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湖北華榮控股有限公司第八屆董事會第十八屆會議決議公告
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股票代碼：600421 股票簡稱：華榮控股 編號：2024-032
湖北華榮控股有限公司
第八屆董事會第十八屆會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2024年6月4日上午，湖北華榮控股有限公司第八屆董事會第十八次會議：30在武漢市洪山區神墩路凱德中心3號樓1101公司會議室舉行。會議通知已于2024年5月29日通過電子郵件和通訊通知所有董事和與會者。會議應有7名董事，7名董事實際參與表決。按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司部分監事和高管出席了會議。會議由董事長周梁輝先生主持。會議以記名投票的形式審議通過了以下提案：
1、審議通過了《關于調整部分董事會專門委員會成員的議案》。鑒于公司新聘請的蔡瑜為獨立董事，根據董事會現任董事的情況、各專門委員會的工作制度和條件，經董事長提名，調整部分董事會專門委員會成員和主席（召集人），具體如下：
1、提名委員會主席：王金勇；委員：蔡瑜、周梁輝。
2、審計委員會主席：車磊；委員：王金勇、蔡瑜。
3、工資與考核委員會主席：蔡瑜；委員：車磊、周梁輝。
董事會各專門委員會成員的任期與董事會的任期一致。
二、審議通過《湖北華榮控股有限公司股東大會議事規則》；
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容見《湖北華榮控股有限公司股東大會議事規則》，公司同日在上海證券交易所網站上披露。
三、審議并通過了《湖北華榮控股有限公司董事會議事規則》；
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容見《湖北華榮控股有限公司董事會議事規則》，公司同日在上海證券交易所網站上披露。
四、審議通過《湖北華榮控股有限公司董事會提名委員會實施細則》；
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容見《湖北華榮控股有限公司董事會提名委員會實施細則》，公司同日在上海證券交易所網站上披露。
五、審議通過《湖北華榮控股有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》；
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容見《湖北華榮控股有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》，公司同日在上海證券交易所網站上披露。
六、審議通過了《湖北華榮控股有限公司董事會戰略委員會實施細則》。
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
詳見湖北華榮控股有限公司董事會戰略委員會同日在上海證券交易所網站上披露的實施細則。
上述議案一、議案四至議案六由董事會審議通過，董事會審議通過后提交股東大會審議通過。
特此公告。
湖北華榮控股有限公司董事會
2024年6月5日
證券代碼：600421 證券簡稱：華榮控股 公告編號：2024-033
湖北華榮控股有限公司
第八屆監事會第十四次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
湖北華榮控股有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十四次會議于2024年6月4日召開。會議應當參加3名監事和3名監事。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下提案：
會議以記名投票的形式審議通過了修訂《湖北華榮控股有限公司監事會議事規則》的議案。
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容見《湖北華榮控股有限公司監事會議事規則》，公司同日在上海證券交易所網站上披露。
提交股東大會審議。
特此公告。
湖北華榮控股有限公司監事會
2024年6月5日
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