證券代碼：002846 證券簡稱：英聯股份 公告編號：2024-053

2023年廣東英聯包裝有限公司股東大會決議公告

公司及全體董事會成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會無否決議案。

2、股東大會不會涉及以往股東大會決議的變更。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、召開時間

(1)2024年5月21日(星期二)下午14日召開現場會議:30

(2)網上投票時間:2024年5月21日(星期二)上午9日通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年5月21日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票:15-2024年5月21日下午15日:00期間的任何時間。

2、會議地點:廣東英聯包裝有限公司辦公樓會議室，廣東省汕頭市濠江區南山灣工業園區南強路6號。

3、召集人：公司董事會

4、會議主持人：翁偉武董事長

5、召開方式：現場投票與網上投票相結合：

股東大會的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定。

(二)出席會議

1、參加股東大會現場會議和網上投票的股東和股東代表共14人，代表292、578、814股，占公司表決權股份總數的69.939%(計算相關比例時，本公告所述公司總股份以418、328、736股為依據，下同)。其中:

(1)參加現場投票的股東和股東代表8人，代表284、034、714股，占公司表決權股份總數的67.8975%。

(2)網上投票的6名股東代表8.544、100股股份，占公司表決權股份總數的2.0424%。

(3)參加股東大會表決的中小投資者(上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東除外)共6人，代表股份總數8.544、100股，占公司表決權股份總數的2.0424%。

2、公司董事、監事出席了現場會議，高級管理人員出席了會議。北京國豐律師事務所律師現場見證了股東大會，并出具了法律意見。

二、二。審議和表決案件

根據議程，股東大會將現場投票與網上投票相結合，對以下議案進行了投票表決，表決結果如下：

1、《廣東英聯包裝有限公司2023年年度報告及摘要》審議通過

總表決：

同意292、578、514股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對300股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對300股，占出席會議的中小股東持有的0.0035％；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。

2、《廣東英聯包裝有限公司2023年董事會工作報告》經審議通過

總表決：

同意持有292,578,514股，占所有出席會議的股東的99.9999。％；反對300股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對300股，占出席會議的中小股東持有的0.0035％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

3、《廣東英聯包裝有限公司2023年監事會工作報告》審議通過

總表決：

同意292、578、514股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對300股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對300股，占出席會議的中小股東持有的0.0035％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

4、2023年廣東英聯包裝有限公司財務決算報告審議通過

總表決：

同意292、578、514股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對300股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對300股，占出席會議的中小股東持有的0.0035％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

5、2024年廣東英聯包裝有限公司財務預算報告審議通過

總表決：

同意292、578、514股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對300股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對300股，占出席會議的中小股東持有的0.0035％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

6、審議通過了《廣東英聯包裝有限公司2023年募集資金儲存及實際使用專項報告》

總表決：

同意292、578、514股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對300股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對300股，占出席會議的中小股東持有的0.0035％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

7、審議通過了《關于廣東英聯包裝有限公司2023年年度利潤分配計劃的議案》

總表決：

同意292、578、514股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對300股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意8,543,800股，占出席會議的中小股東的99.9965股份。％；反對300股，占出席會議的中小股東持有的0.0035％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

8、《關于公司及子公司2024年向相關金融機構申請授信融資額度的議案》已經審議通過。

總表決：

同意292、578、514股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對300股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對300股，占出席會議的中小股東持有的0.0035％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

9、審議通過了《關于控股股東及其配偶為公司及其子公司申請信貸融資提供擔保及關聯交易的議案》

總表決：

同意8、831、800股，占出席會議所有股東持股份的99.9966％；反對300股，占出席會議所有股東持有的0.0034股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對300股，占出席會議的中小股東持有的0.0035％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案為關聯交易，關聯股東翁偉武先生、翁偉偉先生、翁偉嘉先生、翁偉博先生、蔡沛儂女士、柯麗婉女士已回避表決。

10、審議通過了《關于預計2024年擔保和財務資助金額的議案》

總表決：

同意8、831、800股，占出席會議所有股東持股份的99.9966％；反對300股，占出席會議所有股東持有的0.0034股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對300股，占出席會議的中小股東持有的0.0035％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案為關聯交易，關聯股東翁偉武先生、翁偉偉先生、翁偉嘉先生、翁偉博先生、蔡沛儂女士、柯麗婉女士已回避表決。

本議案是一項特別決議，經出席股東大會三分之二以上同意，經股東大會審議批準。

11、審議通過了《關于2024年使用自有資金進行現金管理的議案》

總表決：

同意292、578、514股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對300股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中，默認棄權0股是因為沒有投票)，占出席會議所有股東持有的0.0萬股。％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對300股，占中小股東出席會議所持股份的0.0035％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

12、審議通過了《關于開展外匯衍生品業務的議案》

總表決：

同意292、578、514股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對300股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對300股，占出席會議的中小股東持有的0.0035％；棄權0股(其中默認棄權未投票)0股)，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份％。

13、審議通過了《關于修訂的修訂》〈公司章程〉及其附件的議案

總表決：

同意292、578、514股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對300股，占所有出席會議的股東所持股份的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對300股，占出席會議的中小股東持有的0.0035％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案是一項特別決議，經出席股東大會三分之二以上同意，經股東大會審議批準。

14、審議通過了《關于修訂的修訂》〈獨立董事工作規則〉的議案》

總表決：

同意292、578、514股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對300股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對300股，占中小股東出席會議所持股份的0.0035％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

15、審議通過了《關于制定的》〈會計師事務所選聘制度〉的議案》

總表決：

同意292、578、514股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對300股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對300股，占出席會議的中小股東持有的0.0035％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

16、審議通過了《關于提交股東大會授權董事會辦理小額快速融資的議案》

總表決：

同意292、578、514股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對300股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對300股，占出席會議的中小股東持有的0.0035％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

三、律師出具的法律意見

股東大會由北京國豐律師事務所溫定雄律師和曲藝律師見證，并發表法律意見，認為：貴公司召開會議、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、股東大會規則和公司章程、召集人和會議人員資格、表決程序和表決結果合法有效。

具體內容見同日發布的巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）2023年北京國楓律師事務所關于廣東英聯包裝有限公司年度股東大會的法律意見。

四、備查文件

1、2023年廣東英聯包裝有限公司股東大會決議；

2、北京國楓律師事務所關于廣東英聯包裝有限公司2023年年度股東大會的法律意見書。

特此公告

廣東英聯包裝有限公司

董事會

二〇二四年五月二十一日