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廣西梧州中恒集團股份有限公司 有關一部分股權激勵計劃員工持股計劃復購 銷戶執行公示
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證券代碼：600252證券簡稱：中恒集團公示序號：臨2023-34
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
●回購注銷緣故：依據《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（下稱“《激勵計劃（草案修訂稿）》”）的有關規定，由于《激勵計劃（草案修訂稿）》8名激勵對象已離職，不會再達到變成激勵對象的前提條件，企業擬向以上8名激勵對象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的總計3,300,000股員工持股計劃給予回購注銷。
●此次注銷股份的相關情況
一、此次約束性股票回購注銷決策和信息公開
企業分別在2023年1月18日、2023年2月3日召開第九屆股東會第四十八次會議及2023年第一次股東大會決議，會議審議根據《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。由于企業2021年限制性股票激勵計劃的8名激勵對象已離職，不會再達到變成激勵對象的前提條件，公司擬對于該8名激勵對象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的總計3,300,000股員工持股計劃給予回購注銷，回購價格為1.76元/股，以上激勵對象均是初次授予員工持股計劃激勵對象。公司獨立董事對于此事發布了單獨建議；北京市大成律師事務所出具了法律意見書；國泰君安證券股份有限公司出具了獨立財務顧問匯報。主要內容詳細公司在2023年1月19日公布的《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號：臨2023-7）。
公司已經依據法律、政策法規的相關規定就此次銷戶回購股份事宜依法履行通告債務人程序流程，主要內容詳細公司在2023年2月4日公布的《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于注銷部分股份暨減少注冊資本通知債權人的公告》（公示序號：臨2023-15）。截止到申請期內期滿之時，企業沒有收到一切債務人對此次回購注銷事宜提出質疑，也沒有收到一切債務人向領導明確提出償還債務或是提供相關擔保規定。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷員工持股計劃的原因和根據
依據《激勵計劃（草案修訂稿）》之“十四、企業/激勵對象產生變動的處理方法”的有關規定：激勵對象離職、個人原因被解除勞動合同的，并未解除限售的員工持股計劃由企業按授于價格與市場價錢孰低價格回購注銷。”由于企業2021年限制性股票激勵計劃的8名激勵對象已離職，不會再達到變成激勵對象的前提條件，公司擬對于該8名激勵對象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的總計3,300,000股員工持股計劃給予回購注銷。
（二）此次回購注銷的工作人員、總數
此次回購注銷員工持股計劃涉及到激勵對象8人，總計擬回購注銷其已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃總共3,300,000股。此次回購注銷結束后，剩下股權激勵計劃員工持股計劃40,225,000股，為公司發展2021年限制性股票激勵計劃初次授于和預埋一部分授予員工持股計劃。
（三）回購注銷分配
企業已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）開設了復購專用型股票賬戶(帳戶號：B882671589)，同時向中國結算上海分公司提交了此次回購注銷有關申請辦理，預估以上員工持股計劃將在2023年4月17日進行銷戶。企業后期將依法處理有關工商變更登記相關手續。
三、回購注銷員工持股計劃后公司股權構造變化情況
此次一部分約束性股票回購注銷結束后，企業公司股權結構變化詳細如下：
注：之上公司股權結構變化的最后狀況以銷戶事宜結束后在我國證券登記結算有限責任公司上海分公司開具的公司股權結構表為標準。
四、表明及服務承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規、政策法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的標準及《激勵計劃（草案修訂稿）》以及企業與激勵對象簽定《2021年限制性股票授予協議書》安排，不存在損害激勵對象合法權利及債務人權益的情況。
公司承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權總數、銷戶時間等相關信息真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與相關激勵對象引起糾紛，企業將自己承擔所產生的有關法律依據。
五、法律意見書的結論性意見和建議
北京市大成律師事務所覺得，截止到本《法律意見書》出示之時，公司本次回購注銷事宜已獲得了目前必須的準許與受權，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規定；此次回購注銷的主要原因、總數、價格和回購注銷的自有資金合乎《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規定；企業已就此次回購注銷依法履行目前必須的信息披露義務，有待依照《公司法》要求申請辦理此次回購注銷有關的公司減資辦理手續及進行有關股權變更登記，并嚴格履行后面信息披露義務。
特此公告。
（下列無正文）
（此頁無正文，僅是《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于部分股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》蓋公章頁）
廣西梧州中恒集團股份有限公司股東會
2023年4月13日
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