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中再資源環境有限責任公司 第八屆股東會第十次會議決議公示
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證券代碼：600217證券簡稱：中再資環序號：臨2023-034
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
中再資源環境有限責任公司（以下稱企業）第八屆股東會第十次大會于2023年4月11日以專人送達方法舉辦。企業在位執行董事7人，參加決議執行董事7人。大會經與會董事決議，書面形式記名投票決議，建立如下所示決定：
一、根據《關于補選公司第八屆董事會戰略委員會委員的議案》
經公司董事長葛私塾老先生候選人，改選張海南航空先生為企業第八屆股東會發展戰略委員會委員。
本次改選后，企業第八屆股東會發展戰略委員會委員為葛私塾老先生、孔慶凱老先生、張海南航空老先生、田暉女性和韓復齡老先生等五人，在其中老總葛私塾先生為主委。
本提案決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
二、根據《關于補選公司第八屆董事會提名委員會委員的議案》
經公司董事長葛私塾老先生候選人，改選張海南航空先生為企業第八屆股東會提名委員會委員會。
本次改選后，企業第八屆股東會提名委員會委員會為田暉女性、孫東瑩老先生和王海南航空老先生，在其中田暉女性為主委。
本提案決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
三、根據《關于調整公司第八屆董事會審計委員會委員的議案》
經公司董事長葛私塾老先生建議，對企業董事會審計委員會委員會作出調整，張海南航空老先生辭去企業董事會審計委員會委員會，改選徐鐵城先生為企業第八屆董事會審計委員會委員會。
本次調整，企業第八屆董事會審計委員會委員會為韓復齡老先生、孫東瑩先生和徐鐵城老先生，在其中：獨董韓復齡先生為主委。
本提案決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
中再資源環境有限責任公司
股東會
2023年4月12日
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