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新疆火炬燃氣有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603080 簡稱證券:新疆火炬 公告編號：2024-015
新疆火炬燃氣有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月17日
（2）股東大會地點：新疆喀什時代大道北側火炬大廈10樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場會議與網上投票相結合。股東大會由公司董事長陳志龍先生主持。本次會議的召開和表決方式符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書魏昆先生出席了會議；公司所有高級管理人員都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于公司2023年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2023年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2023年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2024年續聘公司審計機構議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2024年董事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2023年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、提案名稱：公司2024年財務預算報告提案
審查結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司2023年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于公司2024年監事薪酬的議案
審查結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：變更公司注冊地址、修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次股東大會審議的議案10為特別決議，經出席會議的股東（包括股東代理人）持有的有效表決權股份總數的2/3以上批準。
2、中小投資者在本次審議的議案中單獨計票的議案為：議案2、議案4、議案5。
3、會議還聽取了《2023年獨立董事報告》。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京天元律師事務所
律師：顧然、王凱
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定；出席股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
新疆火炬燃氣有限公司董事會
2024年5月18日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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