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遼寧曙光汽車集團有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：600303 證券簡稱：ST曙光 公告號：臨2024-031
遼寧曙光汽車集團有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月22日
（2）股東大會地點：鴨綠江街，遼寧省丹東市振興區 889 丹東黃海汽車有限公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議采用現場會議記名投票方式，結合網上投票方式舉行。會議的召集、召開和投票方式符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的有關規定。會議由董事長賈木云主持。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通過視頻出席股東大會；
2、公司監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書臧志斌出席會議；公司其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：監事會2023年工作報告
審查結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年利潤分配議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于2023年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、提案名稱：公司及其子公司提供擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：湖北曙光汽車產業園橋南總部基地項目及相關交易投資建設提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、上述議案均為已出席股東大會的股東和股東代理人持有的普通議案 股份總數超過一半通過；
2、對中小投資者單獨計票的全部議案；
3、會議還聽取了2023年獨立董事報告。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京嘉潤律師事務所
律師：周靜、李林
2、律師見證結論意見：
股東大會的召開和召開程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；表決程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；股東大會的決議合法有效。
特此公告。
遼寧曙光汽車集團有限公司
董事會
2024年5月23日
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