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聚辰半導體股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：上海市浦東新區張東路1761號10幢
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議通知于2023年4月14日公告，會議資料于2023年4月29日發布，公司董事袁崇偉先生主持會議，會議記錄由董事會秘書袁崇偉先生負責，北京市中倫（上海）律師事務所陳瑩瑩律師和佀榮天律師現場見證。出席現場會議的股東和代理人推舉翁華強先生、鄭星月女士作為股東代表與監事代表邱菁女士、見證律師共同負責計票和監票工作。本次股東大會會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《證券法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》以及《聚辰股份公司章程》的有關規定，形成的決議合法有效。
?。ㄎ澹┕径?、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席會議，其他高級管理人員列席會議。
部分董事、監事及高級管理人員以視頻方式出席或列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：聚辰半導體股份有限公司董事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：聚辰半導體股份有限公司獨立董事2022年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：聚辰半導體股份有限公司監事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：聚辰半導體股份有限公司2022年年度利潤分配及公積金轉增股本方案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：聚辰半導體股份有限公司2022年年度報告
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于續聘公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：聚辰半導體股份有限公司2023年度董事薪酬方案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：聚辰半導體股份有限公司2023年度監事薪酬方案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票及辦理相關事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會第四項、第九項議案為特別決議事項，由出席會議（包括網絡投票）的有表決權股東和代理人所持有表決權股份的三分之二以上同意即為通過；其他議案均為普通決議事項，由出席會議（包括網絡投票）的有表決權股東和代理人所持有表決權股份的過半數同意即為通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（上海）律師事務所
律師：陳瑩瑩、佀榮天
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序以及表決結果等事宜符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會表決結果合法、有效。
特此公告。
聚辰半導體股份有限公司
董事會
2023年5月26日
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