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常州朗博密封科技有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：603655 證券簡稱：朗博科技 公告編號：2024-032
常州朗博密封科技有限公司2023年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案？沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月23日
（2）股東大會地點：公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，現場表決與網上表決相結合。會議由董事長王曙光先生主持。公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了會議。會議的召開、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中獨立董事嚴寧榮以視頻形式出席會議；
2、公司監事3人，出席3人。
3、董事會秘書張國忠先生出席了會議；高管吳興才和潘建華出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《〈2023年年度報告〉全文及摘要議案
審查結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2023年董事會工作報告》議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2023年財務決算報告》議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2024年財務預算報告》議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2023年內部控制評估報告》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于2023年利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于續聘2024年審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《董事會2024年薪酬計劃》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于高級管理人員2024年薪酬計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、提案名稱：《關于2024年監事會監事薪酬計劃的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關于2023年獨立董事報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《2023年監事會工作報告》議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
本次會議的議案均為普通決議，經出席會議的股東和股東代表持有有效表決權股份總數的1/2以上同意，表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師:倪俊姬、陳曉春:
2、律師見證結論：
律師認為，常州朗博密封科技有限公司2023年年度股東大會的召開和召開程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程，投票結果合法有效。
特此公告。
常州朗博密封科技有限公司董事會
2024年5月24日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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