證券代碼：300117 證券簡稱：*ST嘉寓 公告編號：2024-045

嘉寓控股有限公司

2023年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大披露。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案；

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

1、會議召開

2024年5月17日，嘉寓控股有限公司(以下簡稱“公司”)2023年年度股東大會:00在北京市順義區牛欄山牛富路1號公司一樓會議室舉行。股東大會由公司董事會召開，由公司董事長張國峰先生主持。

股東大會的召開和召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

2、會議出席情況

共有5名股東和股東授權代表，代表273、200、331股，占公司總股份的38.1160％。

其中：2名股東和股東授權委托代表，272、572、631股，占公司總股份的38.0284％；3名股東通過網上投票代表627700股，占公司總股份的0.0876％。

參加本次股東大會的中小股東4人，代表股份7.5萬股，占公司總股份0.1109％。

3、公司所有董事、監事和部分高級管理人員以及公司聘請的見證律師都出席了會議。

第二，提案的審議表決情況

股東大會以現場記名投票和網上投票相結合的表決方式審議通過以下議案：

1．審議通過了《＜2023年年度報告＞全文及摘要

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占中小股東出席會議所持股份的0.0000。％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

2．審議通過了《關于實收股本總額三分之一未彌補損失的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

3．《2023年度財務決算報告》審議通過

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。

4．審議通過了《關于2023年不分配利潤的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

5．審議通過了《2023年董事會工作報告》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占所有出席會議的股東所持股份的0.0000％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

6．《2023年監事會工作報告》審議通過

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

7．審議通過了《關于預計2024年日常關聯交易的議案》

本議案涉及相關交易，相關股東嘉宇新投資(集團)有限公司(持有272、405、331股，占公司總股份的38.0051股％）對于本議案的交易對手，并且已經回避了投票。

總表決：同意795000股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中，默認棄權0股是因為沒有投票)，占出席會議所有股東持有的0.0萬股。％。

投票結果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

8．審議通過了《關于2024年續聘審計機構的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

9．審議通過了《關于修訂的修訂》＜公司章程＞的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結果:通過。該議案是通過特別決議的議案，已獲得有效投票權股份總數的2/3以上。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

10．審議通過了《關于修訂的修訂》＜股東大會議事規則＞的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結果:通過。該議案是通過特別決議的議案，已獲得有效投票權股份總數的2/3以上。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

11．審議通過了《關于修訂的修訂》＜董事會議事規則＞的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結果:通過。該議案是通過特別決議的議案，已獲得有效投票權股份總數的2/3以上。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

12．審議通過了《關于修訂的修訂》＜監事會議事規則＞的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占所有出席會議的股東所持股份的0.0000％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結果:通過。該議案是通過特別決議的議案，已獲得有效投票權股份總數的2/3以上。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

13．審議通過了《關于修訂的修訂》＜獨立董事制度＞的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占中小股東出席會議所持股份的0.0000。％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

三、律師出具的法律意見

經公司聘請，北京競天公成律師事務所任命林漢新律師、應凌宇律師出席會議，并出具法律意見。法律意見認為，公司2023年年度股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。

四、備查文件

1、嘉寓控股有限公司2023年年度股東大會決議；

2、《北京競天公誠律師事務所關于嘉寓控股公司2023年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

嘉余控股有限公司董事會

2024年5月17日