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華邦生命健康有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：002004 證券簡稱：華邦健康 公告編號：2024021
華邦生命健康有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案的情況；
2、本次股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
2024年4月27日，華邦生命健康有限公司(以下簡稱“公司”)披露了《關于召開2023年年度股東大會的通知》(公告號:2024018)。2024年5月23日下午14日，股東大會現場會議：00在公司會議室舉行，共有36名股東和股東的委托代理人代表，代表公司517、940、763股，占公司表決權股份總數的26.2061%。其中，出席現場會議的股東和股東共有17名代表，代表公司股份491、550、839股，占公司表決權股份總數的24.8709%；19名股東通過網上投票出席會議，代表公司股份26、389、924股，占公司表決權股份總數的1.3352%。會議的通知和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議由公司董事長張松山先生主持。公司董事、監事、高級管理人員通過現場和視頻出席或出席會議，北京時代九河律師事務所現場見證會議。股東大會按照會議議程表決。
二、二。法案審議表決
本次會議通過現場記名投票和網上投票相結合的方式，逐項通過以下決議：
(一)審議通過《2023年董事會工作報告》
投票結果：同意516、615、363股，占參加會議總投票權的99.741%；反對1、101、900股，占參加會議表決權總數的0.2127%；棄權223,500股，占參加會議表決權總數的0.0432%。
(二)審議通過《2023年監事會工作報告》
投票結果：同意516、615、363股，占參加會議總投票權的99.741%；反對1、101、900股，占參加會議表決權總數的0.2127%；棄權223500股，占參加會議表決權股份總數的0.0432%。
(三)審議通過《2023年財務決算報告》
投票結果：同意516、615、363股，占參加會議總投票權的99.741%；反對1、101、900股，占參加會議表決權總數的0.2127%；棄權223500股，占參加會議表決權股份總數的0.0432%。
(四)審議通過《2023年利潤分配計劃》
投票結果：同意517、007、363股，占參加會議總投票權的99.8198%；反對933400股，占參加會議表決權股份總數的0.1802%；棄權0股占參加會議表決權股份總數的0.000%。
其中，中小投資者表決為：同意27、133、976股，占參加股東大會中小投資者持有有效表決股份總數的96.6744%；反對933400股，占參加本次股東大會中小投資者持有的有效表決股份總數的3.3256%；棄權0股占參加股東大會中小投資者持有的有效表決股份總數的0.000%。
(五)審議通過《〈2023年年度報告〉及其摘要》
投票結果：同意516、615、363股，占參加會議總投票權的99.741%；反對1、101、900股，占參加會議表決權總數的0.2127%；棄權223500股，占參加會議表決權股份總數的0.0432%。
(六)審議通過《關于2024年審計機構續聘的議案》。
投票結果：同意516、615、363股，占參加會議總投票權的99.741%；反對1、101、900股，占參加會議表決權總數的0.2127%；棄權223500股，占參加會議表決權股份總數的0.0432%。
其中，中小投資者的投票情況為：同意26,741,976股，占參加股東大會的中小投資者總數的95.2778%；反對1、101、900股，占參加股東大會中小投資者持有的有效表決股份總數的3.9259%；棄權223,500股，股東大會中小投資者持有的有效表決股份占0.7963%。
三、律師出具的法律意見
北京時代九和律師事務所現場見證了股東大會，并出具了《法律意見書》。根據《法律意見書》，本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；股東大會召集人和出席股東大會的人員合法有效；股東大會的投票方式和程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、華邦生命健康有限公司2023年年度股東大會記錄；
2、華邦生命健康有限公司2023年年度股東大會決議；
3、九和律師事務所在北京時代出具的法律意見書。
特此公告。
華邦生命健康有限公司
董 事 會
2024年5月24日
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