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2023年股東大會決議公告無錫商業大廈東方股份有限公司
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證券代碼：600327 證券簡稱：大東方 公告編號：2024-017
2023年股東大會決議公告無錫商業大廈東方股份有限公司
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月10日
(二)股東大會地點:江蘇省無錫市中山路343號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會于2024年4月20日在《上海證券報》和上海證券交易所網站上發布會議通知，由公司董事會第九屆第二次會議決議召開。2024年5月10日，公司現場會議與網上投票相結合。現場會議由林乃機董事長主持。會議的召開和召開符合有關法律法規和公司章程的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中獨立董事董輝以網絡視頻連接現場會議的形式出席會議；
2、公司有7名監事，7人出席；
3、董事會秘書陳輝出席會議并履行相關職責，公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：2023年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2023年利潤分配計劃
審查結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2023年董事會報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱:監事會2023年報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2023年年度報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2023年公司高級管理人員薪酬審核意見
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2024年公司高級管理人員薪酬考核辦法
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：天業會計師事務所續聘公證的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱:預計2024年向金融機構申請綜合授信額度及擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、提案名稱：控股子公司向參股公司提供財務資助的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
無。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐律師事務所
律師：張瑩、梁靜
2、律師見證結論：
律師認為，貴公司召開會議、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、上市公司股東大會規則和公司章程、召集人和會議人員資格、會議投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
無錫商業大廈東方股份有限公司董事會
2024年5月11日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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