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南寧糖業股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席的情況
1、會議召開情況
（1）會議召開的時間：
①現場會議召開時間：2023年5月24日（星期三）15:30開始。
②網絡投票時間：2023年5月24日（星期三）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年5月24日9:15-15:00期間的任意時間。
（2）現場會議召開地點：廣西南寧市青秀區廂竹大道30號7樓公司會議室。
（3）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（4）會議召集人：公司董事會
（5）會議主持人：公司董事長羅應平先生
（6）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。
2、股東及股東代理人出席情況：
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東8人，代表股份213,076,581股，占上市公司總股份的53.2266％。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份213,007,681股，占上市公司總股份的53.2094％。
通過網絡投票的股東6人，代表股份68,900股，占上市公司總股份的0.0172％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東6人，代表股份68,900股，占上市公司總股份的0.0172％。
其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網絡投票的中小股東6人，代表股份68,900股，占上市公司總股份的0.0172％。
3、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席會議情況：
（1）公司在任董事8人，出席7人，董事劉廣博先生因公務原因請假；
（2）公司在任監事5人，出席4人，監事朱春松先生因公務原因請假；
（3）公司董事會秘書出席了會議；
（4）見證律師出席了會議；
（5）公司高級管理人員列席了會議。
二、提案審議表決情況
1、提案的表決方式：采用現場投票與網絡投票表決相結合的方式
2、提案的審議和表決情況
提案1.00 關于提名公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案
總表決情況：
同意213,017,081股，占出席會議所有股東所持股份的99.9721％；反對26,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0124％；棄權33,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0155％。
中小股東總表決情況：
同意9,400股，占出席會議的中小股東所持股份的13.6430％；反對26,400股，占出席會議的中小股東所持股份的38.3164％；棄權33,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的48.0406％。
表決結果：該提案獲得表決通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：國浩律師（南寧）事務所
2、律師姓名：梁定君、覃錦
3、結論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、國浩律師（南寧）事務所出具的法律意見書。
特此公告。
南寧糖業股份有限公司董事會
2023年5月25日
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