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上海市北高新有限公司關于2023年股東大會補充現場會議召開地點的公告
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證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北B股 公告編號：2024-025
上海市北高新股份有限公司
關于2023年股東大會補充現場會議地點的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1.股東大會的相關情況
1.原股東大會的類型和次數:
2023年股東大會年度股東大會
2.原股東大會召開日期:2024年5月31日
三、原股東大會股權登記日：
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二是糾正補充事項涉及的具體內容和原因
現場會議的日期、時間和地點
日期：2024年5月31日 14點00分
召開地點：上海市靜安區江場三路238號一樓會議室
除上述更正補充外，三、 2024年5月10日公布的原股東大會通知事項保持不變。
更正補充后股東大會的有關情況。
1.現場股東大會的日期、時間、地點、地點
2024年5月31日召開日期 14點00分
召開地點：上海市靜安區江場三路238號一樓會議室
2.網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2024年5月31日起，網上投票的起止時間：
至2024年5月31日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
3.股權登記日
股東大會原通知的股權登記日不變。
4.股東大會議案和投票股東類型
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特此公告。
上海北高科技有限公司董事會
2024年5月14日
附件1：授權委托書
授權委托書
上海北高新股份有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年5月31日召開的2023年年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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