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金牌廚柜家居科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月23日
(二)股東大會召開的地點：廈門市同安工業集中區同安園集和路190號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長溫建懷主持。大會采取現場與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》等有關規定，所作決議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，現場出席6人，董事郭星通過通訊參加會議；
2、公司在任監事3人，現場出席2人，職工監事陳振錄通過通訊參加會議；
3、董事會秘書出席了本次會議，其他部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于2022年度獨立董事履職情況報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于續聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司董事、監事和高級管理人員2022年度薪酬執行情況及2023年薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于為子公司提供擔保預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于為公司工程代理商提供擔保預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
上述議案獲得本次股東大會審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：福建至理律師事務所
律師：蔣浩、韓敘
2、律師見證結論意見：
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《自律監管指引第1號》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
金牌廚柜家居科技股份有限公司董事會
2023年5月24日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。
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