證券代碼：605068證券簡稱：明新旭騰公示序號：2023-022

可轉債編碼：111004可轉債通稱：明新轉債

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

明新旭騰新型材料有限責任公司（下稱“企業”、“明新旭騰”）第三屆職工監事第十一次大會于2023年04月10日在企業會議室召開。此次會議的會議報告各種材料已經在2023年04月08日分別由專人送達、電子郵箱或發傳真等形式傳出。會議由監事長姚麗女性組織，大會需到公司監事3人，實到公司監事3人。

此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，決議所形成的決定合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于部分募投項目新增實施主體及實施地點并使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》

職工監事覺得：此次一部分募投項目新增加建設主體、執行地址并用募資向控股子公司給予貸款以執行募投項目都是基于募投項目具體經營的必須，有益于募投項目順利推進，提升募集資金使用高效率，有益于加速募集資金投資項目的實施進度，符合公司的發展理念和發展規劃，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定。因而，職工監事一致同意一部分募投項目新增加建設主體、執行地址并用募資向控股子公司給予貸款，與企業一同執行一部分募投項目的事宜，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細企業同一天在規定信息公開新聞媒體公布的《明新旭騰關于部分募投項目新增實施主體及實施地點并使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》。

特此公告。

明新旭騰新型材料有限責任公司

職工監事

2023年04月12日

證券代碼：605068證券簡稱：明新旭騰公示序號：2023-020

可轉債編碼：111004可轉債通稱：明新轉債

明新旭騰新型材料有限責任公司有關

一部分募投項目新增加建設主體及執行地址

并用一部分募資向控股子公司

給予貸款以執行募投項目的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

明新旭騰新型材料有限責任公司（下稱“企業”或“明新旭騰”）于2023年04月10日召開第三屆股東會第十二次大會及第三屆職工監事第十一次大會，審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體及實施地點并使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》，允許新增加控股子公司江蘇省明新旭騰科技公司（下稱“旭騰高新科技”）做為建設主體，與企業一同執行“年產量110萬多張牛皮革車輛革清理化智能化系統升級改造新項目”，以上募投項目的實行地址有所增加徐州新沂市開發區，并依據募投項目基本建設進度與實際融資需求，向旭騰高新科技給予總額不超過此項目最大募資擬投資額的是息貸款用以募投項目的實行。現就詳細情況公告如下：

一、先發募資基本概況

經中國證監會《關于核準明新旭騰新材料股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準〔2020〕2384號）審批允許，企業初次向社會公布發售優先股（A股）4,150億港元(下稱“此次發行”)，每股面值金額為1.00元，每一股發行價金額為23.17元，募資總額為rmb96,155.50萬余元，扣減與此次發行有關費用(沒有企業增值稅）8,955.50萬后，募資凈收益為87,200.00萬余元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募資到帳情況進行檢審，并提交了天健驗〔2020〕510號《驗資報告》。

公司已經對募資實施了專用賬戶存儲系統，并和承銷商、儲存募資的銀行業簽訂了募資資金監管協議。

二、先發募投項目基本概況

企業《首次公開發行股票招股說明書》公布的募集資金投資項目（下稱“募投項目”）及募集資金使用方案如下所示：

注：募投項目“年產量50萬多張高端無鉻鞣牛皮革車輛革工業生產4.0工程項目”已經在2021年09月30日舉行的2021年第二次股東大會決議表決通過，同意將企業“年產量50萬多張高端無鉻鞣牛皮革車輛革工業生產4.0工程項目”建設主體由企業全資子公司遼寧省富新新材料有限公司調整為控股子公司江蘇省明新旭騰科技公司，執行地址相對應由遼寧省阜新市皮革制品產業鏈經濟開發區調整為徐州新沂市開發區。

三、此次一部分先發募投項目新增加建設主體、執行地址并用一部分募資向控股子公司給予貸款以執行募投項目的原因和基本概況

1、此次新增加建設主體的主要原因

新項目原執行地址嘉興工廠目前污水處理能力比較有限，不能滿足新項目完工提產后正常的工業廢水要求。與此同時，明新旭騰分公司自籌資金加盟項目“明新梅諾卡（江蘇省）新材料有限公司年產量200萬平方全水溶性定島超細纖維新型材料智能制造項目”已經在徐州新沂市開發區成功建成投產，項目執行進度不錯。新沂市坐落于長三角經濟圈核心，本地水、電、交通等基礎配套設施健全，在物流、優秀人才、國家產業政策等多個方面有著比較好的標準，有益于“年產量110萬多張牛皮革車輛革清理化智能化系統升級改造新項目”的實行。為了滿足募投項目執行的需要，網絡優化公司內部結構資源分配，加速募投項目的實行基本建設，提升募資的使用率，確保募投項目的實施進度，減少運營成本，提升運營及管理效益，此次擬新增加控股子公司旭騰高新科技為“年產量110萬多張牛皮革車輛革清理化智能化系統升級改造新項目”的建設主體，以上募投項目的實行地址有所增加徐州新沂市開發區。具體情況如下：

2、此次新增加建設主體的相關情況

公司名字：江蘇省明新旭騰科技公司

成立日期：2021年07月02日

法人代表：莊君新

公司注冊地址：江蘇徐州市新沂市開發區新港路3號

注冊資金：5,000萬人民幣

業務范圍：許可經營項目：國內貿易；技術進出口；進出口代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；技術推廣服務；企業管理服務；皮革鞣制加工；皮革生產制造；皮革制品市場銷售；皮革市場銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

最近一期財務報表（沒經財務審計）：截止到2022年09月30日，旭騰高新科技資產總額、資產總額分別是：12,121.21萬余元、5,554.82萬余元；2022年1-9月主營業務收入、純利潤分別是：3,334.03萬余元、573.10萬余元。

四、應用募資向控股子公司給予貸款以執行募投項目的現象

由于新增加公司全資子公司旭騰高新科技做為建設主體，與企業一同執行“年產量110萬多張牛皮革車輛革清理化智能化系統升級改造新項目”募投項目，并有所增加執行地址。企業擬將旭騰高新科技給予總額不超過此項目最大募資擬投資額的是息貸款用以募投項目的實行，貸款年利率為金融機構逾期貸款利率，貸款期限自具體貸款的時候起直到募投項目投入運營之日起計算。根據具體情況，貸款可提前還貸或到期時續借。

董事會受權公司管理人員在信用額度范圍之內承擔借款手續申請辦理以及后續管理工作，并依據募投項目的實際應用必須，分期付款撥款資產。董事會受權公司管理人員全權負責申請辦理與此次控股子公司募資重點帳戶有關的相關事宜，包含但是不限于明確及簽定此次開設募資重點賬戶相關協議及文檔、簽署募資四方監管協議等。

五、新增加一部分募投項目建設主體、執行地址并用募資向控股子公司給予貸款以執行募投項目對企業的危害

此次新增加一部分募投項目建設主體與實施地址，并沒有更改或變相更改募資的投資目標和項目建設內容，是公司根據具體生產運營必須做的決定，并不屬于募投項目的實質性變更及其變向更改募集資金用途的情況，也不會對募投項目的實行產生不利影響，不會有更改或變相更改募資看向和其它危害股東利益的情形。

新增加募資建設主體為公司全資子公司，新增加建設主體之后將進一步提高剩下募資的使用率，有益于募投項目的實行，合乎總體市場環境趨勢分析及公司長期戰略發展規劃。公司及控股子公司將嚴格執行《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章規定應用募資，科學規范管理決策，提升募集資金使用的結構和外部監管，保證募集資金使用的真實有效，完成公司和投資人利潤最大化。

此次應用募資對公司全資子公司旭騰高新科技給予貸款，都是基于募投項目的建立必須，有益于確保募投項目順利推進，合乎募集資金使用方案，找不到變向更改募集資金用途的現象。募資的使用方法、主要用途等符合公司的發展理念及其有關法律法規的相關規定，符合公司及公司股東利益。旭騰科技是公司全資子公司，企業向給予貸款期內并對經營活動具備管控權，會計嚴控風險。

總的來說，此次一部分募集資金投資項目新增加建設主體及執行地址并用募資向控股子公司給予貸款以執行募投項目將有利于優化配置，提升募資的使用率，預估不會對公司生產運營和市場拓展造成嚴重不良影響。

六、已履行相應決議程序流程

公司在2023年04月10日舉辦第三屆股東會第十二次會議第三屆職工監事第十一次大會，大會審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體及實施地點并使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》，允許企業新增加控股子公司旭騰高新科技做為建設主體，與企業一同執行“年產量110萬多張牛皮革車輛革清理化智能化系統升級改造新項目”募投項目；并依據募投項目基本建設進度與實際融資需求，向旭騰高新科技給予總額不超過此項目最大募資擬投資額的是息貸款用以募投項目的實行。

董事會受權公司管理人員全權負責申請辦理與此次控股子公司募資重點帳戶有關的相關事宜，包含但是不限于明確及簽定此次開設募資重點賬戶相關協議及文檔、簽署募資四方監管協議等。

以上募投項目的實行地址有所增加徐州新沂市開發區。

本提案事宜尚要遞交企業2022年年度股東大會決議。

七、重點建議表明

（一）職工監事建議

審核確認，職工監事覺得：此次一部分募投項目新增加建設主體、執行地址并用募資向控股子公司給予貸款以執行募投項目都是基于募投項目具體經營的必須，有益于募投項目順利推進，提升募集資金使用高效率，有益于加速募集資金投資項目的實施進度，符合公司的發展理念和發展規劃，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定。因而，職工監事一致同意一部分募投項目新增加建設主體、執行地址并用募資向控股子公司給予貸款，與企業一同執行一部分募投項目的事宜，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（二）獨董建議

經核實，單獨董事一致認為：此次有關一部分募投項目新增加建設主體、執行地址并用募資向控股子公司給予貸款以執行募投項目將有利于優化配置，提升募資的使用率，并沒有更改募投項目的項目建設內容，不存在變向更改募資看向或危害股東利益的情形，程序流程合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的相關規定。因而，允許企業一部分募投項目新增加建設主體、執行地址并用募資向控股子公司給予貸款以執行募投項目的事宜，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（三）承銷商建議

經核實，承銷商覺得：公司本次一部分募投項目新增加建設主體與實施地址并用募資向控股子公司給予貸款以執行募投項目的事宜早已董事會和職工監事表決通過，獨董已發布了很明確的同意意見，依法履行必須的決議程序流程。

以上事宜不存在損害股東利益的現象，也不會對募投項目的實行導致實際性危害，將有利于進一步提高運營管理效益，符合公司長遠發展整體規劃，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定以及公司募資資金管理辦法。

綜上所述，承銷商對公司本次一部分募投項目新增加建設主體與實施地址并用募資向控股子公司給予貸款以執行募投項目的事宜情況屬實。

特此公告。

明新旭騰新型材料有限責任公司

股東會

2023年04月12日

證券代碼：605068證券簡稱：明新旭騰公示序號：2023-021

可轉債編碼：111004可轉債通稱：明新轉債

明新旭騰新型材料有限責任公司

第三屆股東會第十二次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

明新旭騰新型材料有限責任公司（下稱“企業”、“明新旭騰”）第三屆股東會第十二次例會于2023年04月10日以當場+通訊表決方法舉辦。此次會議的會議報告各種材料已經在2023年04月08日分別由專人送達、電子郵箱或發傳真等形式傳出。會議由老總莊君新老先生組織，大會需到執行董事7人，實到執行董事7人，監事、高管人員列席。

此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，決議所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于部分募投項目新增實施主體及實施地點并使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細企業同一天在規定信息公開新聞媒體公布的《明新旭騰關于部分募投項目新增實施主體及實施地點并使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》。

特此公告。

明新旭騰新型材料有限責任公司股東會

2023年04月12日