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魯西化工集團有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2024-042
魯西化工集團有限公司2023年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、股東大會議案全部審議通過。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、2024年5月23日14日召開時間:00
網上投票時間：
2024年5月23日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2024年5月23日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:15至2024年5月23日15:00期間的任何時間。
2、地點：公司會議室：
3、召開方式：現場投票與網上投票相結合
4、召 集 人：公司董事會
5、主 持 人:董事長王力剛先生:
6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
參加股東大會的股東和股東授權代表人數為353人，代表有效表決權的股份總數為1、011、893、174股，占公司總股份1、916、476、161股的52.80%。
持有5%以下中小投資者代表有效表決權的股份總數為79、105、257股，占公司總股份的4.13%。
1、共有20名股東和股東代表出席了股東大會現場會議，代表有效表決權的股份總數為933、439和702 股份占公司總股份的48.71%。
2、共有333名股東通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票，代表有效表決權的股份總數為78、453、472股，占公司總股份的4.0936%。
董事、監事、高級管理人員和律師出席了會議。
三、提案審議和表決
股東大會以現場記名投票和網上投票相結合的方式通過了以下提案：
(一)總投票結果
■
上述議案5、10屬于相關交易議案。審議上述議案時，相關股東中化投資發展有限公司、魯西集團有限公司回避表決，中化投資發展有限公司、魯西集團有限公司為公司股東，相關股東(張金林、王富興)回避表決，932、042、657股不計入該議案有效表決權總數。公司監事李書海、劉玉才、金同營在審議議案4時回避表決，其總股份2100股不計入本案有效表決權股份總數。
投票結果：議案1-12均投票通過。
（2）出席本次會議的公司中小股東的表決
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四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：山東同心達律師事務所
2、律師姓名：邢建樞 田哲
3、結論意見：公司2023年年度股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定。出席會議的人員資格和召集人資格合法有效，會議的投票程序和投票結果合法有效。
五、備查文件
1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、法律意見書；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
魯西化工集團有限公司
董事會
二〇二四年五月二十三日
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