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西藏高爭民爆股份有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：002827 證券簡稱：高爭民爆 公告編號：2024-016
西藏高爭民爆股份有限公司
2023年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案；
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
一、會議召開情況
(一)會議次數:2023年股東大會
(二)會議召集人:公司第三屆董事會
（3）會議的合法性和合規性：全體董事會成員認為會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(4)現場會議主持人:樂勇建先生
(五)會議的時間和地點:
1、2024年5月13日(星期一)14日現場會議時間:30。
2、網上投票時間：2024年5月13日。
2024年5月13日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；2024年5月13日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：:15至15:00。
3、會議地點：拉薩經濟技術開發區林瓊崗路18號公司三樓會議室
(六)會議召開方式:現場投票與網上投票相結合。
(7)股權登記日:2024年5月8日
二、會議出席情況
共有10名股東和股東代理人出席了股東大會，代表170、036、808股，占公司表決權股份總數的61.6075%。9名中小投資者出席會議，代表8、295、814股，占公司表決權股份總數的3.0057%。
現場會議:共有3名股東和股東代理人參加股東大會現場會議，代表167、024、811股，占公司表決權股份總數的60.5162%。
網上投票：共有7名股東通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統出席會議，代表3.011和997股，占公司投票總數的1.0913股％。
公司董事、監事、董事會秘書等高級管理人員出席了會議，西藏珠穆朗瑪律師事務所丹增卓嘎、次旺羅布律師出席了會議。
三、提案審議表決情況
根據會議議程，股東大會將現場記名投票與網上投票相結合，審議通過了以下提案：
1、《關于公司2023年董事會工作報告的議案》已經審議通過
表決結果:同意168股、321股、708股，占出席會議有效表決權股份總數的98.913%；反對1.0087%的股份，715和100股，占出席會議有效表決權的1.0087%；棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
2、審議通過了《關于公司2023年監事會工作報告的議案》
表決結果:同意170股、036股、808股，占出席會議有效表決權股份總數的1萬.萬%；反對股數0股，占出席會議有效表決權總數的0.000%；棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.000%。
3、審議通過了《關于公司2023年度財務決算報告和2024年度財務預算報告的議案》
表決結果:同意170股、036股、808股，占出席會議有效表決權股份總數的1萬.萬%；反對股數0股，占出席會議有效表決權總數的0.000%；棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.000%。
4、審議通過了《關于公司2023年利潤分配的議案》
表決結果:同意168股、321股、708股，占出席會議有效表決權股份總數的98.913%；反對1.0087%的股份，715和100股，占出席會議有效表決權的1.0087%；棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
5、審議通過了《關于公司2023年年度報告全文及摘要的議案》
表決結果:同意170股、036股、808股，占出席會議有效表決權股份總數的1萬.萬%；反對股數0股，占出席會議有效表決權總數的0.000%；棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.000%。
6、審議通過了《關于申請銀行綜合授信貸款額度的議案》
表決結果:同意170股、036股、808股，占出席會議有效表決權股份總數的1萬.萬%；反對股數0股，占出席會議有效表決權總數的0.000%；棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.000%。
7、審議通過了《關于利用閑置自有資金購買短期金融產品的議案》
投票結果：同意股份170,036,808股，占出席會議有效投票股份總數的100.000%；反對股數0股，占出席會議有效表決權總數的0.000%；棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.000%。
8、審議通過了《關于》〈西藏高爭民爆有限公司中長期戰略發展規劃(2024-2030)〉的議案》
表決結果:同意168股、321股、708股，占出席會議有效表決權股份總數的98.913%；反對1.0087%的股份，715和100股，占出席會議有效表決權的1.0087%；棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
9、審議通過了《關于修訂的修訂》〈投資管理辦法〉的議案》
表決結果:同意170股、036股、808股，占出席會議有效表決權股份總數的1萬.萬%；反對股數0股，占出席會議有效表決權總數的0.000%；棄權股數為0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.000%。
四、律師出具的法律意見
西藏珠穆朗瑪律師事務所律師見證了股東大會，并發表了法律意見，認為股東大會的召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席股東大會的資格合法有效，出席股東大會的股東和股東代表（或代理人）的表決權符合法定金額；股東大會的表決程序和結果符合法律、法規和公司章程的規定，通過的決議合法有效。
五 、備查文件
1、2023年股東大會決議經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章；
2、法律意見書。
特此公告
西藏高爭民爆有限公司董事會
2024年5月14日
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