證券代碼：603912證券簡稱：佳力圖公示序號：2023-053

可轉債編碼：113597可轉債通稱：佳力可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年4月28日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年4月28日14點00分

舉辦地址：南京市江寧經濟開發區蘇源大路88號南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司二樓會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年4月28日

至2023年4月28日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上各類提案均早已企業第三屆股東會第十八次大會、第三屆職工監事第十四次會議審議根據，主要內容詳細公司在同一天發表于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》的有關公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案2、提案3、提案4

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）公司股東由法人代表持身份證原件和復印件、法人企業營業執照副本復印件、法人企業營業執照副本復印件（蓋上法人公章）、股東賬戶申請辦理登記；

（二）法人股東須持自己身份證原件、股東賬戶卡申請辦理登記；

（三）授權委托人須持有彼此身份證原件、法人授權書（公司股東法人代表法人授權書需蓋上法人公章）、受托人股東賬戶卡申請辦理登記；

（四）外地公司股東能夠信件或發傳真方法備案；

（五）選擇網絡投票股東，能通過上海交易所交易軟件參于股東會網絡投票;

（六）備案地址：南京市江寧開發區蘇源大路88號南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司證券事務部公司辦公室；

（七）備案時長：2023年4月27日早上9：30-11：30，在下午14：00-17：00；

（八）手機聯系人：證券事務部

聯系方式：025-84916610

發傳真：025-84916688

電子郵箱：gaojian@canatal.com.cn或xujy@canatal.com.cn

六、其他事宜

1、此次會議歷時大半天，列席會議者一切費用自理；

2、參加現場會議股東及公司股東委托代理人需用身份證、股東賬戶卡、受權委托書原件進到主會場；

3、凡參與股東會現場會議報社記者需在公司股東備案期限內登記信息。

特此公告。

南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司股東會

2023年4月13日

配件1：法人授權書

上報文檔

第三屆股東會第十八次會議決議

配件1：法人授權書

法人授權書

南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月28日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603912證券簡稱：佳力圖公示序號：2023-052

可轉債編碼：113597可轉債通稱：佳力可轉債

南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司

有關修改公司章程及申請辦理工商變更登記的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司（下稱“企業”）于2023年4月12日舉辦第三屆股東會第十八次大會，審議通過了《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》，詳細情況公告如下：

一、變更注冊資本狀況

（一）可轉換公司債券股權轉讓狀況

經中國證監會《關于核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準【2020】1326號）審批，公司在2020年7月30日發行了300.00萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額30,000.00萬余元，發售時限6年。經上海交易所自律監管認定書[2020]270號文允許，企業本次發行的30,000萬余元可轉換公司債券已經在2020年8月21日起在上海交易所掛牌交易，債卷通稱“佳力可轉債”，債卷編碼“113597”。

依據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定及《南京佳力圖機房環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾，“佳力可轉債”自2021年2月5日起可轉換為公司股權。現階段，“佳力可轉債”仍然處于轉股期，截止到2023年3月31日，企業總計股權轉讓股票數為114,528股，在其中，已申請工商變更登記的股權轉讓數量達到93,698股，并未申請辦理工商變更登記的股權轉讓數量達到20,830股。

（二）非公開發行

經中國證監會《關于核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]676號）審批，南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司（下稱“企業”）以非公開發行方法發售人民幣普通股（A股）83,221,388股，每股面值金額為1.00元，每一股發行價金額為10.95元，2023年3月13日，天衡會計事務所（特殊普通合伙）出具了“天衡驗字（2023）第00027號”《南京佳力圖機房環境技術股份有限公司資金驗資報告》，確定截止到2023年3月12日，本次發行募資總額為rmb911,274,198.60元，扣減有關發行費rmb17,407,862.63元（沒有企業增值稅），具體募資凈收益rmb893,866,335.97元，在其中新增加總股本rmb83,221,388.00元，賬戶余額810,644,947.97元轉到資本公積金。

2023年3月28日，企業進行83,221,388股非公開發行的登記，企業新增加總股本83,221,388股。

綜上所述，公司本次總市值提升83,242,218股，股權數量由303,730,934股增加至386,973,152股，注冊資金由303,730,934元增加至386,973,152元。

二、修定《公司章程》一部分條文狀況

依據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，企業因可轉換公司債券股權轉讓及非公開發行相關事宜，現擬對《公司章程》一部分條文開展修定，詳情如下：

除了上述條文改動外，《公司章程》別的條文不會改變，修訂后的注冊資金、總股本最后以美國證劵登記結算有限責任公司上海分公司所開具的《證券變更登記證明》為標準。

此次修改公司章程及申請辦理工商變更登記的事宜，報請股東會受權公司董事長和經營管理層申請辦理工商變更登記、規章辦理備案等事項。結合公司2019年第四次股東大會決議表決通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》，2021年第一次股東大會決議表決通過的《關于提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》，以及公司2022年第一次股東大會決議、2023年第二次股東大會決議表決通過的《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》，此次修定《公司章程》、辦理工商工商變更等事宜不用提交公司股東大會審議。

特此公告。

南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司

股東會

2023年4月13日