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寧波工業環境能源科技有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：002322 證券簡稱：理工能科 公告編號：2024-031
寧波工業環境能源科技有限公司
2023年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有新的或變更的議案，也沒有否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
2024年4月12日，寧波理工環境能源科技有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以公告形式向全體股東發布《關于召開2023年股東大會的公告》，并在《證券時報》上發表、《上海證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）具體內容如下：
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議次數：2023年股東大會。
2、會議召集人：公司第六屆董事會。
3、會議的合法性和合規性：股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
4、會議的日期、時間、時間
(1)2024年5月10日(星期五)下午14日召開現場會議:30時
(2)網上投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2024年5月10日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15至15:00期間的任何時間。
5、會議召開方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。
(1)現場投票:股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議表決；
(2)網上投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股東可以在網上投票時間內通過上述系統行使表決權，為全體股東提供網上投票平臺。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種投票方式。同一表決權重復投票的，以第一次有效投票結果為準。
6、會議地點：曹娥江路22號會議室，寧波市北侖區大齊街
7、會議主持人：董事長周方杰先生
(二)出席會議
1、共有12名股東和股東代理人出席現場會議，參加網上投票，代表128、858、996股，占公司投票總數的35.4851%。(公司股權登記日投票總數為363、135、570股，為公司總股本379、147、970股，減去公司回購專用賬戶股份16、012、400股，下同)
其中：4名股東和股東代理人出席現場會議，代表127、794、427股，占公司表決權股份總數的35.1919%；
8名股東參加網上投票，代表1.064、569股，占公司表決權股份總數的0.2932%；
2、參加本次會議投票的中小股東(董監高和單獨或總持有公司5%以上股份的股東除外)8人，代表股份1,064,569股，占公司投票權股份總數的0.2932%。
其中：0名中小股東出席現場會議，代表0股股份，占公司表決權股份總數的0%；
8名中小股東參與網上投票，代表1,064,569股，占公司表決權股份總數的0.2932%。
3、董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議。
二、提案審議和表決
股東大會通過現場投票與網上投票相結合，審議通過了以下議案：
1、審議通過《2023年年度報告全文及摘要》。
總表決：
同意128、858、996股，占出席會議所有股東所持股份的1萬.萬股％；
反對0股，占出席會議所有股東持有的0股％；
棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0股％。
本議案以普通決議獲得批準。
2、審議通過了《2023年董事會工作報告》。
總表決：
同意持有128,858,896股，占所有出席會議的股東的99.999%；
反對100股，占出席會議所有股東持有的0.001%；
棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0股％。
本議案以普通決議獲得批準。
3、審議通過了《2023年監事會工作報告》。
總表決：
同意128、858、896股，占出席會議所有股東持股份的99.999%；
反對100股，占出席會議所有股東持有的0.001％；
棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0股％。
本議案以普通決議獲得批準。
4、審議通過了《2023年財務決算報告》。
總表決：
同意128、858、996股，占出席會議所有股東所持股份的1萬.萬股％；
反對0股，占出席會議所有股東持有的0股％；
棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0股％。
本議案以普通決議獲得批準。
5、審議通過了《天健會計師事務所(特殊普通合伙)續聘為公司2024年審計機構的議案》。
天健會計師事務所(特殊普通合伙)同意續聘為公司2024年審計機構。審計費用總額不超過135萬元。
總表決：
同意128、858、896股，占出席會議所有股東持有的99.999股份％；
反對100股，占出席會議所有股東持有的0.001％；
棄權0股(其中，默認棄權0股是因為沒有投票)，占出席會議所有股東持有的0股。％。
其中，中小投資者表決：
同意1.064、469股，占出席會議中小股東持有的99.9906股份％；
反對100股，占出席會議中小股東持有的0.0094%；
棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0股。％。
本議案以普通決議獲得批準。
6、審議通過了《2023年利潤分配計劃》。
經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，母公司2023年初未分配利潤328、746、320.90元，2023年7月發現金股利18、957、398.50元，2023年凈利潤355、774、436.95元。根據《公司法》的有關規定，公司分配當年稅后利潤時，應當將利潤的10%納入公司法定公積金。公司法定公積金累計金額超過公司注冊資本的50%的，不得再提取。公司不計提任何公積金，公司按累計金額至公司注冊資本50%提取法定盈余公積金17、331、345.58元后，母公司可分配利潤648、232、013.77元，合并報表可分配利潤1、117、185、064.08元。
公司計劃在扣除回購賬戶上回購股份16012400股后的363、135、570股的基礎上，每10股向全體股東發放現金紅利8.5元(含稅)，自有資金共發放現金紅利308、665、234.5元，剩余未分配利潤結轉下一年。2023年，公司不將資本公積金轉換為股本，也不發送紅股。
總表決：
同意128、858、996股，占出席會議所有股東所持股份的1萬.萬股％；
反對0股，占出席會議所有股東持有的0股％；
棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0股％。
其中，中小投資者表決：
同意1.064、569股，占出席會議中小股東持有的1萬股％；
反對0股，占出席會議中小股東持有的0股％；
棄權0股（其中默認棄權0股）占出席會議中小股東持有的0股％。
本議案以普通決議獲得批準。
三、律師出具的法律意見
國浩律師（杭州）事務所沈輝律師和胡潔律師見證了股東大會，并出具了法律意見；證人律師認為，寧波理工學院環境能源科技有限公司召開股東大會、參加股東大會的人員資格、召集人資格、投票程序和投票結果，符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》、《規范經營指引》、《網上投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定，股東大會通過的投票結果合法有效。
四、備查文件
1、2023年寧波理工環境能源科技有限公司股東大會決議；
2、國浩律師(杭州)事務所關于寧波工業環境能源科技有限公司2023年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
寧波工業環境能源科技有限公司
董事會
2024年5月11日
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