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浙江新農化工股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
現場會議時間：2023年5月25日（星期四）13：30，會期半天。
網絡投票時間：2023年5月25日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月25日9:15一15:00的任意時間。
2、現場會議地點：浙江新農化工股份有限公司會議室（浙江省杭州市上城區新塘路277號保利中心11樓）。
3、會議召開方式：本次會議采取現場結合通訊的方式召開，采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行表決。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長徐群輝先生
6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
（二）會議出席情況
1、出席本次股東大會會議的股東及股東授權委托代表共10人，代表股份數量為113,377,640股，占公司股份總數的72.6780%，占扣除已回購至公司回購證券專用賬戶的股份后公司股份比例的74.0015%。其中：
（1）通過現場會議出席的股東及股東授權委托代表共9人，代表股份數量為113,371,440股，占公司股份總數的72.6740%，占扣除已回購至公司回購證券專用賬戶的股份后公司股份比例的73.9974%；
（2）通過網絡投票出席的股東及股東授權委托代表共1人，代表股份數量為6,200股，占公司股份總數的0.0040%，占扣除已回購至公司回購證券專用賬戶的股份后公司股份比例的0.0040%。
（3）通過現場和網絡投票參加本次會議的中小投資者（即除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共3人，代表股份數量為7,022,790股，占公司股份總數的4.5018%，占扣除已回購至公司回購證券專用賬戶的股份后公司股份比例的4.5838%。
2、本次會議以現場結合通訊的形式召開，公司董事、監事、高級管理人員、董事會秘書及公司聘請的律師出席或列席了本次股東大會。部分董事、監事因公外出未出席本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議并通過了以下議案：
1、審議通過《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》；
表決結果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，審議通過。
2、審議通過《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
表決結果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，審議通過。
3、審議通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
表決結果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，審議通過。
4、審議通過《關于公司2023年度財務預算報告的議案》
表決結果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，審議通過。
5、審議通過《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》
表決結果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，審議通過。
6、審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案》
表決結果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，審議通過。
其中中小股東的表決情況為：
同意7,022,790股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%。
7、審議通過《關于開展金融衍生品業務的議案》
表決結果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，審議通過。
其中中小股東的表決情況為：
同意7,022,790股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%。
8、審議通過《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》
表決結果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，審議通過。
其中中小股東的表決情況為：
同意7,022,790股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%。
9、審議通過《關于向銀行申請2023年度綜合授信的議案》
表決結果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%，審議通過。
其中中小股東的表決情況為：
同意7,022,790股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的100.00%；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%。
三、獨立董事述職情況
本次股東大會還聽取了公司獨立董事作出的《獨立董事2022年度述職報告》，具體內容詳見公司于2023年4月28日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經上海市錦天城（杭州）律師事務所馬茜芝律師、金偉影律師現場見證，并出具法律意見書，認為：公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
五、備查文件
1. 浙江新農化工股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2. 上海市錦天城（杭州）律師事務所關于浙江新農化工股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
浙江新農化工股份有限公司
董事會
2023年5月26日
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