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2023年引力傳媒股份有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：603598 簡稱證券:引力傳媒 公告編號：2024-013
引力傳媒有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月21日
（2）股東大會地點：北京市朝陽區建國路甲 92 號世茂大廈 B 座 12 層-視頻會議室
(三)出席會議的普通股股東、恢復表決權的優先股股東及其持股情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
公司董事會是股東大會的召集人。會議由董事長羅燕吉先生主持。公司董事、監事、高級管理人員出席了會議。會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》。
(五)公司董事、監事、董事會秘書的出席情況
1、公司在職董事7人，出席6人，獨立董事沈陽因工作原因請假。
2、公司監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書穆雅斌女士出席了會議；潘欣欣總裁、顧斌副總裁、賈延光副總裁、財務總監王曉穎女士出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于公司2023年董事會工作報告的議案
審查結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2023年獨立董事報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2023年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2023年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2023年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2023年利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱:公司預計2024年申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：公司與全資子公司、全資孫公司申請綜合信用擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、提案名稱：關于公司董事2023年薪酬及2024年薪酬方案的提案
審查結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于公司監事2023年薪及2024年薪酬計劃的議案
審查結果：通過
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
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(三)關于議案表決的相關說明
本次股東大會審議的議案8為特別決議，已獲得出席會議股東和股東委托代理人有效表決權的三分之二以上批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京金杜律師事務所
律師：董陽光，顏舒
2、律師見證結論：
北京金杜律師事務所認為，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的規定；股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、 股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、 經律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
引力傳媒有限公司董事會
2024年5月21日
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