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浙江永和制冷有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：605020 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：永和股份 公告編號(hào)：2024-038
債券代碼：111007 債券代碼：永和轉(zhuǎn)債
浙江永和制冷有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年5月23日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：浙江永和制冷有限公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)。由于公司董事長(zhǎng)童建國(guó)先生無(wú)法通過(guò)溝通主持會(huì)議，會(huì)議由董事趙景平先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召集、召開(kāi)和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事童嘉成先生因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；一些高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年年度報(bào)告及摘要的提案》
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：《公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年利潤(rùn)分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng):《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司及其子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合信用額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2024年公司合并報(bào)表范圍內(nèi)擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2024年公司董事薪酬計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2024年公司監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱(chēng)：變更經(jīng)營(yíng)范圍并修改〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱(chēng)：《關(guān)于延長(zhǎng)公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股股東大會(huì)決議有效期的議案》
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)處理向特定對(duì)象發(fā)行a股相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)審議的所有議案均已獲批準(zhǔn)。其中：
1、股東大會(huì)議案7-8、提案11-13屬于特別提案，已獲得出席股東大會(huì)的股東和股東代理人持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。
2、本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票表決提案5-9、議案12-13。
3、本次股東大會(huì)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為議案9-10、議案12-13。
回避表決的相關(guān)股東名稱(chēng)：股東為公司董事及其相關(guān)股東，10回避表決；相關(guān)股東童建國(guó)、寧波梅山保稅港區(qū)冰龍投資合伙企業(yè)（有限合伙）、童利民、童嘉成、童樂(lè)對(duì)議案12、13回避表決。
4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京環(huán)球律師事務(wù)所上海分公司
律師：項(xiàng)瑾、胡海洋
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
北京全球律師事務(wù)所上海分公司律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)召集人的資格和出席會(huì)議的人員的資格合法有效；浙江永和制冷有限公司2023年年度股東大會(huì)通知中列出了提交股東大會(huì)審議的提案，沒(méi)有新的或臨時(shí)的建議；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江永和制冷有限公司董事會(huì)
2024年5月24日
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