本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決提案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　（1）現場會議時間：2023年5月25日（星期四）下午14:30

　　（2）網絡投票時間：2023年5月25日

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月25日上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023年5月25日上午09:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議地點：北京市昌平區陳家營西路3號院23號樓公司三層會議室

　　3、會議召開方式：

　　本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、現場會議主持人：公司董事長張恒先生

　　本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

　　（二）會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東（或股東授權委托代表）共計15人，代表有表決權的股份數36,338,035股，占公司股份總數157,587,486股的23.0590％。其中：

　　1、現場會議情況

　　參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共4人，代表股份 35,955,105股，占公司股份總數的22.8160％；

　　2、網絡投票情況

　　通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統出席會議的股東共11人，代表股份382,930股，占公司股份總數0.2430％；

　　3、通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共計13人，代表股份441,139股，占公司股份總數0.2799％。

　　公司董事、監事、董事會秘書及部分高級管理人員和北京市競天公誠律師事務所見證律師出席、列席了本次股東大會。

　　二、提案審議表決情況

　　1、審議通過《關于2022年度董事會工作報告的議案》

　　總表決情況：同意36,266,405股，占出席會議所有股東所持股份的99.8029％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的0.1971％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過《關于2022年度監事會工作報告的議案》

　　總表決情況：同意36,266,405股，占出席會議所有股東所持股份的99.8029％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的0.1971％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過《關于2022年度財務決算報告的議案》

　　總表決情況：同意36,266,405股，占出席會議所有股東所持股份的99.8029％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的0.1971％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過《關于2022年度利潤分配預案的議案》

　　總表決情況：同意36,266,405股，占出席會議所有股東所持股份的99.8029％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的0.1971％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過《關于2022年年度報告全文及其〈摘要〉的議案》

　　總表決情況：同意36,266,405股，占出席會議所有股東所持股份的99.8029％；反對51,930股，占出席會議所有股東所持股份的0.1429％；棄權19,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0542％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對51,930股，占出席會議的中小股東所持股份的11.7718％；棄權19,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的4.4657％。

　　6、審議通過《關于北京三夫戶外用品股份有限公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》，關聯股東張恒回避表決。

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會議所有股東所持股份的98.0439％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的1.9561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或其授權委托代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

　　7、逐項審議通過《關于北京三夫戶外用品股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的議案》，關聯股東張恒回避表決。

　　公司擬采用非公開發行方式向特定對象發行股票，具體方案如下：

　　7.1 發行股票種類和面值

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會議所有股東所持股份的98.0439％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的1.9561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.2 發行方式和時間

　　總表決情況：同意3,470,257股，占出席會議所有股東所持股份的94.7695％；反對191,530股，占出席會議所有股東所持股份的5.2305％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意249,609股，占出席會議的中小股東所持股份的56.5828％；反對191,530股，占出席會議的中小股東所持股份的43.4172％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.3 發行對象和認購方式

　　總表決情況：同意3,470,257股，占出席會議所有股東所持股份的94.7695％；反對191,530股，占出席會議所有股東所持股份的5.2305％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意249,609股，占出席會議的中小股東所持股份的56.5828％；反對191,530股，占出席會議的中小股東所持股份的43.4172％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.4 定價基準日、發行價格及定價原則

　　總表決情況：同意3,470,257股，占出席會議所有股東所持股份的94.7695％；反對191,530股，占出席會議所有股東所持股份的5.2305％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意249,609股，占出席會議的中小股東所持股份的56.5828％；反對191,530股，占出席會議的中小股東所持股份的43.4172％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.5 發行數量

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會議所有股東所持股份的98.0439％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的1.9561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.6 限售期安排

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會議所有股東所持股份的98.0439％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的1.9561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.7 募集資金規模及用途

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會議所有股東所持股份的98.0439％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的1.9561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.8 上市地點

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會議所有股東所持股份的98.0439％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的1.9561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.9 本次發行前的滾存利潤分配安排

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會議所有股東所持股份的98.0439％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的1.9561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.10本次發行決議有效期限

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會議所有股東所持股份的98.0439％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的1.9561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或其授權委托代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

　　8、審議通過《關于〈北京三夫戶外用品股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票預案〉的議案》，關聯股東張恒回避表決。

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會議所有股東所持股份的98.0439％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的1.9561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或其授權委托代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

　　9、審議通過《關于〈北京三夫戶外用品股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告〉的議案》，關聯股東張恒回避表決。

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會議所有股東所持股份的98.0439％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的1.9561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或其授權委托代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

　　10、審議通過《關于〈北京三夫戶外用品股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告〉的議案》，關聯股東張恒回避表決。

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會議所有股東所持股份的98.0439％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的1.9561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或其授權委托代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

　　11、審議通過《關于北京三夫戶外用品股份有限公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案》，關聯股東張恒回避表決。

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會議所有股東所持股份的98.0439％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的1.9561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或其授權委托代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

　　12、審議通過《關于〈北京三夫戶外用品股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告〉的議案》

　　總表決情況：同意36,266,405股，占出席會議所有股東所持股份的99.8029％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的0.1971％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或其授權委托代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

　　13、審議通過《關于〈北京三夫戶外用品股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規劃〉的議案》

　　總表決情況：同意36,266,405股，占出席會議所有股東所持股份的99.8029％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的0.1971％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或其授權委托代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

　　14、審議通過《關于2023年度向特定對象發行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》，關聯股東張恒回避表決。

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會議所有股東所持股份的98.0439％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的1.9561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或其授權委托代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

　　15、審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行A股股票具體事宜的議案》，關聯股東張恒回避表決。

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會議所有股東所持股份的98.0439％；反對71,630股，占出席會議所有股東所持股份的1.9561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意369,509股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7625％；反對71,630股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或其授權委托代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市競天公誠律師事務所馬宏繼律師和甄朝勇律師列席了本次股東大會，進行見證并出具法律意見書：本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和《公司章程》的規定；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、 2022年度股東大會會議決議

　　2、 北京市競天公誠律師事務所關于北京三夫戶外用品股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書

　　特此公告。

　　北京三夫戶外用品股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十六日