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浙江省仙琚制藥有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負責任。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提案的情況；
2、此次股東會不屬于變動上次股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議召開時長：
現場會議舉辦時間是在：2023年5月23日在下午14：00
網上投票時間是在：2023年5月23日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間是在2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年5月23日9:15- 15:00。
2、現場會議舉辦地址：浙江省仙琚制藥有限責任公司會議廳；
3、會議召集人：董事會；
4、會議形式：此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的；
5、現場會議節目主持人：董事長徐濤松老先生；
大會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定。
（二）大會的參加狀況
1、列席會議公司股東整體情況
參加此次股東會現場會議及網上投票股東及公司股東委托代理人共124人，意味著有投票權的股權數469,048,633股，占公司總總股本 989,204,866股的47.4167%。參加此次股東會決議的中小股東(中小股東就是指除上市公司董事長、公司監事、高管人員和獨立或是總計擁有上市企業 5%之上股權之外的公司股東。)121人，意味著有投票權的股權249,651,951股，占公司總股本的25.2376%。
2、現場會議參加狀況
當場參加股東會股東及公司股東委托代理人總共10人，意味著有投票權的股權數254,459,392股，占公司總股本的25.7236%。
3、網上投票狀況
根據網上投票參加此次股東會股東共114人，意味著有投票權的股權數214,589,241股，占公司總股本的21.6931%。
董事曹保湖老先生由于工作原因休假未列席會議，其他執行董事、公司監事、董事長助理均參加了大會，公司高級管理人員出席此次股東會；上海市錦天城（杭州市）律師事務所律師出席此次股東會開展印證，并提交了法律意見書。
二、提案決議表決狀況
此次會議以記名投票決議和網絡投票方法審議通過了下列提案，決議情況如下：
1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》。
決議結論：允許468,931,633股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9751 %；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0 %；放棄117,000 股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0249 %。
2、審議通過了《2022年度監事會工作報告》。
決議結論：允許468,931,633股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9751 %；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0 %；放棄117,000 股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0249 %。
3、審議通過了《公司2022年度財務決算報告》。
決議結論：允許468,931,633股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9751 %；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0 %；放棄117,000 股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0249 %。
4、審議通過了《公司2022年度報告及其摘要》。
決議結論：允許468,931,633股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9751 %；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0 %；放棄117,000 股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0249 %。
5、審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》。
決議結論：允許469,047,733股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9998%；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%；放棄900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0002%。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許249,651,051股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的99.9996%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0%；放棄900股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0004 %。
6、審議通過了《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》。
決議結論：允許468,931,633股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9751 %；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0 %；放棄117,000 股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0249 %。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許249,534,951股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的 99.9531%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0%；放棄117,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0469%。
7、審議通過了《關于為全資子公司仙居仙曜貿易有限公司繼續提供擔保的議案》。
決議結論：允許469,047,733股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9998%；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%；放棄900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0002%。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許249,651,051股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的99.9996%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0%；放棄900股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0004 %。
8、審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》。關系公司股東徐濤松回避表決。
決議結論：允許464,393,499 股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9998%；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%；放棄900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0002%。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許249,651,051股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的99.9996%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0%；放棄900股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0004%。
9、審議通過了《關于擬投資設立參股公司暨關聯交易的議案》。關系公司股東仙居縣國有資產處置投資集團有限公司、李節儉回避表決。
決議結論：允許232,685,875股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9996%；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%；放棄900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0004%。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許226,511,001股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的99.9996%；抵制 0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0%；放棄900股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的 0.0004%。
10、審議通過了《浙江仙琚制藥股份有限公司未來三年（2024-2026 年）股東回報規劃》。
決議結論：允許469,047,733股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9998%；抵制0股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0%；放棄900股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0002%。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許249,651,051股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的99.9996%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0%；放棄900股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0004 %。
三、侓師開具的法律意見
上海市錦天城（杭州市）律師事務所律師金海燕女性、沈高妍女性承載了此次股東會，并提交了法律意見書，發布總結性建議如下所示：
“企業2022年年度股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質及決議程序流程等，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會的決議結論真實有效。”
四、備查簿文檔
（一）與會董事簽字的企業2022年年度股東大會決定；
（二）上海市錦天城（杭州市）律師事務所律師開具的《關于浙江仙琚制藥股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
浙江省仙琚制藥有限責任公司
股東會
2023年5月24日
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