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深圳長久物流有限責任公司 有關公司高級管理人員變化的通知
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證券代碼：603569證券簡稱：長久物流公示序號：2023-023
債卷編碼：113519債卷通稱：長期可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
深圳長久物流有限責任公司（下稱“企業”）股東會近日接到公司副總經理包顯學老先生遞交書面離職報告。
個人原因，包顯學老先生申請辦理辭掉公司副總經理職位。包顯學老先生離職后仍將于企業出任廣東企業總經理職務。
經公司董事長候選人，第四屆董事會提名委員會第七次會議審議，公司在2023年4月11日舉辦第四屆董事會第十九次大會，審議通過了《關于公司高級管理人員變動的議案》。企業宣布聘用孟慶文先生為公司副總經理，主抓國際事業部。孟慶文先生的聘用自董事會表決通過其聘用申請辦理之日起起效，任職期與此屆股東會一致，孟慶文先生的個人簡歷附后。
依據證監會《上市公司獨立董事規則》以及公司《獨立董事工作制度》的相關規定，公司獨立董事就企業聘用高管人員事項，發布單獨建議如下所示：
此次公司副總經理的候選人、聘用程序流程符合我國法律法規和《公司章程》的有關規定，真實有效。經審查孟慶文個人簡歷等相關資料，沒有發現有《公司法》第146條的規定不可出任公司高級管理人員的情況，不會有被證交所公布定性為不適宜出任發售公司高級管理人員的情況，亦沒有被中國證監會定為銷售市場禁入者且禁止并未消除的情況。孟慶文先生的任職要求合乎出任公司高級管理人員的前提條件，能勝任所聘崗位工作職責的需求，合乎《公司法》、《公司章程》的有關規定。允許股東會聘用孟慶文先生為公司副總經理。
特此公告
深圳長久物流有限責任公司股東會
2023年4月12日
附：孟慶文先生個人簡歷
孟慶文先生，男，生于1967年，中國籍，無海外居留權，天津南開大學工商管理碩士學位。孟慶文先生列任一汽集團商貿公司總部計劃調度、一汽轎車生產部生產管理、一汽轎車銷售有限公司儲運部負責人、一汽吉林汽車有限責任公司儲運部負責人。2012年9月添加長久物流至今，列任東北大區經理、哈歐國際貨運股權有限公司總經理、國際性事業部總經理。
證券代碼：603569證券簡稱：長久物流公示序號：2023-022
債卷編碼：113519債卷通稱：長期可轉債
深圳長久物流有限責任公司
關于企業輪換制經理變化的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
為進一步提高北京市長久物流有限責任公司（下稱“企業”）高管人員綜合性組織協調能力，經公司第四屆董事會第十六次會議審議根據，企業總經理職位選用輪值制度，輪換制經理任職期大半年，閆超老先生出任企業輪換制經理。主要內容詳細企業《北京長久物流股份有限公司總經理輪值制度》、《長久物流關于公司總經理變動的公告》（2022-080號）。
企業輪換制經理閆超老先生這輪任職期已期滿，沒有在出任輪換制總經理職務。閆超老先生依然出任公司副總經理、董事長助理職位。
經公司董事長候選人，第四屆董事會提名委員會第七次會議審議，公司在2023年4月11日舉辦第四屆董事會第十九次大會，審議通過了《關于公司輪值總經理變動的議案》。公司擬聘用郗華女性為公司發展輪換制經理，任職期大半年，郗華小姐的個人簡歷附后。
依據證監會《上市公司獨立董事規則》以及公司《獨立董事工作制度》的相關規定，公司獨立董事就企業聘用輪換制經理事項，發布單獨建議如下所示：
此次企業輪換制經理的候選人、聘用程序流程符合我國法律法規和《公司章程》的有關規定，真實有效。經審查郗華女性個人簡歷等相關資料，沒有發現有《公司法》第146條的規定不可出任公司高級管理人員的情況，不會有被證交所公布定性為不適宜出任發售公司高級管理人員的情況，亦沒有被中國證監會定為銷售市場禁入者且禁止并未消除的情況。郗華小姐的任職要求合乎出任公司高級管理人員的前提條件，能勝任所聘崗位工作職責的需求，合乎《公司法》、《公司章程》的有關規定。咱們允許股東會聘用郗華女性為公司發展輪換制經理。
特此公告
深圳長久物流有限責任公司股東會
2023年4月12日
附：郗華女性個人簡歷
郗華女性，女，生于1976年，中國籍，無海外居留權，清華機械基礎研究生學位。郗華女性列任中興通訊股份有限責任公司管理方法助手、北京市浩瀚深度信息科技股權有限公司副總經理、中國國際能源集團有限公司董事長助理、優貨多物棲（北京市）科學研究有限責任公司公司副總經理、啟迪環境科技水平發展有限責任公司高級副總裁，擔任啟發大城市環境服務集團公司有限公司總經理。2023年1月起出任公司副總經理。
證券代碼:603569證券簡稱:長久物流公示序號：2023-024
債卷編碼:113519債卷通稱:長期可轉債
深圳長久物流有限責任公司
第四屆董事會第十九次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
深圳長久物流有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第十九次大會于2023年4月11日以通訊表決方法舉辦，股東會會議報告及有關文件已經在2023年4月4日以書面形式通知加手機確定的方法通告整體執行董事。董事會目前組員7名，列席會議的執行董事7名。會議由董事會集結，合乎《公司法》與本企業章程的相關規定，真實有效。
二、董事會會議決議狀況
1、表決通過《關于公司輪值總經理變動的議案》
決議狀況：贊同7票，抵制0票，放棄0票
決議結論：表決通過
主要內容詳細上海交易所網址同日公示的2023-022號公告。
2、表決通過《關于公司高級管理人員變動的議案》
決議狀況：贊同7票，抵制0票，放棄0票
決議結論：表決通過
主要內容詳細上海交易所網址同日公示的2023-023號公告。
特此公告
深圳長久物流有限責任公司
股東會
2023年4月12日
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