用信件或發傳真方法注冊登記的，需在2023年6月11日17:00以前送到或發傳真到企業。

（三）備案地址：山東省壽光市農圣街3510號企業董事會辦公室。如根據信件方法備案，信封袋上請注明“2023年第一次股東大會決議”字眼。

（四）備案方法

1、法人股東應持身份證原件及股東賬戶卡正本申請辦理登記，法人股東授權委托人的，委托代理人需持受權委托書原件（文件格式詳見附件 2）、委托代理人本人身份證、受托人公司股東身份證件及賬戶影印件辦理相關手續。出席人員應帶上以上文件信息正本參與股東會。

2、公司股東由法人代表列席會議的，需持營業執照副本復印件（蓋公章）、法人代表本人身份證和法人代表證券賬戶卡正本登記信息；法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人需持營業執照副本復印件（蓋公章）、法人代表證券賬戶卡正本、法人代表受權委托書原件（文件格式詳見附件 2）、委托代理人本人身份證登記信息。出席人員應帶上以上文件信息正本參與股東會。

3、外地公司股東可采取信件或發傳真的形式備案，并請填寫《參會股東登記表》（配件1），之上材料請在2023年6月11日 17:00 前送到企業董事會辦公室。企業拒絕接受手機備案。

4、會務服務手機聯系人：王云雪

手機：0536-5218698

發傳真：0536-5218698

詳細地址：山東省壽光市農圣街3510號

郵編：262702

（五）常見問題

參加現場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關證明正本于會前30分鐘到主會場。

參會公司股東吃住及差旅費自立。

五、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件3。

六、備查簿文檔

（一）企業第二屆股東會第二次臨時會議決定

（二）別的備查簿文檔

特此公告。

配件：1、《參會股東登記表》

2、《授權委托書》

3、《參加網絡投票的具體操作流程》

山東省玉馬遮陽科技發展有限公司股東會

2023 年5 月26日

配件 1

山東省玉馬遮陽科技發展有限公司

2023年第一次股東大會決議出席會議公司股東申請表

注：以上回執表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件 2

法人授權書

山東省玉馬遮陽科技發展有限公司：

自己/本公司（受托人 ）（占股比例/股票數： ）特授權委托 老先生/女性（受委托人身份號碼： ）代理商自己/本公司參加山東省玉馬遮陽科技發展有限公司 2023 年第一次股東大會決議，受權該委托代理人依照自己/本公司指定決議建議開展提案決議（提案決議意見表詳細附注），并委托簽定該次大會所需要的有關文件。本法人授權書期限為自簽定日起至該次會議結束之日起計算。

配件 3

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：350993

2、網絡投票通稱：“玉馬網絡投票”

3、對非累積投票提議，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累計投提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次有效票為標準。假如公司股東對實際提議網絡投票 決議，還要對總提案投票選舉，則是以已投票表中實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案 以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023 年 6 月 12 日（星期一 ）的股票交易時間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序

1、互聯網技術投票軟件網絡投票時間為 2023 年6月12日 9:15一15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

證券代碼：300993 證券簡稱：玉馬遮陽 公示序號：2023-028

山東省玉馬遮陽科技發展有限公司

有關變更注冊資本及修定《公司章程》的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東省玉馬遮陽科技發展有限公司（下稱“企業”）于 2023 年 5 月 26 日舉辦第二屆股東會第二次臨時會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。詳情如下：

一、變動公司注冊資金狀況

公司在2023年3月30日各自召開第二屆股東會第五次大會及第二屆職工監事第五次大會，2023年4月21召開2022年度股東大會，大會各自審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》，2022本年度利潤分配方案：企業擬以目前總市值 237,024,000 股為基準，向公司股東每10股發放股利rmb1.80元（價稅合計），總共派發現金rmb42,664,320.00元。與此同時，以資本公積金向公司股東每10股轉增3股，總共轉贈71,107,200股，轉贈后總市值為308,131,200股。

2023年5月15日，公司已經執行進行2022本年度股東分紅工作中，公司注冊資金產生變化。依據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記信息表明，企業總市值由 237,024,000 股增加到了 308,131,200 股，注冊資金由老百姓237,024,000 元增加到了rmb 308,131,200 元。

二、修定《公司章程》的現象

依據上述變動狀況，及其為進一步提升企業規范運作水準，完善公司治理構造，依據證監會《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》，將對《公司章程》協議條款開展修定。實際修定情況如下：

除了上述修定條文外，《公司章程》中其它條文保持一致。

董事會報請股東會受權企業經營管理層申請辦理以上工商變更登記及辦理備案等事項，授權有效期：自股東大會審議根據日起至此次有關工商變更登記及規章辦理備案申請辦理結束之日起計算。

三、備查簿文檔

1、企業第二屆股東會第二次臨時會議決定；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

山東省玉馬遮陽科技發展有限公司

股東會

2023 年 5 月 26 日

證券代碼：300993 證券簡稱：玉馬遮陽 公示序號：2023-027

山東省玉馬遮陽科技發展有限公司

第二屆股東會第二次臨時會議決定的

公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

山東省玉馬遮陽科技發展有限公司（下稱“企業”）第二屆股東會第二次臨時性會議報告于2023年5月21日以通信、電子郵箱傳出，大會于2023年5月26日在公司會議室以當場和通訊表決的形式舉辦。此次會議應參與決議執行董事7名，具體參與決議執行董事7名，在其中獨董王瑞老先生、李維清老先生、趙寶華老先生以通信方式參加并履行投票權。監事、高管人員列席，會議由董事長孫承志老先生集結并組織。大會的集結、舉行和決議程序流程合乎法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

與會董事對此次會議需決議的議案展開了充足探討，審議通過了下列提案：

1、表決通過有關變更注冊資本及修定《公司章程》的議案

公司已經執行進行2022年度股東分紅工作中，公司注冊資金產生變化，依據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記信息表明，企業總市值由 237,024,000 股增加到了 308,131,200 股，注冊資金由老百姓237,024,000 元增加到了rmb 308,131,200 元。

主要內容詳細企業2023年5月27日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》。

董事會監事會報請股東會受權企業經營管理層申請辦理以上工商變更登記及辦理備案等事項，授權有效期：自股東大會審議根據日起至此次有關工商變更登記及規章辦理備案申請辦理結束之日起計算。

該提議尚要遞交2023年第一次股東大會決議決議。

決議結論：允許7 票；抵制 0 票；放棄 0 票。

2、表決通過有關舉辦2023年第一次股東大會決議的議案

企業定為 2023 年 6 月 12 日（星期一）在下午 14:30 在企業會議室召開 2023年第一次股東大會決議，決議企業第二屆股東會第二次臨時會議表決通過的要遞交股東大會審議的議案。

主要內容詳細企業2023年5月27日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2023 年第一次臨時股東大會通知公告》。

決議結論：允許 7 票；抵制 0 票；放棄 0 票。

三、備查簿文檔

企業第二屆股東會第二次臨時會議決定

特此公告。

山東省玉馬遮陽科技發展有限公司

股東會

2023年5月26日