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2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603609 證券簡稱：禾豐股份 公告編號：2024-046
債券代碼：113647 債券簡稱：禾豐轉債
和豐食品有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月23日
（2）股東大會地點：遼寧省沈陽市沈北新區惠山街169號和豐綜合辦公樓7樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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注：有權出席股東大會并投票的股份總數為898股、477股、182股（20股、956股、579股不享有股東大會表決權）。
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議主持情況等。
由于董事長金衛東先生因公開外出不能主持股東大會，一半以上的董事選舉董事邱嘉輝先生主持會議。股東大會由公司董事會召開。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。會議的召開、召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，部分董事通過視頻出席會議；金衛東先生因公開外出未能出席會議，Jacobus Johannes de Heus先生因未能出國出席；
2、公司在職監事3人，出席2人，部分監事通過視頻出席會議；Marcus Leonardus van der Kwaak先生因未能出國出席；
3、董事會秘書出席會議；公司所有高管都出席了會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于〈公司2024年員工持股計劃(草案)〉及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于〈2024年公司員工持股計劃管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于提交股東大會授權董事會辦理公司2024年員工持股計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于增加2024年擔保預期金額和被擔保對象的議案》
審查結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
議案1、2、三是涉及關聯股東回避表決的議案，本次員工持股計劃的激勵對象和有關聯關系的股東已經回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京大成（沈陽）律師事務所
律師：趙銀偉、周童
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議的人員資格和召集人資格合法有效；會議投票程序和投票結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
和豐食品有限公司
董事會
2024年5月24日
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