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2023年股東大會決議公告河鋼資源有限公司
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證券代碼：000923 證券簡稱：河鋼資源 公告編號：2024-17
河鋼資源有限公司
2023年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案；
2、股東大會不涉及變更前股東大會通過的決議；
1.會議的召開和出席
1、2023年股東大會通知河鋼資源有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月27日以公告形式發布。
2、會議召開方式:會議以現場投票與網上投票相結合的方式召開。
3、會議時間：
2024年5月22日下午2024年現場會議時間:30起；
2024年5月22日上午9日，深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間為:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；
2024年5月22日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:15－下午3:00。
4、會議地點：河北省石家莊市體育南街385號1809會議室。
5、會議召集人：公司董事會。
6、會議主持人：公司董事長王耀斌先生。
7、股東出席情況
股東出席的總體情況:18名股東通過現場和網上投票，代表239、657、553股，占上市公司總股份的36.7162。％。其中：1名股東通過現場投票代表87200股，占上市公司總股份的0.0134％。17名股東通過網上投票，代表239、570、353股，占上市公司總股份的36.7029％。
中小股東出席的總體情況:17名中小股東通過現場和網上投票，代表13、877、254股，占上市公司總股份的2.1260％。其中：現場投票的中小股東1人，代表87200股，占上市公司總股份的0.0134％。16名中小股東通過網上投票，代表13、790、054股，占上市公司總股份的2.1127％。
8、董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關人員出席了會議。
會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定。
二、提案審議表決情況
通過現場投票和網上投票相結合，出席股東大會的股東和股東授權委托代表形成以下決議：
1、審議通過《2023年董事會工作報告》
總投票情況：
同意239、586、353股，占出席會議所有股東持有的99.9703股份％；反對27700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116％；棄權43500股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0182％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有13、806、054股99.4869股％；出席會議的中小股東所持股份0.1996反對27700股％；棄權43500股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東所持股份0.3135％。
2、《2023年監事會工作報告》審議通過
總表決：
同意239、586、353股，占出席會議所有股東持有的99.9703股份％；反對27700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116％；棄權43500股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0182％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有13、806、054股99.4869股％；反對27,700股，占中小股東出席會議所持股份的0.1996％；棄權43500股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東所持股份0.3135％。
3、《2023年年度報告全文及摘要》審議通過
總投票情況：
同意239、586、353股，占出席會議所有股東持有的99.9703股份％；反對27700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116％；棄權43500股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0182％。
中小股東總表決：
同意持有13,806,054股，占中小股東出席會議的99.4869股份％；出席會議的中小股東所持股份0.1996反對27700股％；棄權43500股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東所持股份0.3135％。
4、審議通過《2023年財務決算報告》
總投票情況：
同意239,586,353股，占所有出席會議的股東的99.9703股份。％；反對27700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116％；棄權43500股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0182％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有13、806、054股99.4869股％；出席會議的中小股東所持股份0.1996反對27700股％；棄權43500股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東所持股份0.3135％。
5、2023年度利潤分配方案審議通過
總表決：
同意239、629、853股，占出席會議所有股東持有的99.984股份％；反對27700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116％；棄權0股(其中，默認棄權0股是因為沒有投票)，占出席會議所有股東持有的0.0萬股。％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有13、849、554股99.804股％；出席會議的中小股東所持股份0.1996反對27700股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
6、審議通過了《關于2024年向銀行和其他金融機構申請綜合授信額度的議案》
總表決：
同意239、629、853股，占出席會議所有股東持有的99.984股份％；反對27700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
同意持有13,849,554股，占中小股東出席會議的99.8004股份％；出席會議的中小股東所持股份0.1996反對27700股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
三、律師出具的法律意見
股東大會由北京金城同達律師事務所熊孟飛、高和義律師現場見證，并出具了法律意見，認為股東大會召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和公司章程、召集人資格、參與者資格、投票方式、投票程序和投票結果合法有效。
四、備查文件
1、2023年股東大會決議；
2、北京金成同達律師事務所法律意見書。
特此公告
河鋼資源有限公司
董事會
二〇二四年五月二十三日
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