我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

朗姿股份有限責任公司（下稱“企業”或“朗姿股份”）第五屆股東會第五次會議報告于2023年5月23日以發傳真、電子郵件或其它口頭上方法傳出，于2023年5月24日以通信及現場會議形式舉辦。會議由老總申東日老先生組織，例會應參加執行董事5人，具體參加5人。監事及高管人員出席了此次會議。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股份有限公司董事會議事規則》的相關規定，真實有效。

二、董事會會議決議狀況

1.決議并通過了《關于擬減持廣州若羽臣科技股份有限公司股票計劃的議案》

為進一步對焦企業主營業務，做大做強公司財產，提升流動性比率和利用效率，企業擬通過深圳交易所集中競價交易方法、大宗交易方式或二者相結合的，依據二級市場股票走勢，適時售賣廣州市若羽臣科技發展有限公司（下稱“若羽臣”）股權總數不得超過7,301,988股（約為若羽臣總股本的6%）。在其中根據集中競價方式高管增持的，將于若羽臣減持計劃預披露公示公布的時候起十五個交易時間后六個月內開展，高管增持若羽臣股權不得超過2,433,996股（不得超過若羽臣股權總量的2.00%，且隨意持續90個工作日內不得超過若羽臣股權總量的1%）；根據大宗交易方式高管增持的，將于若羽臣減持計劃預披露公示公布的時候起三個交易時間后六個月內開展，高管增持若羽臣股權不得超過4,867,992股（不得超過若羽臣股權總量的4.00%，且隨意持續90個工作日內不得超過若羽臣股權總量的2%）。若高管增持期內若羽臣產生派股、資本公積轉增股本、配資等股權變化事宜，具體高管增持總數開展適當調整。高管增持市場價格依據價格行情明確，且高管增持價錢不少于若羽臣首次公開發行股票的股價。若若羽臣自發行上市至此次減持公告之日和此次高管增持期內產生分紅派息、派股、轉增股本等除權除息事宜，則以上股價為除權除息后價錢。

主要內容詳細企業同一天于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于擬減持參股公司部分股票的公告》。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

2.決議并通過了《關于聘任證券事務代表的議案》

企業聘用易文貞女性為證券事務代表，主要內容詳細企業同一天于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于聘任證券事務代表的公告》。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

企業第五屆股東會第五次會議決議。

特此公告。

朗姿股份有限責任公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公示序號：2023-038

朗姿股份有限責任公司

有關擬減持參股子公司一部分股權的通知

我們公司及股東會全體成員保障公示信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、本次交易簡述

1、 買賣具體內容

為進一步對焦企業主營業務，做大做強公司財產，提升流動性比率和利用效率，企業擬通過深圳交易所集中競價交易方法、大宗交易方式或二者相結合的，依據二級市場股票走勢，適時出售公司參股子公司廣州市若羽臣科技發展有限公司（下稱“若羽臣”）股權總數不得超過7,301,988股（約為若羽臣總股本的6%）。在其中根據集中競價方式高管增持的，將于若羽臣減持計劃預披露公示公布的時候起十五個交易時間后六個月內開展，高管增持若羽臣股權不得超過2,433,996股（不得超過若羽臣股權總量的2.00%，且隨意持續90個工作日內不得超過若羽臣股權總量的1%）；根據大宗交易方式高管增持的，將于若羽臣減持計劃預披露公示公布的時候起三個交易時間后六個月內開展，高管增持若羽臣股權不得超過4,867,992股（不得超過若羽臣股權總量的4.00%，且隨意持續90個工作日內不得超過若羽臣股權總量的2%）。若高管增持期內若羽臣產生派股、資本公積轉增股本、配資等股權變化事宜，具體高管增持總數開展適當調整。高管增持市場價格依據價格行情明確，且高管增持價錢不少于若羽臣首次公開發行股票的股價。若若羽臣自發行上市至減持公告之日和此次高管增持期內產生分紅派息、派股、轉增股本等除權除息事宜，則以上股價為除權除息后價錢。

2、 本次交易不構成關聯方交易、不構成資產重組

本次交易不構成關聯方交易。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

3、 履行程序狀況

公司在2023年5月24日召開第五屆股東會第五次大會對本次交易開展決議，決議結果顯示允許票5票，否決票0票，反對票0票。決議程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定。

二、關聯方基本概況

此次若羽臣股份減持事宜主要是在二級市場根據集中競價和大宗交易方式開展，關聯方為二級市場股票消費者。

三、交易標的基本概況

1. 廣州市若羽臣科技發展有限公司基本資料

廣州市若羽臣科技發展有限公司其前身系原廣州市若羽臣信息科技有限公司（下稱“若羽臣比較有限”），若羽臣比較有限是由王玉、王文慧共同投資開設，于2011年5月10日在廣州市工商局官網工商注冊登記，若羽臣比較有限以2015年5月31日為基準日，整體變更為有限責任公司，于2015年7月21日在廣州市工商局官網工商注冊登記，公司總部廣州市番禺區，公司注冊地址為廣州黃埔區大沙地東319號607房自創A，注冊資金121,699,840.00元，股權數量121,699,840股（每股面值1元）。若羽臣個股已經在2020年9月25日在深圳交易所競價交易，股票號003010。若羽臣屬電子商務服務業，關鍵生產經營系為品牌方提供全面的電商一站式服務，主要包含線上代運營、渠道營銷、品牌營銷策劃三種運營模式。

2.截止到公示公布之時，朗姿股份擁有若羽臣股權情況如下：

3、高管增持緣故：為進一步對焦企業主營業務，做大做強公司財產，提升流動性比率和利用效率。

4、股權由來：若羽臣首次公開發行股票前股權

5、減持股份數量和占比：朗姿股份有限責任公司方案總計高管增持若羽臣股權總數不得超過7,301,988股（約為若羽臣總股本的6%）。在其中根據集中競價方式高管增持的，將于若羽臣減持計劃預披露公示公布的時候起十五個交易時間后六個月內開展，高管增持若羽臣股權不得超過2,433,996股（不得超過若羽臣股權總量的2.00%，且隨意持續90個工作日內不得超過若羽臣股權總量的1%）；根據大宗交易方式高管增持的，將于若羽臣減持計劃預披露公示公布的時候起三個交易時間后六個月內開展，高管增持若羽臣股權不得超過4,867,992股（不得超過若羽臣股權總量的4.00%，且隨意持續90個工作日內不得超過若羽臣股權總量的2%）。若高管增持期內若羽臣產生派股、資本公積轉增股本、配資等股權變化事宜，具體高管增持總數開展適當調整。

6、高管增持方法：集中競價交易和/或大宗交易規則的形式。

7、高管增持期內：根據集中競價方式高管增持的，自若羽臣減持計劃預披露公示公布的時候起十五個交易時間后六個月內開展；根據大宗交易方式高管增持的，將于若羽臣減持計劃預披露公示公布的時候起三個交易時間后六個月內開展。

四、買賣交易定價政策及定價原則

依據價格行情明確，高管增持價錢不少于若羽臣首次公開發行股票的股價。若若羽臣自發行上市至減持公告之日和此次高管增持期內產生分紅派息、派股、轉增股本等除權除息事宜，則以上股價為除權除息后價錢。

五、本次交易的效果及其對企業的危害

本次交易將有利于對焦企業主營業務，做大做強公司財產，提升流動性比率和利用效率。本次交易對公司盈利產生的影響與企業最終實現高管增持的實際數量及高管增持平均價相關，對公司盈利產生的影響還是要以會計事務所開具的年度審計報告為標準，請廣大投資者科學理財，留意風險性。

六、備查簿文檔

朗姿股份第五屆股東會第五次會議決議。

特此公告。

朗姿股份有限責任公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公示序號：2023-039

朗姿股份有限責任公司

有關聘用證券事務代表的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

朗姿股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月24日舉辦第五屆股東會第五次大會，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，允許聘用易文貞女性為公司發展證券事務代表，幫助董事長助理做好工作，任職期自此次股東會表決通過日起至第五屆股東會期滿才行。

易文貞女性已經通過深圳交易所上市公司董事會秘書資格考試并獲得《董事會秘書資格證書》，其任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定。易文貞小姐的個人簡歷詳見附件，其聯系電話如下所示：

辦公室電話：010-53518800-8179

傳真號碼：010-59297211

郵件地址：evenzen@163.com

通信地址：北京朝陽區西大望路27號大郊亭南大街3號樓1棟樓（朗姿商務大廈）18層

特此公告。

朗姿股份有限責任公司股東會

2023年5月25日

配件：易文貞個人簡歷

易文貞，女，漢族人，1986年5月生，中國籍，無海外居留權，依次畢業院校南開大學、天津南開大學，管理學碩士，具有深圳交易所董事長助理資質。曾擔任北京市當升原材料科技發展有限公司證券事務負責人，創新生態保護集團股份有限公司信息公開高級經理。2023年5月起任職于公司證券管理部門。

截止本公告日，易文貞女性未擁有企業股票；與公司實際控制人、持倉5%之上公司股東、別的執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性，未得到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況，并不是“失信執行人”，其任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、法規的規定。