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山茶花當代家居飾品有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603615證券簡稱：茶花股份公示序號：2023-014
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年4月12日
(二)股東會舉辦地點：福建福州市晉安區鼓山鎮蕉坑路168號山茶花當代家居飾品有限責任公司（下稱“企業”）一樓會議廳
(三)列席會議的優先股公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總陳葵生老先生組織。此次股東會大會選用當場記名投票和網上投票結合的表決方式對此次股東大會通知中列明的事項展開了決議。此次股東會的招集、舉辦和表決方式合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人（由于工作原因，企業一部分執行董事系結合視頻等通信方式出席本次大會）；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理出席本次大會，別的高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度監事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年年度報告及其摘要》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年度財務決算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度利潤分配預案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務及內部控制審計機構的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于公司及全資子公司2023年度向銀行申請授信額度及擔保的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于使用部分自有閑置資金購買理財產品的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于對外出租閑置廠房的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，中小股東（所指自然人股東中除了以下公司股東之外的公司股東：①董事、公司監事、高管人員；②直接或總計持有公司5%之上股權股東）的投票表決狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、以上第1-9項提案為普通決議議案，已經獲得列席會議公司股東或股東委托代理人所擁有投票權股權總量的二分之一之上根據。
2、以上第5-8項提案對中小股東開展獨立記票。
3、此次股東會除逐一一致通過以上各類提案外，還認真聽取公司獨立董事遞交的《獨立董事2022年度述職報告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：福建省至理法律事務所
侓師：蔡鐘山、陳祿生
2、律師見證結果建議：
此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《公司章程》的相關規定，此次會議召集人和列席會議工作人員均具有合理合法資質，此次會議的決議程序流程及決議結論均真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、山茶花當代家居飾品有限責任公司2022年年度股東大會決定；
2、福建省至理法律事務所有關山茶花當代家居飾品有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
山茶花當代家居飾品有限責任公司
股東會
2023年4月13日
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