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永安期貨有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：600927 證券簡稱：永安期貨 公告編號：2024-017
永安期貨有限公司2023年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月21日
(二)股東大會地點:華豐國際商務大廈2樓會議室，浙江省杭州市新業路200號
(三)出席會議的普通股股東、恢復表決權的優先股股東及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，葛國棟先生主持。
結合投票方式。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司任監事6人，出席6人；
3、董事會秘書黃正榮先生、董事候選人朱杭先生、監事候選人胡振珍女士出席了會議；公司高級管理人員馬志偉先生、楊敏女士、呂仙英女士出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2023年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2023年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年財務決算報告
審查結果：通過
表決情況：
■
5、提案名稱：關于2023年利潤分配的提案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于確認2023年關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：預計2024年日常關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：2023年風險監管指標專項報告
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：預計擔保金額的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱:關于未來三年(2024-2026年)股東股息回報計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于修訂永安期貨有限公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：修訂《永安期貨有限公司董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于修訂永安期貨有限公司獨立董事工作制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關于審議永安期貨有限公司會計師事務所選拔制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關于變更公司董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：關于變更公司監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會共審議16項議案，議案9項、該議案11是一項特別決議，超過三分之二的股東（包括股東代理人）持有表決權的股東（包括股東代理人）通過了表決權；涉及相關股東回避表決的議案為議案6、議案7，財通證券有限公司、浙江金融控股有限公司、浙江工業基金有限公司、浙江東方金融控股集團有限公司、浙江交通投資集團有限公司出席股東大會，已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：劉斌、俞曉瑜
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、表決方式、表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
永安期貨有限公司
董事會
2024年5月21日
● 在線公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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