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2023年上海新通聯(lián)包裝有限公司股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603022 證券簡(jiǎn)稱：新通聯(lián) 公告編號(hào)：2024-016
上海新通聯(lián)包裝有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案？沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年5月31日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):上海市靜安區(qū)永和路118弄15號(hào) 一樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)上投票相結(jié)合，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采用記名投票的方式。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書出席了股東大會(huì)，公司副總經(jīng)理和首席財(cái)務(wù)官出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2023年度報(bào)告及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司獨(dú)立董事2023年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《公司2023年內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司2024年對(duì)外擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次會(huì)議的議案均為非累計(jì)投票議案，全部審議通過。
2、本次會(huì)議議議案1-9、提案12為普通決議事項(xiàng)，經(jīng)出席股東或股東代表持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議批準(zhǔn)； 議案10、11、13為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表持有的表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師:涂、陳樂潺:
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為：公司股東大會(huì)召開程序、召集人資格、會(huì)議人員資格、會(huì)議投票程序和投票結(jié)果，符合法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告。
上海新通聯(lián)包裝有限公司董事會(huì)
2024年6月1日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
證券代碼：603022 證券簡(jiǎn)稱：新通聯(lián) 公告編號(hào)：臨2024-017
上海新通聯(lián)包裝有限公司
關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)離職的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2024年5月31日，上海新通聯(lián)包裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)黃玉女士提交的書面辭職報(bào)告。黃玉女士因個(gè)人原因向公司申請(qǐng)辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。辭職后，黃玉女士將不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。
黃玉女士在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)。在此，公司和公司董事會(huì)衷心感謝她在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)！
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，黃玉女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。為確保公司財(cái)務(wù)工作的正常發(fā)展，黃玉女士辭職后，公司法定代表人、董事長(zhǎng)徐偉女士擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，直至公司聘請(qǐng)新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。公司將按照相關(guān)程序盡快完成財(cái)務(wù)總監(jiān)的選拔。
特此公告。
董事會(huì)上海新通聯(lián)包裝有限公司
2024年5月31日
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