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上海賽倫生物技術有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688163 簡稱賽倫生物 公告編號：2024-016
上海賽倫生物技術有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月20日
(二)股東大會地點:上海賽倫生物技術有限公司二樓會議室，上海市青浦區華青路1288號
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長范志和先生主持。股東大會現場召開，現場投票與網上投票相結合。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在職董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書成瓊女士出席了會議；其他高管都出席了會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會工作報告議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2023年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2023年公司財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于2023年公司利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2024年提交股東大會授權董事會中期分紅的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2023年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司董事2023年薪酬及2024年薪酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司監事2023年薪酬及2024年薪酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2024年續聘公司審計機構議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于提案表決的有關信息說明
1、股東大會議案均為普通決議議案，由出席股東大會的股東持有的表決權數量的一半以上表決通過。
2、議案4、5、7、8、9中小投資者已單獨計票。
3、關聯股東趙愛仙、上海置源投資有限公司、上海賽派投資合伙企業(有限合伙)、范鐵炯和何毅明回避了7起議案的表決；關聯股東朱連忠回避8起議案的表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師：裴振宇 呂希菁
2、律師見證結論：
經辦律師認為，股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；股東大會和股東大會召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效；股東大會的決議合法有效。
特此公告。
上海賽倫生物技術有限公司董事會
2024年5月21日
● 報備文件
(一)股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
(二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(三)本所要求的其他文件。
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