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大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司2023年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603955 簡(jiǎn)稱證券:大千生態(tài) 公告編號(hào)：2024-034
大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年5月22日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：南京鼓樓區(qū)集輝路18號(hào)聯(lián)創(chuàng)科技大廈A棟公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)許峰先生主持。會(huì)議將現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上表決相結(jié)合。會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；其他一些高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《公司2023年年度報(bào)告全文及摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱：《公司2023年募集資金存放及實(shí)際使用專項(xiàng)報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于2024年申請(qǐng)授信、貸款額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱：《2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司2024年董事及監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案》
9.01 議案名稱：《關(guān)于公司2024年非獨(dú)立董事薪酬計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9.02議案名稱：《關(guān)于公司2024年獨(dú)立董事津貼的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9.03議案名稱：《關(guān)于公司2024年監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于制定〈公司未來(lái)三年(2024-2026年)股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(四)關(guān)于提案表決的有關(guān)信息說(shuō)明
1、提案5是一項(xiàng)特別決議，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。
2、其余提案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上批準(zhǔn)。
3、提案9.01要求關(guān)聯(lián)股東回避表決，關(guān)聯(lián)股東王正安已經(jīng)回避。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：楊學(xué)良、張鳳婷
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的主要資格、會(huì)議投票程序、投票結(jié)果和形成的會(huì)議決議，符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年5月22日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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