證券代碼：688315證券簡稱：諾禾致源公示序號：2023-017

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：?會議召開時長：2023年4月20日(星期四)在下午13:00-14:00?會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）?會議召開方法：上證路演中心網絡互動?投資人可在2023年4月13日(星期四)至4月19日(星期三)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過單位郵箱ir@novogene.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

北京市諾禾致源科技發展有限公司（下稱“企業”）已經在2023年4月13日公布企業2022年年報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產品2022年度經營業績、經營情況，企業計劃于2023年4月20日在下午13:00-14:00舉辦2022年度業績說明會，就投資人關注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以網絡互動方式舉辦，企業將對于2022年多度經營業績及財務指標分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關心的問題開展回應。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年4月20日在下午13:00-14:00

（二）會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方法：上證路演中心網絡互動

三、參與人員

老總、經理：李瑞強

董事長助理：王其鋒

財務經理：增加山

獨董：王春飛

（若有突發情況，與會人員很有可能作出調整）

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年4月20日(星期四)在下午13:00-14:00，通過網絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業績說明會，企業將及時回應投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年4月13日(星期四)至4月19日(星期三)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱ir@novogene.com向領導提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

五、手機聯系人及資詢方法

手機聯系人：諾禾致源證劵公司辦公室

手機：010-82837801-889

電子郵箱：ir@novogene.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，投資者可以根據上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內容。

特此公告。

北京市諾禾致源科技發展有限公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：688315證券簡稱：諾禾致源

北京市諾禾致源科技發展有限公司

2023年第一季度匯報

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒

董事會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保季度總結報告具體內容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

企業負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）確保季度總結報告中財務數據的實際、精確、詳細。

第一季度財務報表是不是經審計

□是√否

一、關鍵財務報表

(一)關鍵財務信息和財務指標分析

企業：元貨幣：rmb

(二)非經常性損益項目及額度

企業：元貨幣：rmb

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益新項目定義為經常性損益工程項目的說明

□可用√不適合

(三)關鍵財務信息、財務指標分析產生變化的狀況、緣故

√可用□不適合

二、股東情況

(一)優先股公司股東數量和投票權恢復得優先股數量和前十名股東持股登記表

企業：股

三、別的日程提醒

需提示投資者關注的關于企業當年度生產經營情況的許多關鍵信息

□可用√不適合

四、季度財務報表

(一)審計報告意見種類

□可用√不適合

(二)財務報告

合并資產負債表

2023年3月31日

編制單位:北京市諾禾致源科技發展有限公司

企業：元貨幣:rmb財務審計種類：沒經財務審計

企業負責人：李瑞強主管會計工作負責人：增加山會計機構負責人：李偉

合并利潤表

2023年1—3月

編制單位：北京市諾禾致源科技發展有限公司

企業：元貨幣:rmb財務審計種類：沒經財務審計

本期發生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前達到的純利潤為：0.00元，上一期被并入方達到的純利潤為：0.00元。

企業負責人：李瑞強主管會計工作負責人：增加山會計機構負責人：李偉

合并現金流量表

2023年1—3月

編制單位：北京市諾禾致源科技發展有限公司

企業：元貨幣：rmb財務審計種類：沒經財務審計

企業負責人：李瑞強主管會計工作負責人：增加山會計機構負責人：李偉

2023年起初次實行企業會計準則或規則表述等有關調節初次實行當初年初財務報告

□可用√不適合

特此公告。

北京市諾禾致源科技發展有限公司股東會

2023年4月12日

證券代碼：688315證券簡稱：諾禾致源公示序號：2023-010

北京市諾禾致源科技發展有限公司

2022年本年度利潤分配方案公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

·每一股比例：A股每一股派發現金紅利0.047元（價稅合計），沒有進行資本公積轉增股本，亦不派派股。

·此次股東分紅以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，具體時間將于權益分派執行聲明中確立。

·在執行權益分派的除權日前企業總市值產生變化的，擬保持分派總金額不會改變，適當調整每一股比例，并把再行公示實際調節狀況。

·年度股票分紅占比少于30%，主要因素為：融合行業現狀分析和公司經營狀況，并綜合考慮企業未來發展計劃，保留盈余公積以保證企業穩定身心健康運作，確保公司未來發展戰略有序推進。

一、利潤分配方案具體內容

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，截止到2022年12月31日，北京市諾禾致源科技發展有限公司（下稱“企業”）總公司期終可供分配利潤金額為437,245,960.34元。2022年度，企業合并利潤表歸屬于上市公司股東的純利潤rmb177,230,334.75元。經公司第三屆股東會第七次會議決議，企業2022年度擬以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準股東分紅。此次利潤分配方案如下所示：

企業擬將公司股東每一股派發現金紅利0.047元（價稅合計）。截止到2022年12月31日，企業總市值400,200,000.00股，為此測算總計擬派發現金紅利rmb18,809,400.00元（價稅合計）。年度企業股票分紅額度占合并財務報表中歸屬于上市公司公司股東純利潤比例為10.61%。2022年度公司沒有派股，沒有進行資本公積轉增股本。

如果在本公告公布日起至執行權益分派除權日期內，企業總市值產生變化的，公司擬保持分派總金額不會改變，適當調整每一股比例。如后面總市值產生變化，將再行公示實際調節狀況。

此次利潤分配方案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

二、年度股票分紅占比少于30%的說明

報告期，企業歸屬于母公司股東純利潤金額為177,230,334.75元，總公司總計盈余公積金額為437,245,960.34元，公司擬分配紅股總額為rmb18,809,400.00元，占年度歸屬于上市公司股東的純利潤占比少于30%，主要原因如下所示：

（一）企業所在行業現狀和特點

依據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），企業所屬行業為科研和技術服務業（M）里的專業技術服務（M74）；依據中國統計局《戰略性新興產業（2018）》，企業業務歸屬于4.1.5生物技術服務內容里的高通量測序專業技術服務。

高通量測序歸屬于技術密集的領域，該領域關鍵技術要求高、生產流程繁雜、技術性把握和創新難度高、質量管理要求嚴格，新入者難以在短時間內把握各種各樣技術性從而形成競爭能力。于第二代測序技術的帶動下，高通量測序在生命科學基礎科學研究、醫藥學和臨床治療科學研究及其它應用領域日漸普及化，行業規模穩步增長。在其中，高通量測序服務項目已經成為行業里市場占有率較大、提高速度最快細分行業。

（二）公司發展階段與自身運營模式

公司主要借助高通量測序技術和生物信息分析技術性，設立了擴散系數經營規模領先的高通量測序服務平臺，同時結合多組學科學研究方式方法，為生命科學基礎科學研究、醫藥學及臨床治療科學研究給予多維度的研發技術服務和解決方法；與此同時，根據在高通量測序以及應用領域技術沉淀，自主研發創新性的基因檢查醫療機械。當前公司一直處于迅速發展環節，必須投入巨資用以科技研發、庫存商品購置、網絡營銷推廣、貼心服務提高及整體運營支出等。

（三）企業獲利能力及融資需求

報告期，企業實現營業收入rmb192,563.41萬余元，歸屬于母公司股東純利潤金額為17,723.03萬余元，企業2022年度擬派發現金紅利rmb1,880.94萬余元，占合并財務報表中歸屬于上市公司公司股東純利潤比例為10.61%。

為了能企業未來市場拓展，企業需進一步擴大產能，加大研發投入，有效地向大量顧客做好服務工作，進一步提升質量控制和內部的管理能力，持續發展壯大，提高競爭優勢。在此過程中，企業需要更多資產以保證目標實現。公司本次利潤分配預案可以比較好的兼具股東回報及企業未來可持續性發展要求。

（四）企業股票分紅水平不高的主要原因

企業系2021年新上市公司，現階段仍處于持續成長過程，較多的融資需求。企業保留盈余公積以保證企業穩定身心健康運作，確保公司未來發展戰略有序推進。企業為了持續保持行業前列，需要花費大量資金開展科技研發、庫存商品購置、網絡營銷推廣、貼心服務提高及日常經營支出。

（五）企業保留盈余公積的確切主要用途及其預估盈利狀況

2022年底企業保留盈余公積將轉到下一年度，主要運用于科研投入、募集資金投資項目及其它擴大產能建設和生產運營發展趨勢等多個方面。企業盈余公積有關收益率受宏觀經濟環境、銀行資產質量變化、財產市場利率等諸多要素產生的影響。

三、企業履行決策制定

（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年4月12日舉辦企業第三屆股東會第七次大會，例會以5票允許、0票抵制、0票放棄表決通過《關于公司2022年年度利潤分配預案的議案》，并同意將這個利潤分配方案提交公司2022年年度股東大會決議。

（二）獨董建議

公司獨立董事覺得：2022本年度利潤分配方案符合公司的發展戰略與經營推進情況，合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害企業、公司股東尤其是中小投資者利益的現象。獨董一致同意該提案并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

（三）職工監事建議

公司在2023年4月12日舉辦第三屆職工監事第七次大會，表決通過《關于公司2022年年度利潤分配預案的議案》。公司監事會覺得：企業2022年年度利潤分配方案，充分考慮到企業經營情況、現金流情況和融資需求方案，針對當前發展過程、持續發展規劃與公司股東有效收益整體規劃，不存在損害股東利益的情形，將有利于長期穩定發展趨勢，符合法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。公司監事會允許該提案，并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

四、有關風險防范

（一）此次利潤分配方案融合了公司發展階段、將來的融資需求等多種因素，不會對公司運營現金流量產生不利影響，也不會影響企業正常運營和長遠發展。

（二）此次利潤分配方案尚要遞交企業2022年年度股東大會表決通過后才可執行。

特此公告。

北京市諾禾致源科技發展有限公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：688315證券簡稱：諾禾致源公示序號：2023-016

北京市諾禾致源科技發展有限公司

有關修改公司章程的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

北京市諾禾致源科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年4月12日召開第三屆股東會第七次大會，審議通過了《關于修改公司章程的議案》。依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規的需求，根據企業具體情況，公司擬對《公司章程》里的協議條款開展修定，詳細如下：

注：有關章節目錄、條文及交叉引用所涉及到的編號依據上述具體內容做適當調整。

除了上述改動外，原《公司章程》別的條文不會改變并且以工商登記機關最后審批備案為標準，之上事宜早已企業第三屆股東會第七次會議審議根據，尚要遞交股東大會審議，董事會與此同時報請股東會受權公司管理人員辦理工商變更登記和規章辦理備案等手續，并受權股東會以及受權申請辦理工作人員依照工商登記機關或其它政府相關部門所提出的審核意見而要求，對此次工商變更事宜進行相應的改動。

特此公告。

北京市諾禾致源科技發展有限公司股東會

2023年4月13日