本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會審議的部分議案對中小投資者單獨(dú)計票。中小股東指除公司董事、監(jiān)事、高管、單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　2、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年度股東大會

　　2、會議召集人：公司第八屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2023年5月25日（星期四）下午15：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月25日9:15一9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月25日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年5月18日（星期四）

　　7、出席對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東；

　　截止股權(quán)登記日2023年5月18日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見本通知附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省新昌縣七星街道日發(fā)數(shù)字科技園公司三樓會議室

　　二、會議參加情況

　　參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表人共10名，代表股份299,580,887股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.4361%。其中：

　　1、現(xiàn)場會議情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共2名，代表股份261,219,598股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.6424%；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的股東8名，代表股份38,361,289股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.7937%。

　　上述參加會議的股東中，中小股東及委托投票代理人共8名，代表股份數(shù)38,361,289股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.7937%。

　　現(xiàn)場會議由公司董事長吳捷先生主持，公司董事、監(jiān)事親自出席了會議，公司高級管理人員和見證律師列席了會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票與網(wǎng)絡(luò)表決的方式審議通過了以下議案，表決情況如下：

　　1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》；

　　表決情況：299,360,587股同意，220,300股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9265%。

　　2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》；

　　表決情況：299,360,587股同意，220,300股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9265%。

　　3、審議通過了《2022年度財務(wù)決算報告》；

　　表決情況：299,360,587股同意，220,300股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9265%。

　　4、審議通過了《2022年度利潤分配方案》；

　　表決情況：299,326,587股同意，254,300股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9151%。

　　其中，中小股東表決情況為：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參與投票的中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3371％。

　　5、審議通過了《2022年年度報告》；

　　表決情況：299,326,587股同意，254,300股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9151%。

　　6、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

　　表決情況：299,326,587股同意，254,300股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9151%。

　　其中，中小股東表決情況為：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參與投票的中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3371％。

　　7、審議通過了《關(guān)于為控股下屬公司提供擔(dān)保的議案》；

　　表決情況：299,319,487股同意，261,400股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9127%。

　　其中，中小股東表決情況為：38,099,889股同意，261,400股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參與投票的中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3186％。

　　8、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

　　表決情況：299,326,587股同意，254,300股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9151%。

　　其中，中小股東表決情況為：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參與投票的中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3371％。

　　9、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；

　　表決情況：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權(quán)，261,219,598股回避，同意股數(shù)占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3371％。

　　其中，中小股東表決情況為：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參與投票的中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3371％。

　　10、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況說明的議案》；

　　表決情況：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權(quán)，261,219,598股回避，同意股數(shù)占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3371％。

　　其中，中小股東表決情況為：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參與投票的中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3371％。

　　11、審議通過了《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案》；

　　表決情況：299,326,587股同意，254,300股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9151%。

　　其中，中小股東表決情況為：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參與投票的中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3371％。

　　12、審議通過了《關(guān)于變更非職工代表監(jiān)事的議案》；

　　表決情況：299,326,587股同意，254,300股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9151%。

　　四、律師見證情況

　　本次會議由國浩律師（杭州）事務(wù)所律師見證并出具了《法律意見書》，該法律意見書認(rèn)為：貴公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。

　　五、會議備查文件

　　1、公司2022年度股東大會決議；

　　2、國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司董事會

　　二○二三年五月二十五日