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2024年第三次臨時股東大會決議公告思瑞浦微電子科技(蘇州)
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證券代碼：688536 證券簡稱：思瑞浦 公告編號：2024-054
思瑞浦微電子科技(蘇州)有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月24日
(二)股東大會召開地點:上海浦東新區張東路1761號(創業天地)2號樓4樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長ZHIXU ZHOU先生通過公開出差接入會議，超過一半的董事推薦董事吳建剛先生主持現場會議。會議采用現場投票與網上投票相結合的方式進行表決；會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)董事、監事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書李淑環女士出席會議，其他高級管理人員出席會議；
4、擬任監事類先生盛先生列席會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2024年續聘公司財務及內部控制審計機構議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、提案名稱：關于增加業務范圍、更改注冊地址和修改公司章程的提案
審查結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：非職工代表監事選舉議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、提案2為特別提案，已獲得出席會議股東或股東代理人表決權的三分之二以上通過；其他提案為普通提案，已獲得出席會議股東和股東代理人表決權的一半以上通過；
2、提案1對中小投資者單獨計票；
3、涉及關聯股東回避表決的議案：無。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：喬若瑤、葛濤
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。股東大會召集人和出席人員的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
思瑞浦微電子科技(蘇州)有限公司董事會
2024年5月25日
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