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中國石油集團工程項目有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點：北京昌平區沙河鎮中石油科技交流核心D座二層7號會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，會議由董事長白雪峰老先生組織，大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。此次會議的集結、舉辦、決議合乎《公司法》和《公司章程》相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加5人，執行董事白雪峰老先生、宋少光老先生，獨董孫立老先生、王新華老先生、王雪華老先生參加了大會；王新革女性、劉雅偉老先生、薛楓老先生、周樹彤老先生因應急國家公務緣故無法列席會議。
2、企業在位公司監事6人，到場4人，公司監事李小寧老先生、潘成剛老先生、于海濤老先生、鞠秋芳女性參加了大會；孫艷梅女性、辛榮國老先生因應急國家公務緣故無法列席會議。
3、公司副總經理兼董事長助理于國鋒老先生參加了此次股東會；副總姚長斌老先生、財務經理于清進老先生、副總孫柏銘老先生因應急國家公務緣故無法列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年度獨董個人工作總結
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2023年度財務預算報告
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：2022年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關聘任2023年度審計組織以確定其審計費的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關與中油會計有限公司簽署金融服務協議之合同補充協議暨調節2023年日常關聯交易預估貸款額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關2022年度貸款擔保實際發生及2023年度擔保預估狀況的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：關于企業2023年度向金融機構申請辦理融資額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：有關發售債務融資工具一般性受權的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：有關2022年度記提、轉到、銷賬資產減值損失的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次股東會提案均表決通過。在其中：10、12為特別決議事宜，贏得了列席會議公司股東及意味著所持有效投票權股權總量的2/3左右根據；提案 9、11涉及到關聯方交易,關系公司股東中國石油天然氣集團有限公司和中國石油集團技術服務有限公司在決議該等提案時展開了逃避。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金杜律師事務所
侓師：劉寧、王琨
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》等相關法律法規、行政規章及其《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、 經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、 經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
特此公告。
中國石油集團工程項目有限責任公司股東會
2023年5月27日
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