本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　四川水井坊股份有限公司十屆董事會2023年第三次會議以通訊方式召開。本次會議召開通知于2023年5月15日發出，送達了全體董事。會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。會議的召集、通知、召開時間、地點、方式及出席人數均符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法、有效。公司8名董事對會議議案進行了審議，于2023年5月25日通過了如下決議：

　　一、 審議通過了《關于公司2021年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》

　　根據公司《2021年員工持股計劃》《2021 年員工持股計劃管理辦法》的相關規定，公司董事會認為本員工持股計劃第一個鎖定期已屆滿且解鎖條件已成就，公司本次解鎖比例為員工持股計劃總數的 50%，可解鎖數量為347,850股，解鎖日為 2023年5月25日。

　　具體內容詳見同日公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載的相關公告。

　　公司獨立董事就本項議案發表了獨立意見（詳見附件）。

　　本項議案表決情況：關聯董事范祥福先生、蔣磊峰先生回避表決，其余董事6票同意、0 票反對、0票棄權。

　　本項議案無需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過了公司《關于召開2022年度股東大會的議案》

　　公司定于2023年6月16日9:30召開2022年度股東大會，會議將采取現場投票、網絡投票相結合方式進行表決，現場會議地址：成都群光君悅酒店（成都市錦江區春熙路南段8號群光廣場）。具體內容詳見《四川水井坊股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》。

　　本項議案表決情況：8票同意、0 票反對、0票棄權。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年五月二十六日

　　附件：

　　四川水井坊股份有限公司獨立董事

　　關于公司2021年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就相關事項的獨立意見

　　公司2021年員工持股計劃第一個鎖定期已屆滿且解鎖條件已成就，符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等法律法規及公司《2021年員工持股計劃 》《2021年員工持股計劃管理辦法》的相關規定。該事項的審議程序合法、決議有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司日常經營產生重大影響。因此，我們一致同意《關于公司2021年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》。

　　獨立董事：張鵬 馬永強 李欣

　　二〇二三年五月二十五日

　　證券代碼：600779 證券簡稱：水井坊 公告編號：臨2023-015號

　　四川水井坊股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月16日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月16日 9點30分

　　召開地點：成都群光君悅酒店（成都市錦江區春熙路南段8號群光廣場）

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月16日

　　至2023年6月16日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　說明：本次會議還將聽取公司獨立董事年度述職報告。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　注：上述議案已經公司2023年4月27日召開的十屆董事會2023年第二次會議和十屆監事會2023年第一次會議審議通過，議案具體內容詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》于2023年4月29日刊載的本公司《十屆董事會2023年第二次會議決議公告》《十屆監事會2023年第一次會議決議公告》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的本公司相應公告及《2022年年度股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1-9

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、上交所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）請符合上述條件的股東于2023年6月13日至6月15日工作時間到本公司董事辦辦理出席會議資格登記手續，或以電子郵件、傳真與信函方式登記（以抵達公司董事辦時間為準）；

　　（二）法人股東憑營業執照復印件、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書（附件1）和出席人身份證登記；

　　（三）個人股東憑股票賬戶卡及個人身份證登記，委托代理人持本人身份證，授權委托書及委托人股票賬戶卡登記。

　　六、 其他事項

　　（一）公司地址：成都市金牛區全興路9號

　　郵政編碼：610036

　　聯系電話：028-86252847

　　傳 真：028-86695460

　　電子郵箱：dongshiban@swellfun.com

　　聯系人：鄧娜

　　（二）與會股東或委托代理人交通及住宿費自理。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　四川水井坊股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2023-014號

　　四川水井坊股份有限公司

　　關于2021年員工持股計劃第一個

　　解鎖期解鎖條件成就的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）第一個鎖定期已于2023年5月24日屆滿，根據公司2021年度和2022年度的業績完成情況，以及持有人個人績效考核情況，第一個解鎖期解鎖條件已成就。公司于2023年5月25日召開第十屆董事會2023年第三次會議、第十屆監事會2023年第二次會議，審議通過了《關于公司2021年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》。根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，現將本員工持股計劃第一個鎖定期屆滿及解鎖情況公告如下：

　　一、本員工持股計劃的實施情況

　　1、公司于2021年9月14日召開第十屆董事會2021第七次會議、第十屆監事會2021年第四次會議，并于2021年9月30日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于〈四川水井坊股份有限公司 2021年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，同意公司實施2021年員工持股計劃，具體內容詳見公司于2021年9月15日、10月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載的相關公告。

　　2、公司于2021年11月22日收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶B882798323中所持有的695700股公司股票已于2021年11月19日以非交易過戶形式過戶至公司2021年員工持股計劃賬戶（B884412957），過戶價格為55.00元/股，由此公司2021年員工持股計劃賬戶持有公司股份695,700股，占公司總股本的比例約為0.14%，具體內容詳見公司于2021年11月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載的相關公告。

　　二、本員工持股計劃的存續期及鎖定期

　　本員工持股計劃的存續期不超過42個月，自本員工持股計劃經股東大會審議通過且公司公告最后一筆標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起計算。本員工持股計劃所獲標的股票分兩期解鎖，解鎖時點分別為自公司公告最后一筆標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起滿18個月、30個月，最長鎖定期為30個月，每期解鎖的標的股票比例分別為50%、50%，各年度具體解鎖比例和數量根據公司業績指標和持有人個人考核結果計算確定。

　　根據《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、公司《2021年員工持股計劃管理辦法》的相關規定，公司2021年員工持股計劃第一個鎖定期于2023年5月24日屆滿，解鎖日為 2023年 5月 25日，解鎖后本員工持股計劃管理委員會將根據本員工持股計劃的安排、市場情況等綜合因素決定是否出售公司股票。

　　三、本員工持股計劃第一個解鎖期業績考核完成情況及其解鎖情況

　　根據公司《2021年員工持股計劃》《2021 年員工持股計劃管理辦法》的相關規定，公司董事會認為本員工持股計劃第一個鎖定期已屆滿且解鎖條件已成就，現就解鎖條件成就情況說明如下：

　　綜上，本員工持股計劃第一個解鎖期設定的公司層面 2021年和2022年業績考核指標，以及持有人個人績效考核指標均已達成，按照本員工持股計劃的相關規定，本次將解鎖所持公司股票347,850股，解鎖比例為 50%，解鎖日為 2023年 5月 25日。

　　本員工持股計劃尚在存續期內，本員工持股計劃將嚴格遵守市場交易規則，遵守信息敏感期不得買賣股票的相關規定。

　　四、本員工持股計劃的變更及終止

　　（一）本員工持股計劃的變更

　　本員工持股計劃的變更包括但不限于持有人出資方式、持有人獲取股票的方式、持有人確定依據等事項，本員工持股計劃在存續期內的變更須經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過。

　　(二) 本員工持股計劃的終止

　　1、本員工持股計劃存續期滿且未展期的，自行終止；

　　2、本員工持股計劃鎖定期屆滿之后，當計劃所持資產均為貨幣資金時，本員工持股計劃可提前終止；

　　3、除前述自動終止、提前終止外，存續期內，本員工持股計劃的終止應當經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額審議通過后，由公司董事會審議通過，并及時披露相關決議。

　　4、本員工持股計劃的存續期屆滿前2個月，經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，本員工持股計劃的存續期限可以延長或終止。

　　五、獨立董事意見

　　公司2021年員工持股計劃第一個鎖定期已屆滿且解鎖條件已成就，符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等法律法規及公司《2021年員

　　工持股計劃 》《2021年員工持股計劃管理辦法》的相關規定。該事項的審議程序合法、決議有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司日常經營產生重大影響。因此，我們一致同意《關于公司2021年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》。

　　六、監事會審核意見

　　經核查，監事會認為：公司層面2021年度及2022年業績已達到考核目標，本次員工持股計劃持有人個人層面績效考核結果合規、真實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處，公司2021年員工持股計劃第一個鎖定期已屆滿且解鎖條件已成就，公司本次解鎖比例為員工持股計劃持股總數的50%，可解鎖數量為347,850股。符合公司《2021年員工持股計劃》《2021年員工持股計劃管理辦法的相關規定。

　　七、其他說明

　　公司將持續關注2021年員工持股計劃的實施進展情況，并嚴格按照相關法律法規的規定，及時履行信息披露義務。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年五月二十六日