我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，公示不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

茂名石化實華有限責(zé)任公司（下稱:企業(yè)）第十二屆股東會第一次會議于2023年5月22日在下午以實地方法舉辦。此次會議工作的通知于2023年5月11日以郵件方法送到整體執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。這屆股東會一共有執(zhí)行董事9名（當(dāng)中3名獨董），9名執(zhí)行董事列席會議并決議。監(jiān)事、高管人員列席。第十一屆股東會副董宋衛(wèi)普、第十二屆股東會董事長劉汕(Chun Bill Liu)依次上臺演講。此次會議工作的通知、舉辦及其出席會議董事人數(shù)均符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議審議通過了下列提案：

（一）《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會戰(zhàn)略委員會非獨立董事委員及召集人的議案》。允許9票，抵制0票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

競選十二屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時止。依據(jù)《茂名石化實華股份有限公司董事會議事規(guī)則（2014年修訂）》第十六條第2款的要求，獨董盧春林、王樹忠、羅宜英為自然委員會。

選舉結(jié)果：委員會：楊越、梁培松。召集人：盧春林。

（二）《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會審計委員會非獨立董事委員及召集人的議案》。允許9票，抵制0票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

競選十二屆董事會審計委員會委員會，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時止。依據(jù)《茂名石化實華股份有限公司董事會議事規(guī)則（2014年修訂）》第十六條第2款的要求，獨董盧春林、王樹忠、羅宜英為自然委員會。

選舉結(jié)果：委員會：許軍、鐘俊。召集人：王樹忠。

（三）《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會提名與薪酬委員會非獨立董事委員及召集人的議案》。允許7票，抵制2票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

競選十二屆股東會候選人與薪酬委員會委員會，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時止。依據(jù)《茂名石化實華股份有限公司董事會議事規(guī)則（2014年修訂）》第十六條第2款的要求，獨董盧春林、王樹忠、羅宜英為自然委員會。

選舉結(jié)果：委員會：劉汕(Chun Bill Liu)、辜嘉杰 。召集人：羅宜英。

執(zhí)行董事許軍對該提案投否決票，抵制原因：組員應(yīng)該有一名第二大股東委任的非獨立董事。

執(zhí)行董事楊越對該提案投否決票，抵制原因：聯(lián)合會中應(yīng)該有第二大股東執(zhí)行董事委員會。

（四）《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會董事長的議案》。允許7票，抵制2票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

依據(jù)董事會候選人與薪酬委員會提名，競選劉汕(Chun Bill Liu)為公司發(fā)展第十二屆股東會老總，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時止。

執(zhí)行董事許軍對該提案投否決票，抵制原因：從老總考生的簡歷和故事看，對于我們來說存在的問題。

執(zhí)行董事楊越對該提案投否決票，抵制原因：提名人選工作閱歷尚不能擔(dān)任該職位。

（五）《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會副董事長的議案》。允許9票，抵制0票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

依據(jù)董事會候選人與薪酬委員會提名，競選許軍為公司發(fā)展第十二屆股東會副董，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時止。

（六）《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。允許9票，抵制0票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

依據(jù)董事會候選人與薪酬委員會審批提議，聘用辜嘉杰為總經(jīng)理。

（七）《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》。

依據(jù)總經(jīng)理辜嘉杰候選人，經(jīng)董事會候選人與薪酬委員會審批，大會聘用梁培松、馬永新、涂郁生為公司副總經(jīng)理、聘用溫云波為公司財務(wù)總監(jiān)，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時止。實際決議情況如下：

7.1有關(guān)聘用梁培松為公司副總經(jīng)理。

允許7票，抵制2票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

執(zhí)行董事許軍投否決票，抵制原因：水平銷售業(yè)績都不清楚，欠缺充足原材料適用。

執(zhí)行董事楊越投否決票，抵制原因：擬聘候選人職責(zé)分工意愿不具體，崗位技能契合度無法斷定。

7.2有關(guān)聘用馬永新為公司副總經(jīng)理。

允許9票，抵制0票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

7.3有關(guān)聘用涂郁生為公司副總經(jīng)理。

允許7票，抵制2票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

執(zhí)行董事許軍投否決票，抵制原因：水平銷售業(yè)績都不清楚，欠缺充足原材料適用。

執(zhí)行董事楊越投否決票，抵制原因：擬聘候選人職責(zé)分工意愿不具體，崗位技能契合度無法斷定。

7.4有關(guān)聘用溫云波為公司財務(wù)總監(jiān)。

允許9票，抵制0票，放棄0票。決議結(jié)論：根據(jù)。

（八）《關(guān)于聘任公司第十二屆董事會董事會秘書的議案》。允許9票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)董事會候選人與薪酬委員會審批提議，聘用馬永新（兼）企業(yè)第十二屆股東會董事長助理，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時止。

馬永新已經(jīng)取得深圳交易所承認(rèn)的股東會秘書資格證書。

董事長助理聯(lián)系電話：

辦公室電話：0668-2276176

傳 真：0668-2899170

電子郵件：mhsh000637@163.net

辦公地點：廣東省茂名市官渡路162號

郵編：525000

（九）《關(guān)于聘任公司第十二屆董事會證券事務(wù)代表的議案》。允許9票，抵制0票，放棄0票。

依據(jù)董事會候選人與薪酬委員會審核提議，聘用張榮華為公司發(fā)展第十二屆股東會證券事務(wù)代表。任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆股東會任期屆滿時止。

張榮華已經(jīng)取得深圳交易所承認(rèn)的股東會秘書資格證書。

證券事務(wù)代表聯(lián)系電話：

辦公室電話：0668-2246331

傳 真：0668-2899170

電子郵件：mhsh000637@163.net

辦公地點：廣東省茂名市官渡路162號

郵編：525000

以上提案詳細(xì)刊登于2023年5月24日《證券時報》和巨潮資

訊網(wǎng)《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》（公示序號：2023-040）。

《獨立董事對第十二屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳細(xì)2023年5月24日巨潮資訊網(wǎng)。

三、備查簿文檔

（一）經(jīng)執(zhí)行董事簽名加蓋股東會公章的十二屆一次股東會決議；

（二）獨董對此次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

茂名石化實華有限責(zé)任公司

股東會

二Ο二三年五月二十四日

證券代碼：000637 證券簡稱：ST實華 公示序號：2023-039

茂名石化實華有限責(zé)任公司

第十二屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

茂名石化實華有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十二屆職工監(jiān)事第一次會議報告于2023年5月11日以電子郵箱、專人送達(dá)等方式向各位公司監(jiān)事傳出，大會于2023年5月22日以實地方法舉辦。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加3名。會議由企業(yè)監(jiān)事長朱月明組織。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程均達(dá)到《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

審議通過了《關(guān)于選舉公司第十二屆監(jiān)事會主席的議案》。

允許競選朱月明女性（個人簡歷附后）為公司發(fā)展第十二屆監(jiān)事長，任職期三年，自此次會議審議根據(jù)日起至第十二屆職工監(jiān)事任期屆滿時止。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

企業(yè)第十二屆職工監(jiān)事第一次會議決議。

特此公告。

茂名石化實華有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月24日

朱月明個人簡歷：

朱月明女性，1967年出世，中國籍，無海外居留權(quán)。1990年7月畢業(yè)院校廈大會計學(xué)專業(yè)，高級會計。1990年7月至1995年11月，茂名石化冶煉廠計財處辦事員,期內(nèi)1993年9月至1995年7月參與在職考研學(xué)習(xí)。1995年11月至2000年4月，茂名石化計財處辦事員、科長。2000年4月至2011年4月，茂名石化財務(wù)部門財務(wù)會計科長、工程財務(wù)科長。2011年5月至2014年4月，茂名石化化工廠各分部會計處副處長、部長。2014年4月至2018年6月，茂名石化審計處科長。2018年6月至2022年12月，茂名石化高級專家。2022年12月迄今，企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督高端老專家。在職監(jiān)事。

朱月明女性未擁有茂化實華的個股，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，并不是失信執(zhí)行人。

證券代碼：000637 證券簡稱：ST實華 公示序號：2023-040

茂名石化實華有限責(zé)任公司有關(guān)

股東會、職工監(jiān)事進(jìn)行換屆暨聘用

高管人員及證券事務(wù)代表的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

茂名石化實華有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于 2023年5月22日舉辦2022年年度股東大會，進(jìn)行股東會、職工監(jiān)事的換屆選舉工作。同一天，公司召開第十二屆股東會第一次會議、第十二屆職工監(jiān)事第一次會議，選舉產(chǎn)生了第十二屆股東會老總、副董，第十二屆股東會各專業(yè)委員會及其第十二屆監(jiān)事長，聘用了公司高級管理人員、證券事務(wù)代表。2023年5月18日，公司召開第三屆職代會第二次聯(lián)席會，選舉產(chǎn)生了第十二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)，公示序號：2023-036）。現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、企業(yè)第十二屆股東會構(gòu)成狀況

（一）第十二屆監(jiān)事會成員

1、老總：劉汕(Chun Bill Liu)老先生

2、副董：許軍老先生

3、非獨立董事：辜嘉杰老先生、楊越老先生、許軍老先生、鐘俊老先生、梁培松老先生

4、獨董：盧春張先生、王樹忠老先生、羅宜英女性

企業(yè)第十二屆監(jiān)事會成員任職期自 2022 年年度股東大會表決通過之日起三年。

企業(yè)第十二屆監(jiān)事會成員擔(dān)任公司高級管理人員的董事人數(shù)不得超過董事總量的二分之一，獨董人數(shù)未小于董事數(shù)量的三分之一，符合規(guī)定法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。獨董的任職要求早已深圳交易所審批情況屬實。

（二）股東會各專門委員會及委員會職位構(gòu)成狀況

戰(zhàn)略委員會：盧春林、王樹忠、羅宜英、楊越、梁培松。召集人：盧春林。

審計委員會：王樹忠、盧春林、羅宜英、許軍、鐘俊。召集人：王樹忠。

候選人與薪酬委員會：羅宜英、盧春林、王樹忠、劉汕(Chun Bill Liu)、辜嘉杰。召集人：羅宜英。

二、企業(yè)第十二屆職工監(jiān)事構(gòu)成狀況

監(jiān)事長：朱月華女性（非職工代表監(jiān)事）

職工代表監(jiān)事：陳忠老先生、何曉文先生。

第十二屆監(jiān)事會成員任職期自2022年年度股東大會表決通過之日起三年。

三、企業(yè)聘用高管人員及證券事務(wù)代表狀況

1、經(jīng)理：辜嘉杰老先生

2、副總：梁培松老先生、馬永新老先生、涂郁生老先生

3、財務(wù)經(jīng)理：溫云波女性

4、董事長助理：馬永新老先生（兼）

5、證券事務(wù)代表：張榮華老先生

以上工作人員任職期三年，自第十二屆股東會第一次會議審議根據(jù)之日起止第十二屆股東會任期屆滿之日止。股東會中擔(dān)任公司高級管理人員的董事人數(shù)不得超過董事總量的二分之一。董事長助理馬永新先生和證券事務(wù)代表張榮華老先生已經(jīng)取得深圳交易所承認(rèn)的股東會秘書資格證書，具有執(zhí)行有關(guān)崗位職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷和專業(yè)技能，其就職合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

企業(yè)監(jiān)事會成員、監(jiān)事會成員、高管人員及證券事務(wù)代表個人簡歷附后。

四、董事長助理、證券事務(wù)代表聯(lián)系電話

名字：馬永新、張榮華

通訊地址：廣東省茂名市官渡路162號

聯(lián)系方式：0668-2276176/2246331

發(fā)傳真：0668-2899170

郵箱：mhsh000637@163.net

五、一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層卸任狀況

1、企業(yè)第十一屆股東會獨董咸海波老先生、岑維老先生，執(zhí)行董事范洪巖女性、宋衛(wèi)普老先生期滿卸任，沒有在企業(yè)再次擔(dān)任職務(wù)。

2、企業(yè)第十一屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事何星女性、黃守忠老先生期滿卸任，在企業(yè)繼續(xù)上班。

3、企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理宋虎堂老先生、高級工程師陳慶嶺老先生期滿卸任，沒有在企業(yè)再次擔(dān)任職務(wù)；企業(yè)董事長助理袁國強老先生期滿卸任，在企業(yè)繼續(xù)上班。

截止到本公告日，咸海波、岑維、范洪巖、宋衛(wèi)普、何星、黃守忠、宋虎堂、袁國強都未持有公司股份。陳慶嶺持有公司股份4,000股，占公司總股本的0.00077%。陳慶嶺老先生卸任后仍將繼續(xù)遵循《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及其《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等法規(guī)和行政規(guī)章相關(guān)要求。

以上工作人員不會有應(yīng)承擔(dān)而不履行的承諾事項。

以上工作人員在企業(yè)任職期盡職履責(zé)，董事會對它為企業(yè)所作出的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第十二屆股東會第一次會議決議；

2、企業(yè)第十二屆職工監(jiān)事第一次會議決議；

3、獨董有關(guān)第十二屆股東會第一次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

茂名石化實華有限責(zé)任公司股東會

2023年5月24日

附：企業(yè)監(jiān)事會成員、監(jiān)事會成員、高層管理人員及證券事務(wù)代表個人簡歷

一、監(jiān)事會成員

1、劉汕(Chun Bill Liu)，老總：男，1998年出世，加拿大國籍。2012年8月至2016年5月在美國加利福尼亞州斯洛文尼亞高中讀書。2016年9月至2020年7月在美國加利福尼亞大學(xué)伯克利大學(xué)商業(yè)經(jīng)營管理課程學(xué)習(xí)。2020年7月至2023年3月就職于國外投資咨詢公司。

劉汕(Chun Bill Liu)老先生未擁有茂化實華的個股，劉汕(Chun Bill Liu)先生為茂化實華控股股東劉建先生孩子，劉汕(Chun Bill Liu)先生為茂化實華控股股東的關(guān)聯(lián)人士。此外與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。2017年 4月迄今任董事。

2、辜嘉杰，執(zhí)行董事： 男，1968年出世，中國共產(chǎn)黨員，中國籍，無海外居留權(quán)，在職考研文憑，工商管理碩士學(xué)位，高級會計。1990年7月至1993年3月任職于能源部門成都市勘測設(shè)計研究所。1993年3月至2001年10月任職于中石化茂名石化公司，列任計財處科長、資金清算部主任、部長。2001年10月至2021年8月任職于廣東省眾合化塑股份有限公司，列任財務(wù)主管，執(zhí)行董事、財務(wù)主管，執(zhí)行董事、副總、財務(wù)主管，執(zhí)行董事、副總。2021年9月任公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)經(jīng)理、執(zhí)行董事。在職董事、經(jīng)理。

辜嘉杰老先生未擁有茂化實華的個股，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

3、楊越，執(zhí)行董事：男，1967年出世，中國籍，無海外居留權(quán)。1987年7月畢業(yè)院校華東地區(qū)化工學(xué)院（大學(xué)本科）。1987年7月至1995年9月，在大慶石化總公司化工廠一廠任作業(yè)員、生產(chǎn)技術(shù)員；1995年9月1日至2001年5月任茂名石化丁二烯工業(yè)有限公司生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)工程師；2001年5月至2002年5月任茂名石化公司技術(shù)處技術(shù)改造課任科長； 2002年5月至2004年4月任茂名石化公司綜合性管理辦生產(chǎn)技術(shù)科部長；2004年4月至2007年7月任茂名市子公司丁二烯擴建工程項目部生產(chǎn)現(xiàn)場管理部副主任(享有副科級）；2007年7月至2008年7月任茂名市子公司化工廠各分部生產(chǎn)制造監(jiān)測總站負(fù)責(zé)人（享有副科級）；2008年7月 至2011年4月任茂名市子公司化工廠各分部正科級干部；2011年4月至2014年4月任茂名市子公司進(jìn)度管理部副部長；2014年4月至2015年3月任茂名市子公司高新科技內(nèi)貿(mào)部/質(zhì)量管理部部長；2015年3月至2017年4月任茂名石化液化空氣汽體有限公司總經(jīng)理；2017年4月迄今，任茂名市子公司方案管理部門科長。2017年4月迄今任董事。

楊越老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

4、許軍，執(zhí)行董事：男，1967年出世，中國籍，無海外居留權(quán)。1989年7月畢業(yè)院校廈大。1989年7月至1993年10月，在茂名石化公司冶煉廠工作中。1993年10月至2000年5月，在茂名石化公司財務(wù)部工作中。2000年5月至2011年4月，在茂名市分公司財務(wù)單位工作。2011年4月至2014年7月，任茂名市子公司財務(wù)部副部長。2014年7月至2017年5月，任茂名石化公司財務(wù)部副部長。2017年5月至2020年1月，任茂名石化公司財務(wù)部部長。2020年1月迄今，任茂名石化公司副總會計師兼財務(wù)部經(jīng)理。2021年12月迄今，茂名石化公司副總會計師。2020年 5月迄今任董事。

許軍老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

5、鐘俊，執(zhí)行董事：男，中國共產(chǎn)黨員，生在1954年3月，1970年--1975年任廣西省邕寧縣蘇圩工社知識青年，1975年--1984年任廣西南寧市林果業(yè)汽車隊職工，1984年--1990年任廣西林業(yè)廳物資供應(yīng)站部長（在其中1985年--1988年廣西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院中央電大班半脫產(chǎn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)專科畢業(yè)），1990年--2014年任廣西省護(hù)林防火指揮部辦公室副處長。2016年8月--2017年4月任茂名石化實華股份有限公司董事長，2021年10月迄今為廣西省實華項目投資開發(fā)有限公司法人代表。

鐘俊老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

6、梁培松，執(zhí)行董事：男，生在1968年12月1日，1989年8月出來工作，1994年8月加入中國共產(chǎn)黨,本科文憑。在職茂名石化實華有限責(zé)任公司經(jīng)理助理、副總工程師，茂名市實華東地區(qū)成化工廠有限公司董事長、主管；1989年8月-1991年9月任茂名石化冶煉廠一預(yù)分離出來車間操作工；1991年9月-1998年12月任茂名石化冶煉廠一預(yù)分離出來車間班長、團支部書記；1998年12月-2001年9月任實華企業(yè)一預(yù)分離出來生產(chǎn)車間團支部書記 、生產(chǎn)技術(shù)員；2001年9月-2002年1月任實華企業(yè)一預(yù)分離出來車間副主任；2002年1月-2005年2月任實華企業(yè)液態(tài)烴分離出來廠車間主任；2005 年2月-2013年7月任實華企業(yè)液態(tài)烴分離出來廠場長； 2013年7月-2014年11月任實華企業(yè)經(jīng)理助理兼液態(tài)烴分離出來廠場長； 2014年11月-2019年8月任實華企業(yè)經(jīng)理助理兼液態(tài)烴分離出來廠、特殊白煉油廠場長；2019年8月-2021年2月任實華企業(yè)經(jīng)理助理兼生產(chǎn)管理部主管；2021年2月迄今任茂名市實華東地區(qū)成化工廠有限公司董事長、主管；2021年4月迄今任茂名石化實華有限責(zé)任公司經(jīng)理助理、副總工程師；2021年11月迄今任茂南區(qū)人大代表；2021年11月迄今任茂南區(qū)茂南區(qū)總工會副書記。2023年1月迄今當(dāng)選為一共茂名石化實華有限責(zé)任公司紀(jì)委委員。

梁培松老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

7、盧春林，獨董：男，1972年10月出世，1996年7月畢業(yè)院校中國政法大國際經(jīng)濟學(xué)系（大學(xué)本科）。1996年9月至2001年3月在廣西宏達(dá)法律事務(wù)所工作中。2001年3月至2009年3月為廣東省智洋法律事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師。2009年3月至2019年1月，為北京中瑞（廣州市）法律事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、合作伙伴。2019年1月迄今，北京隆安（廣州市）律師事務(wù)所律師、高級合伙人。2020年5月至2023年4月任茂名石化實華有限責(zé)任公司第十一屆股東會獨董。

盧春張先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到中國證券監(jiān)督管理委員會以及這有關(guān)單位處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。盧春林取得了發(fā)售公司獨立董事職業(yè)資格證。

8、王樹忠，獨董：男，漢族人，1961年出世，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)管理學(xué)研究生；人民大學(xué)國際商學(xué)院工商管理學(xué)大學(xué)畢業(yè)。高級會計、注冊會計（非職業(yè)）；在職北京市國資委、 北京科委權(quán)威專家；在職北京能源集團有限責(zé)任公司外部董事；曾擔(dān)任北京市光輝電力能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事長；曾擔(dān)任北京德青源農(nóng)業(yè)生態(tài)股份有限公司董事副總經(jīng)理；曾擔(dān)任我國節(jié)能投資企業(yè)國能集團（600077）財務(wù)主管；曾擔(dān)任遼寧省經(jīng)貿(mào)公司財務(wù)主管；曾擔(dān)任對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)教授；曾擔(dān)任全國各地總會計協(xié)會理事。

王樹忠老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。 深圳交易所獨董95期培訓(xùn)機構(gòu)大學(xué)畢業(yè)，取得了獨立董事資格資格證書。

9、羅宜英，獨董：女，1962年1月出世，1985年畢業(yè)院校人民大學(xué)經(jīng)濟與社會技術(shù)專業(yè)，1993年肆業(yè)于天津南開大學(xué)國際性金融基金市場調(diào)研技術(shù)專業(yè)。1985年--1987年就職于北京一商局服裝鞋帽企業(yè)銷售崗位，承擔(dān)休閑鞋全國各地二級、三級百貨商店站批發(fā)價并安排調(diào)拔貨品。1987年--1991年就職于國家民政部，1991年3月--7月湖南省委黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)，1991年8月--1992年1月參加開創(chuàng)我國農(nóng)村社會養(yǎng)老保險股票基金并協(xié)助基金運行工作中，《農(nóng)村社會養(yǎng)老保險會計制度》起草人；1992年--1995年上海市萬國證券；1993年參加建立上海市萬國證券廣州分公司，承擔(dān)分割上市一系列工作和資金運營，承擔(dān)股票交易日常工作中以及企業(yè)直營；1996年--2000年任中國人福-中能源發(fā)展公司財務(wù)總監(jiān)及證券事務(wù)部主管，參與者福高新科技的上市，協(xié)助負(fù)責(zé)的資金運營及財務(wù)會計；2001年--2004年任北京市幸福泉教育培訓(xùn)學(xué)校管理層，主要從事籌備北京市范圍之內(nèi)幼稚園，對幼兒園里師資力量開展培訓(xùn)管理制度，參加建立嬰幼兒早期教育服務(wù)平臺,設(shè)計方案早期智力開發(fā)的評價系統(tǒng)；2005年--2019年北京市羅宜英商務(wù)咨詢中心總經(jīng)理。為企業(yè)發(fā)展提供咨詢。2020年--2023年離休。

羅宜英女性未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。羅宜英尚未取得獨立董事資格資格證書，服務(wù)承諾參與最近一期獨立董事資格學(xué)習(xí)培訓(xùn)調(diào)查取證。

二、監(jiān)事會成員

1、朱月明（非職工監(jiān)事），監(jiān)事長：女，1967年出世，中國籍，無海外居留權(quán)。1990年7月畢業(yè)院校廈大會計學(xué)專業(yè)，高級會計。1990年7月至1995年11月，茂名石化冶煉廠計財處辦事員,期內(nèi)1993年9月至1995年7月參與在職考研學(xué)習(xí)。1995年11月至2000年4月，茂名石化計財處辦事員、科長。2000年4月至2011年4月，茂名石化財務(wù)部門財務(wù)會計科長、工程財務(wù)科長。2011年5月至2014年4月，茂名石化化工廠各分部會計處副處長、部長。2014年4月至2018年6月，茂名石化審計處科長。2018年6月至2022年12月，茂名石化高級專家。2022年12月迄今，企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督高端老專家。在職企業(yè)監(jiān)事長。

朱月明女性未擁有茂化實華的個股，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

2、陳忠，職工代表監(jiān)事：男，1969年出世，中國共產(chǎn)黨員，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。1988年11月至2021年5月就職于企業(yè)聚丙稀廠，列任作業(yè)員 、組長、專職安全員、生產(chǎn)技術(shù)員、車間主任、鎮(zhèn)長、?長。2021年5月至2022年1月任職于湛江市實華企業(yè)，任公司法人、黨支書兼副總。在職實華企業(yè)黨委委員、SHE主管兼安全環(huán)保部經(jīng)理。

陳忠未擁有企業(yè)股票，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

3、何曉文，職工代表監(jiān)事：男，1972年出世，中國共產(chǎn)黨員，中國籍，無海外居留權(quán)，大學(xué)文憑，工學(xué)學(xué)士。1990年9月至1994年7月就讀西工大。1994年7月至2001年1月任職于中石化茂名石化丁二烯企業(yè)，任車間操作工、組長。2001年2月到2005年5月任職于中國石化茂名石化公司生產(chǎn)管理部和綜合部，列任辦事員、副主任科員。2005年6月至2011年5月就職于茂名石化公司丁二烯動力廠，列任車間副主任、生產(chǎn)管理部科長。2011年6月迄今，列任企業(yè)醋酸仲丁酯廠場長兼黨支書、東油副總、高新科技實華經(jīng)理，在職實華企業(yè)黨委委員、工會委員、東油公司經(jīng)理。

何曉文未擁有企業(yè)股票，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

三、高管人員及證券事務(wù)代表

1、辜嘉杰，經(jīng)理： 男，1968年出世，中國共產(chǎn)黨員，中國籍，無海外居留權(quán)，在職考研文憑，工商管理碩士學(xué)位，高級會計。1990年7月至1993年3月任職于能源部門成都市勘測設(shè)計研究所。1993年3月至2001年10月任職于中石化茂名石化公司，列任計財處科長、資金清算部主任、部長。2001年10月至2021年8月任職于廣東省眾合化塑股份有限公司，列任財務(wù)主管，執(zhí)行董事、財務(wù)主管，執(zhí)行董事、副總、財務(wù)主管，執(zhí)行董事、副總。2021年9月任公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)經(jīng)理、執(zhí)行董事。在職董事、經(jīng)理。

辜嘉杰老先生未擁有茂化實華的個股，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

2、梁培松，副總：男，中國共產(chǎn)黨員，生在1968年12月1日，1989年8月出來工作，1994年8月加入中國共產(chǎn)黨,本科文憑。在職茂名石化實華有限責(zé)任公司經(jīng)理助理、副總工程師，茂名市實華東地區(qū)成化工廠有限公司董事長、主管；1989年8月-1991年9月任茂名石化冶煉廠一預(yù)分離出來車間操作工；1991年9月-1998年12月任茂名石化冶煉廠一預(yù)分離出來車間班長、團支部書記；1998年12月-2001年9月任實華企業(yè)一預(yù)分離出來生產(chǎn)車間團支部書記 、生產(chǎn)技術(shù)員；2001年9月-2002年1月任實華企業(yè)一預(yù)分離出來車間副主任；2002年1月-2005年2月任實華企業(yè)液態(tài)烴分離出來廠車間主任；2005 年2月-2013年7月任實華企業(yè)液態(tài)烴分離出來廠場長； 2013年7月-2014年11月任實華企業(yè)經(jīng)理助理兼液態(tài)烴分離出來廠場長； 2014年11月-2019年8月任實華企業(yè)經(jīng)理助理兼液態(tài)烴分離出來廠、特殊白煉油廠場長；2019年8月-2021年2月任實華企業(yè)經(jīng)理助理兼生產(chǎn)管理部主管；2021年2月至今任茂名市實華東地區(qū)成化工廠有限公司董事長、主管；2021年4月迄今任茂名石化實華有限責(zé)任公司經(jīng)理助理、副總工程師；2021年11月迄今任茂南區(qū)人大代表；2021年11月迄今任茂南區(qū)茂南區(qū)總工會副書記。2023年1月迄今當(dāng)選為一共茂名石化實華有限責(zé)任公司紀(jì)委委員。

梁培松老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

3、馬永新，副總兼董事長助理：男，生于1974年5月，中國共產(chǎn)黨員，注冊安全工程師，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。曾擔(dān)任茂名石化冶煉廠生產(chǎn)車間班長、團支書、廠辦文秘，茂名石化公司辦公室領(lǐng)導(dǎo)文秘。2001年10月至2015年11月任職于茂名石化實華有限責(zé)任公司，先后擔(dān)任企業(yè)辦公廳主任、經(jīng)理助理，茂名市高新科技實華有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。2015年11月至2021年3月任職于茂名港投資有限公司，先后擔(dān)任集團公司助理總裁、人事部經(jīng)理、董事長助理，茂名市中油王港石化有限公司老總、經(jīng)理，茂名港南潯石油化工貯運有限責(zé)任公司、茂名石化博賀港港口有限責(zé)任公司、茂名石化博賀港貯運有限公司等公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。2021年3月起迄今任茂名石化實華股權(quán)有限公司副總經(jīng)理。

馬永新未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》所規(guī)定的嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

4、涂郁生，副總：男，生于1968年4月，中國共產(chǎn)黨員，技術(shù)工程師，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。1989年8月－2000年12月茂名石化計量所組長、技術(shù)人員、技術(shù)工程師，2001年1月－2010年12月茂名石化（存續(xù)公司）綜合性管理辦生產(chǎn)工藝科副科長、部長，2011年1月－2012年6月中國石化茂名石化子公司機動部熱電廠供水公司負(fù)責(zé)人，2012年7月－2017年3月中國石化茂名市子公司供水公司推廣部生產(chǎn)工藝總經(jīng)理；2017年6月－2019年3月中國石化萬里長城能源集團甘肅能化公司生產(chǎn)規(guī)劃處副處長，2019年3月－2020年10月乙炔氣體運行部生產(chǎn)工藝總經(jīng)理兼安全總監(jiān)；2020年11月－2023年5月中國中化集團中化環(huán)境集團有限公司供水公司核心產(chǎn)品總監(jiān)、玉門市工程項目責(zé)任人（場長）。

涂郁生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》所規(guī)定的嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

5、溫云波，財務(wù)經(jīng)理：女，1972年出世，中國籍，無海外居留權(quán)。1995年7月畢業(yè)院校華南師大國民經(jīng)濟管理技術(shù)專業(yè)，高級會計、國際商標(biāo)注冊內(nèi)審師。1995年7月至2000年4月，茂名石化實華公司總經(jīng)理辦企業(yè)管理工作辦事員。2000年4月至2011年6月，茂名石化審計處辦事員、科長。2011年6月至2017年12月，茂名石化財務(wù)部門資產(chǎn)科長、市場價格科長。2018年1月至2019年3月，茂名石化審計處造價審計科長。2019年3月至2022年8月，茂名石化財務(wù)審計部副部長、總經(jīng)理。2022年8月迄今，公司審計部四級協(xié)理員。

溫云波女性未擁有茂化實華的個股，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦并不是失信執(zhí)行人。

6、張榮華，證券事務(wù)代表：男，漢族人，1991年11月出世，中國共產(chǎn)黨員，本科文憑，于2014年8月得到《法律職業(yè)資格證書》。曾擔(dān)任廣東省惠商律師事務(wù)所律師助手、廣東省法頌律師事務(wù)所律師。2018年1月上崗茂名石化實華有限責(zé)任公司，出任財務(wù)職位。2019年6月得到董秘職業(yè)資格證。2019年10月起被聘用為公司發(fā)展證券事務(wù)代表。

張榮華老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東以及公司別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》要求嚴(yán)禁就職的情況；也并未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，亦不是失信執(zhí)行人。