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青島蔚藍生物有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：603739 簡稱：藍色生物 公告編號：2024-030
青島蔚藍生物有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月16日
(二)股東大會地點:青島市嶗山區九水東路596-1號 藍色生物創新園B座 多媒體會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，現場投票與網上投票相結合?，F場會議由公司董事長陳剛先生主持。會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書姜勇出席股東大會；公司部分高級管理人員出席了股東大會。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：關于〈2023年董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于〈監事會2023年工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、提案名稱：“關于〈公司2023年年度報告〉以及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于〈公司2023年財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、提案名稱：“關于〈2023年公司利潤分配計劃〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于公司董事2023年薪酬及2024年薪酬計劃的議案》
審查結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于公司監事2023年薪酬及2024年薪酬計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于申請銀行信用額度和擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、提案名稱：《關于2024年續聘公司審計機構的提案》
審查結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關于修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：關于制定公司〈會計師事務所管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關于取消2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《關于調整閑置自有資金現金管理額度使用的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
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(三)關于議案表決的相關說明
議案8、10是一項特別決議，已獲得股東和股東代表持有有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京海潤天瑞律師事務所
律師：顏克兵，李偉
2、律師見證結論：
通過現場見證，北京海潤天瑞律師事務所律師確認股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規、股東大會規則和公司章程；股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
青島蔚藍生物有限公司董事會
2024年5月17日
● 網上公告文件
經鑒定的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
股東大會決議由與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章
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