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明陽智慧能源集團股份公司關于調整2023年度利潤分配現金分紅總額的公告
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證券代碼：601615 證券簡稱：明陽智能 公告編號：2024-058
明陽智慧能源集團股份公司
關于調整2023年度利潤分配現金分紅總額的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 公司按照維持每10股派發現金紅利3.0410元（含稅）不變的原則，調整2023年度利潤分配現金分紅總額，由656,431,695.96元（含稅）調整為653,959,210.91元（含稅）。
● 調整原因：自2023年度利潤分配預案公告日至本調整公告披露日，（1）公司股權激勵計劃原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票已完成回購注銷；（2）上述期間，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式進行了股份回購，截至本公告披露日，公司回購專用證券賬戶中股份數量為121,119,984股，上述股份不參與本次利潤分配。公司按照維持分配比例不變的原則，相應調整分配總額。
一、調整前的利潤分配方案內容
公司于2024年4月25日召開了第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于2023年度利潤分配預案的議案》，具體如下：
根據公司2024年2月28日召開的第三屆董事會第六次會議審議通過,公司擬回購注銷7名原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的165,000股限制性股票。鑒于該項回購注銷程序預計在權益分派股權登記日之前完成，該部分不參與本次利潤分配。2023年5月4日至2024年2月2日，公司通過集中競價交易方式回購公司股份89,813,484股（第一期股份回購）。2024年2月21日，公司披露以集中競價交易方式回購公司股份（第二期）（以下簡稱“第二期股份回購”），回購期限自2024年2月19日起不超過3個月。截至2024年4月22日止，第二期股份回購已達到1%，公司通過集中競價交易方式累計回購股份23,176,000股。上述公司回購專戶的股份不參與本次利潤分配。
經審慎研究，公司2023年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除預計將完成回購注銷的限制性股票和股權登記日公司回購專戶的股份余額為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.0410元（含稅）。公司當前的總股本為2,271,759,206股，以此計算2023年度合計擬派發現金紅利656,431,695.96元（含稅）。本年度不進行送股及資本公積金轉增股本。本年度現金分紅占歸屬于母公司股東的凈利潤比例為176.25%。
如在實施權益分派股權登記日之前，因股權激勵股份回購注銷、公司回購股份變化、非公開發行增發股份、重大資產重組股份變動等致使公司可參與利潤分配的股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，公司將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案已經2023年年度股東大會審議通過。
二、調整后的利潤分配方案內容
公司已于2024年6月3日完成股權激勵計劃原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的165,000股限制性股票的回購注銷，詳見公司于2024年5月30日在指定信息披露媒體上披露的《關于部分股權激勵限制性股票回購注銷的實施公告》（公告編號：2024-056）。
自2023年度利潤分配預案公告日（公告編號：2024-040）至本調整公告披露日，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式進行了股份回購，截至本公告披露日，公司回購專用證券賬戶中股份數量為121,119,984股。
綜上，公司2023年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除股權登記日公司回購專戶的股份余額為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.0410元（含稅）。如在實施權益分派股權登記日之前，因股權激勵股份回購注銷、公司回購股份變化、非公開發行增發股份、重大資產重組股份變動等致使公司可參與利潤分配的股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
以公司2024年6月5日的總股本2,271,594,206股計算，扣除回購專戶的121,119,984股，本次利潤分配擬向全體股東每10股派發現金紅利3.0410元（含稅），以此計算2023年度合計擬派發現金紅利653,959,210.91元，占本年度歸屬于母公司股東的凈利潤比例為175.58%。具體以權益分派實施結果為準。
特此公告。
明陽智慧能源集團股份公司
董事會
2024年6月6日
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